400 млн не получил бюджет в результате махинаций отрадненского бизнесмена Кичаева

Связанное с Андреем Кичаевым ООО «ТД «Реметалл-С», специализирующееся на рециклинге алюминия, зарегистрировано в 2001 году в Отрадном. Затем фирма несколько раз проходила перерегистрацию в Казани, Самаре и Москве. В 2019 году предприятие показало выручку в 1,178 млрд рублей, что не помешало ТД «Реметалл-С» в июне 2021 года свалиться в банкротство.

В марте 2020 года в отношении Кичаева возбудили уголовное дело по двум налоговым статьям, дело находилось в производстве 2-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области.

Летом 2020 года Кичаева поместили под домашний арест, из-под которого собственник «Реметалла» вышел под подписку о невыезде только в апреле 2021 года.

Сейчас уголовное дело Андрей Кичаева уже слушается судьей Самарского районного суда Екатериной Волобуевой. В процессе в конце июля 2021 года возникла пауза в связи с болезнью судьи.

Как считает следствие, в период с января 2013 года по март 2016 года обвиняемый «включал в налоговые декларации предприятия заведомо ложные сведения о произведенных вычетах по налогу на добавленную стоимость, путем заключения фиктивных договоров и создания фиктивного документооборота с организациями, которые фактически предприятию товарно-материальные ценности не поставляли».

В результате в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму около 356 миллионов рублей. Он же, в период с ноября 2018 года по декабрь 2019 года, будучи осведомленным о проведении налоговыми органами процедуры бесспорного взыскания недоимки по налогу, сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам на общую сумму более 47 миллионов рублей.

Как пишет газета «Самарское Обозрение», в создании фиктивного документооборота с ТД «Реметалл-С» участвовали компании, аффилированные или с самим Кичаевым, или с лицами из его окружения. Таким образом, вывод оптимизаторов на чистую воду не требовал сверхусилий от фискалов.

Среди контрагентов компании, например, была фирма «Кламитон», в учредителях которой были и сам Кичаев, и его верный соратник Сергей Китаев. Тот же Китаев ранее был директором и учредителем еще одного сомнительного контрагента – фирмы «Метапром». Именно с этими компаниями заключались фиктивные договоры на поставку алюминия в чушках и «иного товара». В учредителях и руководстве фирм-«однодневок» были замечены лица, слабо знакомые с управленческим процессом, – водители, охранники и профессиональные безработные.

Для того, чтобы распутать схемы ухода от налогов г-на Кичаева, ФНС пришлось проводить выездную налоговую проверку в Отрадном. Проверка выявила много странного. В частности, выяснилось, что на производство ТД «Реметалл-С» эта самая алюминиевая чушка (квадратный слиток весом около полутонны) фактически не поставлялась, а при производстве вторичного алюминия использовались отходы и лом (шлаки, алюминиевая стружка, баночный лом и т.п.), закупаемые на металлургических предприятиях и в пунктах приемки.

Налоговики также изучили акты переработки сырья и журналы передачи в плавку, согласно которым в переработку передавались шлак, разносортный лом, алюминиевые банки, стружки и отходы. Алюминий в чушках в производство не передавался, в журналах плавок данных о таком виде сырья тоже нет.

Последним ударом стали опросы водителей, которые либо перевозили «воздух» вместо заявленных грузов, либо просто перемещали металл с завода в Отрадном и обратно. Факт подделки товарно-транспортных накладных водители тоже подтвердили, сославшись на прямые указания Кичаева. После разоблачения всех этих театрализованных постановок было несложно установить факты совершения налоговых преступлений, а бенефициара ТД «Реметалл-С» довести до скамьи подсудимых. По каждой из вменных статей Кичаеву угрожает 6-7 лет лишения свободы.

— Наталия Эльдарова