Банковской тайны больше не будет

С 1 февраля вступает в силу федеральный закон
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Закон
усиливает контроль за сомнительными операциями,
а также переводами, сумма которых превышает
600 000 рублей.

Вследствие закона все финансовые операторы должны ужесточить внутренний
контроль
и предоставлять уполномоченному органу информацию, которая до этого являлась банковской
тайной. Самарская финансовая элита спокойно встретила новый закон, предполагая, что
серьезных изменений он не принесет