Бенефициару концерна «Трехсосенский» выкатили новую «неустойку» на 2,2 млрд

Владелец самарско-ульяновского пивоваренного концерна «Трехсосенский» Михаил Родионов получил новое уголовное дело в связи с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере.

Читайте также:

Ветераны СВО защищают интересы страны на гражданской службе и в политических партиях

Без границ

СВОи люди: где, как и для чего работают объединения ветеранов СВО в Самарской области

Больше

По версии следствия, в период с 2019 по 2020 год ООО «Завод Трехсосенский», которым Родионов де-факто управлял, неправомерно недоплатило в бюджет 2,2 млрд рублей. Коммерсант ради того, чтобы не попасть за решетку надолго, уже уплатил в казну миллиарды незаконной «экономии», но при этом получает все новые претензии — по другим схемам, примененным им и его командой в том же самом бизнесе.

«Трехсосенский» — крупный региональный пивоваренный концерн, в его линейке более 20 брендов, в том числе «Ячменное поле», «Искусство Варить», «Витязь», «Дуб и Обруч», «Трехсосенское», VANBIER, Bierburg. Производственные активы располагаются в Ульяновской области — это пивзаводы в Ульяновске (бывший «Витязь») и Димитровграде («Трехсосенский»), а основные операторы бизнеса (ООО «Завод Трехсосенский» и ООО «Трехсосенский») зарегистрированы в Самарской области.

Собственники концерна — Михаил Родионов, экс-депутат Самарской губернской думы и Ульяновского законодательного собрания, и Лилия Родионова, его бывшая супруга.

Родионов пребывает в долгосрочном конфликте с ФНС, поскольку в ООО «Завод Трехсосенский» (далее — ООО «ЗТ») на протяжении многих лет использовалась схема сокрытия выручки от реализации неучтенного оборота пива с использованием сети подконтрольных организаций, объемы производства занижались. По данным сервиса ФНС «Прозрачный бизнес», на 10 мая 2025 года задолженность по недоимке, штрафам и сборам ООО «ЗТ» составляла 13,3 млрд рублей, главным образом акцизы (4,1 млрд рублей) и пени (4,3 млрд рублей).

Само ООО «ЗТ» признано банкротом, имущественный комплекс оценен в 1,7 млрд рублей и выставлен на торги. Разницу между ценой продажи бизнеса и долгами планируется возмещать с Родионовых и предприятий, входящих в концерн «Трехсосенский» (ООО «ВСК», ООО «Трехсосенский», ООО «М-Ком»). На Родионовых наложены обеспечительные меры — арестованы счета в банках, а также имущество (недвижимость, машины, ценные бумаги, пакет акций) на почти 10 млрд рублей.

В ноябре 2020 года было возбуждено уголовное дело по уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) в 2014-2016 годах, расследование вело Третье следственное управление (с дислокацией в Нижнем Новгороде) Главного следственного управления СК России. Довести дело до логичного конца (суд, обвинительный или оправдательный приговор) не удалось, в марте 2023 года истекли сроки давности уголовной ответственности по эпизодам налоговых преступлений. Сейчас в деле осталась только легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1), а также неправомерный оборот средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). По ним сроки давности, судя по всему, истекут в 2026 году.

В августе 2024-го по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) было возбуждено два новых уголовных дела. В декабре 2024 года к ним добавились еще два, первое — по факту изготовления и сбыта поддельных распоряжений о переводе денежных средств по сделкам, совершенным ООО «Гермес» (ч. 2 ст. 187 УК РФ), второе — по факту легализации денежных средств и иного имущества, полученного преступным путем, в том числе путем совершения финансовых операций от имени ООО «Гермес» (п. «б» ч. 4 ст. 174.1) (см. допматериал «Гермес» наследил по-крупному»).

Расследованием занимается Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области. «Уголовные дела возбуждены в отношении неустановленных лиц из числа руководства ООО «Завод Трехсосенский», периоды — с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года, с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года. Общая сумма ущерба, причиненного преступными действиями руководства ООО «Завод Трехсосенский» бюджетной системе Российской Федерации, составляет 3,15 млрд рублей», — сообщили «СО» в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области.

Теперь появилось новое уголовное дело. О его наличии в интервью «СО» рассказал Павел Олейник, новый руководитель СУ СК РФ по Самарской области. В ответе на запрос «СО» пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области сообщила, что дело возбуждено в июне 2025 года, оно касается периода с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020-го. По версии следствия, Родионов, являясь фактическим руководителем ООО «Завод Трехсосенский», «умышленно исказил сведения о фактах хозяйственной жизни путем создания фиктивных взаимоотношений с ООО «Гермес» и ООО «Авангард», деятельность которых носила формальный характер, а также занизил сумму налогооблагаемой базы». Общий ущерб от действий коммерсанта в рамках этого уголовного дела оценивается в размере 2,2 млрд рублей.

«Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере, в соответствии с частью 2 статьи 199 УК РФ является преступлением средней тяжести. Максимальное наказание за его совершение — лишение свободы на срок до 5 лет.

Лицо, впервые совершившее данное преступление, освобождается от уголовной ответственности, если ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в полном объеме.

Значительное число таких дел прекращаются еще на стадии предварительного следствия именно в связи с возмещением ущерба, то есть уплатой суммы недоимки, соответствующих пеней, а также суммы штрафа в порядке и размере, определяемых в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации», — рассказывает «СО» Антон Атяскин, старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры».

Есть определенная вероятность, что по сюжету полного погашения налоговой недоимки пойдут и уголовные дела, которые ведет СУ СК РФ по Самарской области. Родионов и его компании долгое время демонстративно не оплачивали задолженности по налогам. Ситуация кардинально изменилась только после задержания коммерсанта в декабре 2024 года. Следствие настаивало на заключении Родионова под стражу, тогда коммерсант предпочел пожертвовать деньгами. О том, что Родионов начал активно гасить долг перед бюджетом, рассказывал и Олейник в интервью «СО»: «Обвиняемый сотрудничает со следствием и принимает меры к полному возмещению причиненного ущерба».

«В общей сложности Родионовым М.Ю. возмещен ущерб, причиненный бюджету РФ, в размере 4,3 млрд рублей. Из них налоговым органом в бюджет Ульяновской области направлены денежные средства в сумме 624 млн рублей, остальное — в бюджет Самарской области», — сообщили «СО» в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области. Чтобы полностью расквитаться с долгами по уголовным делам, возбужденным в 2024-2025 годах, Родионову, согласно подсчетам СУ СК РФ по Самарской области, надо выплатить еще порядка 1,8 млрд рублей с учетом пеней.

«В 2024 году судами Российской Федерации всего осуждено 75 лиц по части 2 статьи 199 УК РФ. Почти столько же лиц (72) освобождено от ответственности судом в связи с возмещением ущерба.

Из числа осужденных к реальному лишению свободы приговорены лишь трое лиц на срок до 3 лет. Большинство же осуждены к условному лишению свободы (38) и штрафу (27). Сумма назначенного в качестве основного наказания штрафа в основном не превышала 300 тысяч рублей (17), реже 500 тысяч рублей (10)», — поясняет Атяскин.

В любом случае даже полное погашение долга по налогам не приведет к автоматическому закрытию дел по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей организованной группой), хотя чаще всего по этим статьям дают условный, а не реальный срок.

«Гермес» наследил по-крупному

ООО «Гермес» на первом этапе банкротства ООО «ЗТ» было одним из ключевых кредиторов предприятия. Общие требования компании превышали 1,6 млрд рублей.

Из реестра кредиторов компания была выведена только в ноябре 2020 года определением апелляционного суда.

Свои требования «Гермес» подкреплял решениями третейского суда для разрешения экономических споров при Ульяновской торгово-промышленной палате и Арбитражного суда города Москвы. Задолженность возникла по процентным займам, предоставленным ООО «ЗТ» в 2013-2014 годах, а также по договору поручительства от 2017 года, в соответствии с условиями которого ООО «Гермес» обязалось отвечать перед ПАО «БИНБАНК» за возврат ООО «Завод Трехсосенский» суммы кредита.

Апелляционный суд обратил внимание на то, что «неоднократно предоставлялись заемные денежные средства в значительных размерах, которые на протяжении длительного периода времени либо не востребовались, либо в отношении задолженности формально соблюдался судебный порядок взыскания долга, однако фактически кредитор не предъявлял исполнительные документы в службу судебных приставов и не истребовал долг». На основании этого суд пришел к выводу, что через «Гермес» «фактически осуществляли финансирование» ООО «ЗТ».

Использовали «Гермес» и в схеме сокрытия выручки от реализации неучтенного оборота продукции под брендами ООО «Завод Трехсосенский». Тут компания выступала в качестве формального звена. Судом установлено, что движение денежных средств по расчетным счетам ООО «Гермес» носит транзитный характер, оно направлено на возврат денежных средств как ООО «ЗТ», так и родственникам бенефициаров ООО «ЗТ», а также на закупку неучтенного скрытого сырья и оплату транспортных услуг.

Согласно судебным материалам, деньги через ООО «Гермес» поступали Зямзямии Хайрулловой, матери Лилии Родионовой и бывшей теще Михаила Родионова. Известно даже, на что они тратились. Так, в 2017 году Лилии Родионовой было перечислено 2,2 млрд рублей. Значительные суммы тратились на проживание в гостиницах — 2,3 млн рублей за 8 дней в Дубае, 1,7 млн рублей — за гостиницу в Швейцарии. 5,5 млн рублей переведено ООО «ВИП Групп Аэро» за транспортные услуги, 16 млн — ООО «Мир решений» за трансфер.

Также «Гермес» использовался для покупки ценных бумаг через ООО «Атон». Среди таких покупок 3,46% акций Thomas Cook Group, оформленных на Лилию Родионову в 2019 году.
Самого ООО «Гермес» уже нет с нами. Организация ликвидирована в июне 2023 года. Уставный капитал в размере 12,5 тыс. рублей был зарегистрирован на Анастасию Кравцову. Директором предприятия числилась с 2017 года Ольга Зубрилина.

В разные годы признаны недостоверными адрес компании (в 2019-м), информация о директоре (в 2022-м) и собственнике (в 2023-м). Это, собственно, и стало причиной исключения ООО «Гермес» из ЕГРЮЛ.

Активная деятельность ограничивается 2015-2018 годами. В 2015-м выручка компании превысила 4,1 млрд рублей, в 2016-м упала до 1,7 млрд, затем снова начала расти — 2,1 млрд в 2017-м и 2,8 млрд в 2018 году. С 2019-го данных нет: судя по всему, потребность в «Гермесе» отпала.

«Схема, раскрытая налоговым органом, не является уникальной. Но сам факт ее установления является довольно редким в судебной практике, поскольку это требует огромного количества мероприятий как со стороны налоговой инспекции, так и со стороны правоохранительных органов. Поэтому такие процессы носят единичный характер», — отмечает старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры» Марина Жирова.

В уголовных делах, возбужденных в 2024-2025 годах, фигурируют и другие компании, которые помогали Родионовым уходить от налогов. Это «Элит», «Вояж» и «Авангард».

ООО «Авангард» работало с 2013 по 2023 год. Уставный капитал был увеличен в 2020 году с 12,5 тыс. до 200 032 503 рублей. Собственником на финальном этапе жизни компании значилась некая Ольга Марагина. Пик оборотов «Авангарда» (3,5 млрд) пришелся на 2020 год, а в 2023-м его уже ликвидировали.

ООО «Вояж» еще формально функционирует. Компания зарегистрирована в 2019 году, собственником и директором выступает некая Анастасия Подрезенко. Сверхуспешным для «Вояжа» стал 2021 год — более 2,4 млрд рублей выручки. Уже в 2022-м выручка обрушилась до 149 млн. Данных за 2023-2024 годы нет (как, скорее всего, и выручки).

ООО «Элит» (первое название — Юридическое агентство «Де-Юре») работало с 2017 по 2025 год, ликвидировано решением учредителя. Владельцем и директором на финальном этапе деятельности выступала Ирина Гусева. Компания продемонстрировала аномальный всплеск выручки в 2022 году — около 2,3 млрд рублей.

— Отдел бизнеса