Бизнесмен дистанцируется от компании, за которую получил судимость

Приобретший скандальную известность самарский бизнесмен Денис Фельдблит неожиданно решил провести полный аудит в подконтрольном ему ООО «Группа компаний «Абсолют», в судебном порядке затребовав у компании полный пакет хозяйственно-финансовой документации.

Читайте также:

В Самарской области в лобовом столкновении двух автомобилей погиб водитель Ford

В Самаре прошла премьера биографического фильма «Высоцкий. Неизвестные страницы»

Тотальный блэкаут в Киеве и четырех регионах Украины: пропали свет, вода и отопление

Больше

Эксперты не исключают возможности того, что таким образом Фельдблит пытается дистанцироваться от токсичной компании, которая пропала в эпицентр ряда уголовных дел, или даже перевести все проблемы на своего партнера Владимира Старыгина.

Основу бизнеса Дениса Фельдблита составляло участие в различных бюджетных контрактах, в том числе в сельских районах Самарской области. Крупнейшими операторами бизнеса Фельдблита являлись компании «Тет А Тет «М» и ГК «Абсолют». Освоенные бизнесменом бюджетные подряды исчислялись миллиардами рублей.

В прошлом году выстроенная Фельдблитом схема бизнеса засбоила. Как грибы после дождя стали расти уголовные дела. Правоохранительные органы неожиданно начали выяснять, что оговоренные в контрактах работы компании Фельдблита выполняли не слишком качественно, а некоторые их них бизнесмен предпочитал делать исключительно на бумаге. Почему вопросы к предпринимателю не возникали у чиновников, которые заказывали строительные работы и подписывали соответствующие акты, остается загадкой.

По одному из дел Фельдблит уже получил судимость, хотя и отделался условным сроком. Уголовное дело возникло в результате выполнения «Абсолютом» еще в 2012 году работ по строительству водовода в Пестравском районе. Суд установил: «Достоверно зная, что строительно-монтажные работы на пестравском водопроводе выполнены не в полном объеме, Фельдблит предоставил сотрудникам подрядной организации заведомо недостоверные сведения об объемах выполненных работ без намерения их выполнять в полном объеме». Всего «Абсолют» не выполнил работ на 3,5 млн рублей, при этом получив деньги в полном объеме. За это мошенничество суд приговорил Фельдблита к 3 годам условно.

Также бизнесмен попал в орбиту уголовного дела по фактам замены материалов на более дешевые аналоги при строительстве культурно-оздоровительного центра в Большеглушицком районе. Здесь работы вела компания «Тет А Тет «М». Однако самым громким скандалом с участием Фельдблита стало задержание главы областной инспекции стройнадзора Владимира Захарина. В данном случае правоохранители выявили факт мошенничества в особо крупном размере при строительстве Дома культуры в поселке Глушицкий Большечерниговского района и культурно-досугового центра в сельском поселении Тимашево Кинель-Черкасского района. Подрядчиком в обоих случаях выступала компания «Тет А Тет «М».

«Творчество» бизнесмена снесло фактически все руководство областного стройнадзора, закрывавшего глаза на допущенные им нарушения.

ГК «Абсолют» в начале 2022 года также попала под прокурорские проверки в связи со срывом сроков сдачи детсада на улице Подшипниковой, который финансировался в рамках нацпроекта «Демография». Сумма контракта превысила 152 млн рублей.

На фоне многочисленных проблем и уголовных дел Денис Фельдблит неожиданно решил посудиться с ГК «Абсолют». Иск бизнесмен подал в октябре этого года. Согласно раскрытым материалам суда, Фельдблит потребовал от «Абсолюта» предоставить ему документы о финансово-хозяйственной деятельности ответчика с 2017 года по настоящее время, в том числе: бухгалтерскую и налоговую отчетность с подтверждением принятия ее налоговым органом, справки о состоянии расчетов с бюджетом, справку обо всех открытых расчетных счетах, вкладах в банках и движении денежных средств по счетам, об остатках денежных средств на счетах, выписки по операциям на счетах, справки об остатках электронных денежных средств и о их переводах. Также Фельдблиту понадобились сведения о численности работников за прошедшие 5 лет, копии правоустанавливающих документов, подтверждающих совершение сделок с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами, копии договоров займа, лизинга, кредитования. Фельдблит в судебном порядке потребовал данные о полученных доходах и об удержанных суммах налога за период 5 лет с приложением справки о заработной плате бухгалтера и директора ООО «Группа компаний «Абсолют» по форме 2-НДФЛ и декларации по форме 3-НДФЛ. В числе затребованных документов оказались также копии учредительных документов, расшифровка активов, используемых более 1 года, государственные и муниципальные контракты, заключенные обществом, информация о наличии претензий и судебных дел по вопросам взыскания с ООО «Группа компаний «Абсолют» денежных средств, результаты налоговых проверок и аудиторские заключения. Иск уже принят к производству и его рассмотрение состоится в начале декабря 2022 года.
Не совсем понятно, зачем бизнесмену этот судебный процесс — с учетом того, что он является владельцем 50% компании, а до осени 2016 года выступал и ее директором. Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», ГК «Абсолют» на паритетных началах владеют Денис Фельдблит и нынешний директор компании Владимир Старыгин. Последний ранее выступал парт-нером Фельдблита и по «Тет А Тет «М» (сейчас компания на 81% принадлежит Людмиле Фельдблит). Судя по отчетности «Абсолюта», компания в отличие от того же «Тет А Тет «М» не блещет финансовыми результатами. В прошлом году выручка фирмы составила 78 млн рублей, а прибыль — 160 тысяч рублей. При этом на «Абсолюте» висит более 140 млн рублей обязательств.

От характера претензий Фельдблита складывается впечатление, что он готов, по сути, обвинить своего партнера Владимира Старыгина в том, что тот добровольно не предоставляет ему отчетность «Абсолюта» и фактически отстранил его от управления фирмой. Возможно, бизнесмен надеется, что в подобный сценарий поверят третьи лица, например следователи, занимающиеся его уголовным делом, или судьи. Это может пригодиться, если проверки вокруг детского сада на Подшипниковой все-таки выльются в уголовное дело. Тогда Фельдблит может попытаться выйти сухим из воды, доказывая, что был не в курсе происходящих в «Абсолюте» событий. Но при реализации подобного сценария вся полнота ответственности ляжет на Владимира Старыгина, который вряд ли будет рад такой перспективе.

Связаться с Денисом Фельдблитом и Владимиром Старыгиным «СО» на момент сдачи номера не удалось.

Юристы допускают вероятность того, что, используя судебный процесс, Фельдблит пытается переложить ответственность на своего партнера. «В связи с чем Фельдблиту могла понадобиться финансовая отчетность «Абсолюта»? Версий можно накидать достаточно. Это и ситуация, когда участник компании, ее совладелец, хочет получить доступ к отчетности, чтобы узнать состояние дел. Это актуально, когда не проводятся общие собрания участников, не выплачивается прибыль. В такой ситуации не всегда еще есть конфликт. Также возможна и ситуация, когда имеет место конфликт с совладельцем бизнеса, и отчетность, документы компании могут послужить доказательствами в суде. И я бы не исключал возможности того, что г-н Фельдблит рассматривает вариант взыскания убытков с руководителя компании, если в его действиях есть неразумные или недобросовестные. В принципе факты мошенничества по контрактам ГК «Абсолют» могут послужить формальным основанием для такого рода претензий. Ведь контракты подписывает директор», — считает управляющий партнер адвокатского бюро RBL Дмитрий Самигуллин. Юрист допускает, что за счет судебного процесса истец хочет снизить риски по уголовным делам, доказывая, что не владел информацией о происходящем в компании. «Хотя если привязать этот вариант к уже состоявшемуся приговору, то выглядит, что такой ход уже может быть не актуальным», — отметил Самигуллин.

Скорее всего, Фельдблит много нового узнал о себе и о других сотрудниках «Абсолюта»

ДМИТРИЙ НАТАРИУС, адвокат

— В связи с чем Денису Фельдблиту могла понадобиться финансовая отчетность «Абсолюта»? Насколько вероятно, что в компании начался корпоративный конфликт?

— Если бенефициару компании, привлеченному к уголовной ответственности за мошенничество с госконтрактами, потребовалось затребовать у менеджмента своей же организации через суд полный комплект финансовой отчетности и документации, то, скорее всего, он много нового узнал в уголовном суде и о себе, и о других сотрудниках «Абсолюта». Именно это он и хочет проверить и получить доказательства, которые, возможно, ему добыть своевременно не удалось при его уголовном преследовании. Это может ему помочь и оспаривать обвинительный приговор, и попытаться привлечь к ответственности тех, кто, очевидно, способствовал получению им судимости. Но это лишь предположения по известным фактам. Такой разворот событий не исключает и обычный корпоративный конфликт, и возможную последующую продажу доли третьим лицам. Истребуемая документация позволит провести глубокий всесторонний аудит компании и определить ее реальную стоимость, тем более после скандала с уголовным преследованием.

— Возможен ли вариант, при котором Фельдблит за счет иска хочет снизить риски по уголовному делу, например, доказывая, что не владел информацией о происходящем в компании?

— Это предположение имеет право на жизнь, но, скорее, как косвенный мотив затребования документации, поскольку обвинительный приговор ему уже вынесен. Сделаю более дерзкое предположение — таким образом Фельдблит может искать доказательства либо своей невиновности и стараться доказать это в вышестоящих инстанциях, либо виновности людей, давших на него изобличающие показания в суде, которые и легли в основу обвинительного приговора. С этим, как я предполагаю, не может смириться предприниматель и хочет расставить нужные точки над i. Это вполне разумно и предсказуемо с его стороны.

— Роман Аврусин