Дело тольяттинской «обнальной» ОПС, отмывшей 1,868 млрд рублей, закрыто приговорами

Центральный районный суд Тольятти поставил точку в запутанной и долгой истории «обнального» ОПС бывшего адвоката Михаила Артюхова, история расследования которой длится уже более 6 лет.

Больше

За решетку на рекордные 19 лет отправлен не только признанный лидером ОПС Артюхов, но и его бывшая жена Жанна Тиханова, получившая 9 лет колонии. В версии следствия, именно она была финансистом «обнального» сообщества, члены которого отмыли почти 1,9 млрд рублей.

Бывший адвокат коллегии «Защитник» Михаил Артюхов еще несколько лет назад был известным в Тольятти спортсменом и тусовщиком — он играл в хоккей, боксировал, занимался конным спортом, плавал, путешествовал с юными красотками, «зажигал» на вечеринках. Тогда Артюхов позиционировал себя как девелопера: ему принадлежали тольяттинский деловой центр «Брент» на углу улиц Юбилейной и Спортивной, кафе «Наше» со скалодромом и конным клубом в Портпоселке (Комсомольское шоссе, 39), нежилые здания на улице Базовой, 1, и на улице Борковской, 87. Кроме того, адвокат-спортсмен спонсировал хоккейную команду SVS, за которую сам же и выступал.

Для управления бизнесом привлекались лица из близкого окружения Артюхова, включая бывших и действующих жен и подруг. Сам Артюхов официально присутствовал в бизнесе всего четырех компаний — «Альянс», «Юнисервис», «Брент» и «Сток». Вместе с Артюховым работали его бывшая жена Жанна Тиханова (ранее — Кузнецова, Артюхова), мать двоих его старших детей, и подруга Марина Горшкова, родившая адвокату младшего сына.

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА НА OBOZ.INFO

Проблемы в бизнесе Артюхова начались летом 2019 года. За год до этого адвокат расстался с Мариной Горшковой, оставив себе на воспитание сына. Вскоре он женился на новой подруге — танцовщице из своего кафе Кристине.

Горшкову вывели из всех коммерческих предприятий Артюхова. Ее новым бойфрендом стал коммерческий директор фирмы Артюхова «Инвест-Проект» Геннадий Калараш. У пары начались конфликты с боссом. Сначала Артюхов обвинил Калараша и Горшкову в хищениях и недостачах и написал на них заявления в полицию. В ответ оппоненты обвинили Артюхова в обналичивании денежных средств и инициировали проверки комплекса кафе «Наше». Суд вынес решение о демонтаже ряда построек, но вскоре кафе сгорело при загадочных обстоятельствах.

Летом 2019 года задержали и самого Артюхова. Ему вменили приготовление к заказному убийству Горшковой и отправили в СИЗО. Спустя год был приостановлен его адвокатский статус. Расследование дела шло несколько лет, дважды суд возвращал его на доследование, но в итоге летом 2024 года Артюхова признали виновным в подготовке убийства бывшей сожительницы и приговорили к 6 годам колонии. На тот момент Артюхов уже был фигурантом дела о деятельности «обнального» ОПС, в которое, по версии силовиков, входили 28 сотрудников связанных с ним юрлиц (и в основном это дамы).

В рамках «обнального» дела Артюхову вменили часть 1 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества), часть 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере), пункт «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), пункты «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере). Санкция одной только части 1 статьи 210 УК РФ — до 20 лет лишения свободы.
Дело «обнальщиков» Артюхова расследовалось структурами СУ СКР по Самарской области. Как сообщило ведомство, в ходе расследования было проведено более 110 осмотров, обысков и выемок, свыше 180 осмотров предметов, 15 судебных экспертиз, допрошено более 100 свидетелей, изучено более 500 выписок о движении денежных средств по расчетным счетам. Весной 2023 года дело было передано на рассмотрение судье Центрального райсуда Тольятти Алексею Телину.

Из всех подруг и жен Михаила Артюхова до скамьи подсудимых его сопроводила лишь бывшая супруга Жанна Тиханова. Ей вменили статьи об участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежа. На этапе расследования Тиханова не раз размещала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» посты в защиту «отца своих детей».

Тиханова, в версии силовиков, вела учет поступления денежных средств в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных обществ и индивидуальных предпринимателей, осуществляла прием наличных денежных средств от участников преступного сообщества, контролировала возврат денег клиентам и доходы ОПС (о чем отчитывалась бывшему супругу). Ее рабочий «офис» находился в помещениях кафе «Наше». Когда кафе сгорело, Тиханова переехала в офис на Баныкина, 26. Зарплата бывшей жены составляла порядка 100 тыс. рублей в месяц.

А вот бывшая подруга Артюхова Марина Горшкова стала основным свидетелем стороны обвинения. На первых допросах она выступала как засекреченный свидетель под псевдонимом Стрельников С.В., опасаясь мести со стороны Артюхова и его окружения.

Как считает следствие, преступный умысел на создание «обнального» ОПС возник у Артюхова как у лица, «обладающего достаточными юридическими знаниями, предприимчивостью, интеллектуальными и организаторскими способностями, целеустремленностью, способностью добиваться намеченных целей, трезвостью оценок и рациональной обусловленностью поведения».

Размах деятельности организации впечатляет. Как посчитали эксперты и следователи, с мая 2017 года по июль 2019 года ОПС Артюхова «отмыло» 1,868 млрд рублей. Заработок членов организации составил не менее 8% от общей суммы, то есть 149,484 млн рублей.

Приговор членам «обнального» ОПС Михаила Артюхова был оглашен 30 декабря, в последний рабочий день 2025 года. На фоне праздничных хлопот и начинающихся каникул особой огласки это событие не получило. Ожидаемо — самый большой срок у Артюхова, к наказанию добавлен неотсиженный срок по делу о покушении на Горшкову. Бывший адвокат получил по совокупности 19 лет колонии строгого режима со штрафом 5 млн рублей. Его бывшая супруга Жанна Тиханова приговорена к 9 годам колонии общего режима и штрафу 2,5 млн рублей.

Екатерина Цибикина, которая руководила низовыми менеджерами ОПС и вела учет поступления и расходования денег, получила 9 лет колонии со штрафом 4 млн рублей. Главбух «обнальной» организации Елена Обухова осуждена на 10 лет колонии общего режима со штрафом 4 млн рублей. По 8 лет колонии со штрафом 2,5 млн рублей получили юристы ОПС Светлана Эндер и Алла Лихоманова, кассир Ольга Решетова — подчиненная Жанны Тихановой.

По 8-8,5 года колонии со штрафами от 2,5 млн рублей до 4 млн рублей получили «менеджеры» ОПС: Мария Стафеева, Анна Летнева, Надежда Логинова, Анна Назарова, Татьяна Дмитриева, Светлана Курджева, Олеся Демина, Татьяна Тарасова, Виталий Топоринский, Владимир Логвинович, Станислав Климов, Сергей Климонтов, Вячеслав Фокеев, Сергей Носков, Елена Колодяжная, Елена Попова (Девадзе). У троих подельников сроки поменьше, это Светлана Фадеева (6 лет колонии), Яна Мисякова (4 года колонии), Екатерина Морева (3 года колонии).

Всем фигурантам с реальными сроками в качестве допнаказания назначено ограничение свободы после «отсидки». Но есть нюанс: наказание Эндер, Решетовой, Летневой, Логиновой, Курджевой, Деминой, Тарасовой, Мисяковой, Моревой отсрочено до достижения их детьми 14 лет. При условии примерного поведения и соблюдения ряда условий они могут избежать срока в колонии.

Трое счастливчиков — Надежда Баканина, Николай Кривошеев и Мария Шишкина — отделались принудительными работами.

Приговор ОПС Михаила Артюхова в законную силу не вступил и с вероятностью 100% будет обжалован подсудимыми в порядке апелляции.

«Обнальщиков» не щадят

Приговор ОПС Михаила Артюхова подтверждает уклон судебной системы региона в сторону жестких наказаний для всех лиц, участвующих в «обнале». Раньше приговоры по таким делам были довольно мягкими, но эту тенденцию переломил недавний приговор членам «обнального» ОПС, лидеры которого Александр Юшин и Илья Павловский получили 20 и 19 лет колонии соответственно. Юшину апелляция позже чисто символически снизила наказание на 3 месяца. У обоих этих фигурантов в анамнезе (как и у Артюхова) — вступивший в силу приговор за особо тяжкое преступление. Правда, здесь речь идет не об организации убийства, а о вымогательстве. Соответственно, сроки по первому приговору были присоединены к срокам за «обнал». А приговор Юшину и Павловскому стал первым жестким приговором организаторам «серых» финансовых схем.

Как и Михаил Артюхов, Юшин и Павловский до ареста вели красивую жизнь. Юшина задержали в московском ЖК на улице Береговой, позже у него арестовали недвижимость и люксовые иномарки. Павловский, которого тоже «приняли» в столице на выходе из спорткара «Порше» с московскими номерами, некогда позиционировал себя в сети как клубного промоутера и организатора вечеринок. На его странице в социальной сети «ВКонтакте» много фотографий отдыха на тропических островах и в Мексике: путешествия на яхте, бутылка Dom Perignon во льду, красная икра, крабы. Супругой Павловского ранее была известная блогер, «королева бодифлекса» Алина Шпак.

Как установило следствие, ОПС Юшина — Павловского осуществляло незаконную банковскую деятельность с 2015 года по 2018 год в Самаре в нескольких офисах на улицах Фрунзе, Никитинской, Садовой, Максима Горького и Осипенко. Здесь базировались подконтрольные фигурантам компании «Автотрейд», «Атмосфера», «Техкомплект», «Бастет» и «Ювектор». За время нелегальной деятельности соучастниками были осуществлены финансовые операции на сумму свыше 25 млрд рублей, их преступный доход превысил 500 млн рублей.

УЛЬЯНА КУДИНОВА, старший помощник прокурора Самарской области по взаимодейст-вию со СМИ

Центральный районный суд города Тольятти Самарской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 29 лиц. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по частям 1, 2 статьи 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), пункту «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, в особо крупном размере), части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), пункту «б» части 4 статьи 174 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере).

Судом установлено, что в период с мая 2017 года по июль 2019 года участники преступного сообщества под руководством адвоката коллегии адвокатов «Защитник» вели на территории города Тольятти незаконную банковскую деятельность без регистрации, то есть осуществляли обналичивание денежных средств.

Всего за время нелегальной деятельности соучастниками были осуществлены финансовые операции на сумму около 1,9 млрд рублей, в результате которых их доход составил около 150 млн рублей.

Чтобы легализовать полученные от преступной деятельности доходы, руководитель преступной организации провел финансовые операции по их отмыванию, направив свыше 50 млн рублей на строительство зданий в городе Тольятти, зарегистрированных на аффилированную организацию.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил двадцати шести виновным наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 19 лет со штрафами в размере от 500 тыс. рублей до 5 млн рублей. Наказание 25 участников преступного сообщества будут отбывать в колонии общего режима, организатор — в колонии строгого режима.

Трое виновных приговорены к принудительным работам на срок от 2,5 года до 4 лет.

— Наталья Эльдарова