Экс-президент футбольного клуба «Юнит» попал в уголовное дело в особо крупном размере

Основной хозяин Регионального коммерческого банка (РКБ) и бизнес-партнер скандального банкира Рафаиля Абдрашитова Ринат Гакилов стал подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Фабула дела связана с обстоятельствами выдачи займов новокуйбышевской фирме «ВолгаКомплексСтрой» — и здесь всплыла старая добрая схема «технического кредитования».

Читайте также:

На предприятиях Самарской области загрузка мощностей снизилась до 77%

Поволжский комбинат «Родник» входит в новый год без миллиардных долгов в бюджет

Самарский оператор Николаевского НПЗ откупился от структур Вячеслава Шеянова

Больше

Как пишет газета «Самарское Обозрение», 54-летний бизнесмен Ринат Гакилов долгое время был по сути дела неприкасаемым со стороны силовиков, даже когда правоохранители всерьез начали разбираться с мошенническими схемами в Региональном коммерческом банке (РКБ), основным собственником которого он был.

В сентябре 2016 года у РКБ отозвали лицензию, спустя еще два месяца стартовала процедура банкротства. В банк пришли проверяющие от АСВ, и часть транзакций, проводившихся ровно накануне банкротства и чуть ранее, вызвала у них немало вопросов. Следствием этого стало возбуждение нескольких уголовных дел, в фигуранты которых попали экс-председатель правления банка Константин Снигарев и его советник Рафаиль Абдрашитов, которого называли теневым собственником РКБ.

А вот у фактического основного собственника банка Рината Гакилова все обстояло довольно благополучно: достаточно долгое время он сохранял статус свидетеля. Хотя на следствии Абдрашитов и Снигарев не раз озвучивали собственную версию, что все махинации в банке якобы совершались под руководством основного акционера Рината Гакилова.

В версии Абдрашитова, именно его компаньон распределял деньги, полученные доверенными физлицами в РКБ, и направлял их на гашение технических кредитов, а часть заемных денег будто бы даже пошла на обслуживание личных нужд Гакилова — покупку птицефабрики в районе аэропорта Курумоч, записанной на родственников.

На допросах основной акционер РКБ отказался от проверки на полиграфе в связи с «плохим самочувствием» и поведал следствию, что всем в банке «рулил» Абдрашитов.

Лишь недавно Ринат Гакилов наконец-то стал подозреваемым по уголовному делу и даже отправился под домашний арест. Компанию ему составляет еще один подозреваемый – все тот же Рафаиль Абдрашитов. Реноме экс-бенефициара РКБ подпортила сделка с новокуйбышевской компанией «ВолгаКомплексСтрой» («ВКС»), специализировавшейся на проведении строительно-монтажных работ.

Фирма в 2016-2018 годах выполняла небольшие контракты для «Газпрома», а в 2019 году резко уронила показатели и начала банкротиться. Незадолго до этого стартовали судебные тяжбы, во время которых претензии новокуйбышевскому контрагенту предъявляли представители обанкроченного РКБ.

В материалах гражданских дел шла речь о кредитах, полученных руководством «ВолгаКомплексСтроя» в РКБ за полгода до отзыва лицензии. В качестве ответчиков фигурировали директор и собственник «ВКС» Евгений Горожанин, а также поручители Сергей Попов и некто Кондруцкий А.В.

Представители «ВКС» заявляли к банку встречные требования, из которых следовало, что новокуйбышевская фирма якобы не заключала кредитный договор, а Горожанин его не подписывал. В материалах судебных дел есть заключение экспертизы, из которого следует, что подписи от имени Горожанина в одном из кредитных договоров выполнены не им, а другим лицом с подражанием подлинной подписи Горожанина.

На вопрос: кем — Поповым либо другим лицом — выполнены подписи в другом договоре поручительства, эксперты сообщили о невозможности дать заключение из-за несопоставимости исследуемых подписей и образцов подписи Попова (позднее суд тоже пришел к выводу о том, что договоры поручительства подписаны не им).

В одном из судебных решений уже говорится о «возбуждении уголовного дела, обстоятельства которого затрагивают приведенные выше платежи».

Как рассказал «Самарскому Обозрению» источник в органах следствия, в деле о мошенничестве с кредитными средствами, выданными «ВКС», пока два подозреваемых — это Ринат Гакилов и Рафаиль Абдрашитов. Представители новокуйбышевской фирмы и поручители проходят по делу свидетелями.

— Наталия Эльдарова