«Флорио Груп» подвяла

Такой сценарий стал возможным после того, как самарский арбитраж признал голландскую и тольяттинскую компании аффилированными. Эта «аффилированность» мотивирована лишь тем, что у управляющего «Флорио Груп» отсутствовали документы, подтверждавшие реальный характер взаимоотношений контрагентов.

ООО «Флорио Груп» зарегистрировано в марте 2015 года. По итогам 2015 года выручка «Флорио Груп» составила 87млн рублей, в 2016-м- 324,6млн, а уже в 2017-м компания выпала из публичного поля. По крайней мере, бухгалтерская отчетность компании за этот и последующие периоды в открытом доступе отсутствует. Структура собственности «Флорио Груп» непрозрачна. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», владельцем компании числится ООО «Марс», которое ликвидировано еще в 2018 году.