В отношении Михаила Шаина возбудили уголовное дело, которое уже готово к передаче в суд.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, 2-м отделом по расследованию особо важных дел управления завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ТК «ОЛМИ-2000», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией).
По версии следствия, обвиняемый умышленно занижал суммы налогооблагаемого оборота посредством «заключения фиктивных договоров с рядом коммерческих структур, не имеющих достаточного штата сотрудников и основных средств, необходимых для исполнения взятых на себя обязательств». Затем декларации, содержащие заведомо ложные сведения, были предоставлены в налоговые органы.
«Таким образом была создана схема получения незаконной налоговой выгоды при отсутствии реальных хозяйственных операций», — резюмирует СУ СКР по Самарской области.
По данным ИАС «СПАРК-Интерфакс», ТК «ОЛМИ-2000» создана в 2017 году, имеет регистрацию в промзоне Самары на улице Механиков, 2 (это стык поселков Смышляевка и Зубчаниновка). Фирма занимается оптовой продажей игрушек, ее директором и собственником с момента создания является Михаил Шаин. Выручка ТК «ОЛМИ-2000» в 2020 году – 22,9 млн рублей, чистая прибыль – 1,56 млн рублей.
— Наталия Эльдарова