Хет-трик Иванова

Возбуждено уголовное дело в отношении Тюменьагропромбанка

Послужной список неформальной финансовой группы Андрея Иванова и Руслана Токарева, владевших рухнувшим самарским банком «Волга-Кредит», пополнился новым уголовным делом.

На этот раз его возбудили тюменские полицейские, заинтересовавшиеся деталями банкротства Тюменьагропромбанка, также подконтрольного альянсу московских бизнесменов. Это уже третье по счету уголовное дело в отношении структур и лиц, так или иначе связанных с альянсом Токарева - Иванова. Бенефициары рухнувшего самарского банка «Волга-Кредит» могут попасть в орбиту очередного уголовного дела. УМВД России по Тюменской области возбудило уголовное дело по материалам, описывающим нарушения в ЗАО «Тюменьагропромбанк». Об этом сообщила прокуратура Тюменской области, на контроле которой находилась работа правоохранителей в отношении событий, происходивших в кредитной организации незадолго до отзыва лицензии.

Как ранее сообщало «СО», ТАПБ, как и ВКБ, являлся частью неформального финансового холдинга, куда также входили московские брокер МФЦ и депозитарий «Ингосдеп». Конечными бенефициарами группы следователи и участники рынка считают московских финансистов Андрея Иванова и Руслана Токарева.

Фактически альянс выстроил схему хищения средств из подконтрольных банков, с последующим банкротством кредитных организаций. Так, оба банка в последние месяцы существования активно привлекали средства населения и выводили их путем покупки фиктивных ОФЗ через МФЦ и «Ингосдеп». Схема рухнула в конце 2014 года и похоронила под собой миллиарды рублей самарских, тюменских и московских клиентов финансовых организаций. Иванов с Токаревым исчезли, по версии правоохранительных органов, за пределами России, а правоохранительные органы стали в массовом порядке инициировать уголовные дела в отношении подконтрольных им организаций. Так, уже возбуждено уголовное дело по фактам хищения средств вкладчиков банка «Волга-Кредит». Причем в рамках этого дела Иванов с Токаревым объявлены в розыск. В Москве возбуждено уголовное дело по фактам хищениям ценных бумаг и денег клиентов МФЦ. ТАПБ в этом смысле отставал от соседей. В отличии от ВКБ или МФЦ там не было случаев прямого воровства средств клиентов, и если бы не связь с получившими скандальную известность родственниками, возможно, банкротство Тюменьагропромбанка обошлось бы без привлечения правоохранительных органов.

Как сообщила прокуратура Тюменской области, уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, то есть «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее особо крупный ущерб». Виновным в данном преступлении грозит ограничении свободы на срок до двух лет.

Как ранее сообщало «СО», тюменская прокуратура установила «хищение ценных бумаг (облигаций федерального займа), принадлежащих ЗАО «Тюменьагропромбанк», на общую сумму более 1 млрд руб.». Также банк уличили в «преимущественном удовлетворении требований одних кредиторов в ущерб другим». Впрочем, не обошлось в теме банкротства тюменского банка и без собственной изюминки. «В преддверии отзыва лицензии на осуществление банковских операций, в условиях наличия проблем с платежеспособностью, банком произведены выплаты стимулирующих надбавок работникам в общей сумме 12,5 млн рублей за высокий профессионализм», - констатирует генпрокуратура. «Высокими профессионалами» были признаны топ-менеджеры банка, а также сотрудники московского филиала компании. В связи с каким именно нарушением заведено уголовное дело, пока неясно. Однако с учетом того, что в последнем сообщении прокуратуры отдельно упоминаются только бонусы сотрудникам, не исключено, что пока в сферу профессиональной деятельности тюменских следователей попадут только работники и управленцы банка, делившие премии перед Новым годом.

АНДРЕЙ ГИРЕВ, директор ООО «Лекс’Ко»

Безусловно, уголовное дело в Тюмени может повлиять на самарское дело в отношении банка «Волга-Кредит». Могут быть использованы одни и те же технологии, фигурировать одни и те же подозреваемые. Что касается 165-й статьи, то на практике она уже применялась и уже выносились обвинительные приговоры (вспомним «дело ЮКОСа», да и в отношении обычных граждан она встречается часто). Я бы сказал, что уголовное дело имеет перспективы, факты правонарушений налицо. Так что теперь важно, насколько система справится с задачей и будет ли дело доведено до логического завершения.