Нагрели «СВ-Центрлизинг»

Согласно материалам уголовного дела, финансовый директор тольяттинского ООО «СВЦентрлизинг» Татьяна Бараник и директор ООО «Омега» Наталья Кошкина осенью 2006 года вступили в преступный сговор — для того, чтобы похищать денежные средства лизинговой компании за счет осуществлении фиктивных сделок. Схема мошенничеств во всех случаях была одинаковой. Соучастницы подыскивали фиктивных лизингополучателей, которые якобы нуждались в получении дорогостоящей техники, затем с ними велись «переговоры», причем фирма Кошкиной выступала в качестве поставщика оборудования. После заключения договора и получения авансового платежа от лизингополучателя «СВЦентрлизинг» расплачивался с ООО «Омега» и данные денежные средства уводились через подставные фирмы — ООО «Али- 13», ООО «Триада», ООО «Стамар» и ООО «Партнер». Договоры поставки заключались на самые разные виды оборудования. Так, ООО ВАРВ якобы должно было поставить офтальмологическое оборудование NIDEK EC- 5000 CX series стоимостью более $580 тыс. С ООО ГК «Волготехкомплект» был заключен договор лизинга на поставку оборудования для производства отводов на сумму 10,2 млн руб. ООО ИС был якобы необходим токарно- сверлильный станок с ЧПУ Gildemeister, стоимостью более 21,5 млн руб. С ООО «Теплострой- С» был заключен договор лизинга на поставку оборудования для производства цемента на 21,5 млн руб., а с ООО «Орхидея» — оборудования для разработки карьеров на сумму 28,7 млн руб.

Татьяна Бараник занималась сбором фиктивных финансовых документов возможных «лизингополучателей», а также осуществляла финансовый анализ их хозяйственной деятельности. Бизнесмены, чьи имена сейчас фигурируют в уголовном деле двух мошенниц, даже не знали о том, что «участвуют» в лизинговых операциях. Часть похищенных у ООО «СВ-Центрлизинг» денежных средств была впоследствии легализована Натальей Кошкиной. Так, ею были приобретены векселя банка НТБ и Первого объединенного банка на различные суммы. В ООО «Арго Моторс Тольятти» был куплен автомобиль Honda Civic, оформленный на имя Корзюкова, в ООО «Арена Авто» — автомобиль Subaru Forester на имя Садриева. Некий гражданин Прибытков получил от Кошкиной автомобиль BMW, купленный в фирме «Алдис». По итогам расследования данного уголовного дела Кошкиной и Бараник были вменены в вину несколько эпизодов мошенничества в особо крупном размере на сумму более 70 млн руб. и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Уголовное дело обеих мошенниц расследовалось следственным управлением при Автозаводском РУВД. Сейчас оно направлено в суд с обвинительным заключением.