Налоговое дело ТД «Реметалл-С» задело крупных производителей металла

Следователям пришлось допрашивать представителей корпорации «ВСМПО-Ависма», Самарского металлургического завода и белокалитвинского АО «АМР».

Больше

Фактический собственник отрадненского предприятия по рециклингу алюминия ТД «Реметалл-С» Андрей Кичаев попал под следствие год назад. Недавно ему вменили неуплату налогов на сумму более 400 млн рублей, а уголовное дело отправили на рассмотрение в суд Самарского района.

Как пишет газета «Самарское Обозрение», следователи СК выяснили, что в какой-то момент ТД «Реметалл-С» накопил серьезную налоговую недоимку и ФНС стала замораживать его счета. Тогда Кичаев начал обходить запреты. Он направил письма в адрес компании «ТД «Реметалл», руководимой его «правой рукой» Сергеем Китаевым, с просьбой о перечислении денежных средств в счет погашения обязательств по договору поставки.

В итоге фирма Кичаева расплатилась с контрагентами ООО «ТД «Реметалл-С». Среди них фигурировали такие крупные структуры, как «РН-Снабжение-Самара», СК «ВТБ Страхование», АО «Каменск-Уральский металлургический завод» (АО «КУМЗ»), ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», а также Самарский металлургический завод АО «Арконик СМЗ» и его головное предприятие АО «АМР».

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА НА OBOZ.INFO

Эти действия Кичаева следственный орган расценил как сокрытие денежных средств в сумме около 47,5 млн рублей, за счет которых могла быть погашена налоговая недоимка. В итоге у директора ТД «Реметалл-С» добавилось статей обвинения.

Контрагентов «Реметалла-С» дело Андрея Кичаева тоже задело по касательной. Например, летом 2020 года в корпусах «Арконик СМЗ» на улице Алма-Атинской прошли выемки документов в рамках расследования данного уголовного дела.

В частности, было изъято исходящее письмо №7/12-1387 от 19 декабря 2018 года на имя генерального директора АО «Арконик СМЗ» Михаила Спичака. Этим письмом гендиректор ООО «ТД «Реметалл-С» Андрей Кичаев уведомлял, что оплату по договору SMZ-18-225 за отходы алюминия будет производить фирма «ТД «Реметалл». Кроме того, были изъяты и соответствующие платежные поручения от «ТД «Реметалл».

Михаила Спичака следствие доправшивать не стало, а вот начальник отдела по экономической безопасности АО «Арконик СМЗ» Анатолий Яштынгин проходит по делу Кичаева свидетелем. Яштынгин рассказал, что в декабре 2017 года между СМЗ и компанией Кичаева был подписан договор на поставку сырья. В рамках договора ТД «Реметалл-С» получил отходы алюминия (или «сплесы» на профессиональном жаргоне), о чем свидетельствуют товарные накладные. Счета сначала выставили фирме Кичаева, но затем пришло вышеупомянутое письмо, а вскоре ТД «Реметалл» расплатился за ТД «Реметалл-С». Все транзакции были оформлены документально и позднее стали основанием для обвинения в сокрытии денежных средств.

Под проверки силовиков попали аналогичные расчеты ТД «Реметалл-С» с головной компанией СМЗ – белокалитвинским АО «Алюминий Металлург Рус» (АО «АМР). Следствие по делу Кичаева допросило юриста АО «АМР» Сероджа Сафарова, который подтвердил, что представляемое им предприятие поставляло ТД «Реметалл-С» некие товары в рамках подписанного договора. «По какой причине в счет оплаты товаров и услуг по вышеуказанному договору на расчетный счет организации были поступления денежных средств от лица сторонней организации, а именно от лица «ТД «Реметалл», я сказать затрудняюсь», — заявил на следствии представитель АО «АМР».

Как свидетелей по делу Кичаева также допросили главбуха АО «КУМЗ» Владислава Гайнутдинова и начальника бюро ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» Олега Юркова.

— Наталия Эльдарова