Невидимка, я тебя знаю

Налоговые полицейские нашли хозяев сразу трех «обналичивающих» фирм

В ближайшее время УФСНП по Самарской области передаст в суд уголовное дело на Михаила Борякина и Юрия Конокина. Последние обвиняются в подделке документов и неуплате налогов в особо крупном размере. За полтора года обвиняемые открыли три предприятия — ОО

О «Комтех», ООО «Механика-Сервис» и ООО «СПТК». По подсчетам полицейских, общая сумма неуплаченных налогов от деятельности этих фирм составила 1 562 270,5 рубля.

Оперативная информация о фирмах-невидимках, имеющих миллионные обороты на банковских счетах, поступила в налоговую полицию осенью 2000 года. На то, чтобы вычислить людей, имевших непосредственное отношение к их деятельности, у полицейских ушло более полу
года. В результате выяснилось, что первая фирма — ООО «Механика-Сервис» — была зарегистрирована в администрации Железнодорожного района летом 1999 года по юридическому адресу: ул. Авроры, 110, неким Александром Марковичем. «Механика-Сервис» работала со м
ножеством контрагентов через открытый в филиале банка «Менатеп-СПб» расчетный счет. Из договоров, заключенных г-ном Марковичем с клиентами, в числе которых были, к примеру, больница им. Калинина и комбинат «Родник», следовало, что ООО оказывало самые раз
нообразные услуги, от торговли автомобильными автозапчастями до строительно-монтажных работ и поставки продуктов и торгового оборудования. На деле же перечисленные на счет «Механики-Сервис» деньги просто обналичивались. За год работы ООО через его банков
ский счет прошло и было снято 2 616 998,7 рубля. Однако бухгалтерская документация, представляемая для отчета в районную налоговую инспекцию, свидетельствовала об обратном. Цифры, отраженные в балансе, говорили о том, что фирма работает едва ли не себе в
убыток. Отчетную документацию в инспекцию составляла бухгалтер Ольга Осипова, она же подписывалась за руководство фирмы.