Обналичили 907 млн рублей

Всего через счета подконтрольных Анисифорову фирм было прокачано более 930 млн руб., из которых почти 908 млн руб. обналичено. На незаконных операциях «обнальщики» заработали свыше 45 млн руб.

Преступную деятельность группы Анисифорова пресекли сотрудники ФСБ в июле 2015 года, когда сына организатора денежного трафика — 26-летнего электромонтера Сергея Анисифорова — досмотрели в момент посадки на самолет до Санкт-Петербурга. При себе у молодого человека находилось 21,293 млн руб. До этого в отношении фигурантов — кроме Анисифоровых, это Сергей Каменский и Александр Гадалин — проводились оперативно-розыскные мероприятия, во время которых было установлено, что «обнальщики», с целью «организации и поддержания работоспособности схем, направленных на выведение денежных средств из легального оборота государства», зарегистрировали ряд юридических лиц, на которые поступали деньги со счетов как санкт-петербургских фирм (ООО «Магнус», ООО «Эльравис»), так и из других субъектов РФ. Затем деньги распределялись по счетам фирм-«однодневок» или же направлялись в коммерческие структуры, внесенные в реестр микрофинансовых организаций и кредитно-потребительских кооперативов ЦБ РФ и подконтрольные группе Анисифоровых. Это микрофинансовые организации (МФО) ООО «Диса», ООО «Премьер-экспресс», ООО «Скай-М», ООО «Капитал Систем», ООО «Диплекс», ООО «Победитель», ООО «Цель» и кредитно-потребительские кооперативы (КПК) «Идеальный союз», «Финстабильность» и «Вега». Деньги перечислялись по фиктивным основаниям якобы в счет оплаты за поставляемый товар, предоставляемые услуги, под предлогом выдачи займа или размещения денежных средств на банковских счетах транзитных организаций и подконтрольных юрлиц. «Обнальщики» вели учет поступающих денежных средств и незаконных банковских операций с помощью специальных компьютерных программ. Маржа членов преступной группы составляла не менее 5%.