Оганесяна повели в Москву

Расследоваться оно будет не по месту прописки банка в Самаре, а в Москве.

АктивКапитал Банк лишился лицензии в марте 2018 года. Практически сразу же банк и его руководство начали обрастать уголовными разбирательствами. В апреле в отдел полиции №5 г. Самары и в УВД Москвы, а впоследствии и в правоохранительные органы Санкт-Петербурга были направлены заявления по фактам непередачи временной администрации более 175 кредитных досье. Впоследствии самарской полицией было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве). Затем в августе прошлого года СУ УМВД России по г. Самаре было возбуждено уголовное дело о хищении имущества банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. Правоохранительные органы квалифицировали дело по ст. 195 УК РФ. В июле в МВД России было направлено заявление по статьям 159, 160, 165, 195 и 201 УК РФ (мошенничество, присвоение и растрата, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, неправомерные действия при банкротстве, злоупотребление полномочиями). Временная администрация банка требовала разобраться в фактах перевода долга на техническое юридическое лицо и хищения наличных средств из кассы. В октябре в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было направлено заявление по фактам хищения имущества банка под видом кредитования юридических лиц.