Отдел криминала «СО»

Проблемы с полицейскими у руководства филиала Инкасбанка и его клиентов начались в июле 2002 года. Тогда оперативники УФСНП взяли штурмом здание филиала и изъяли всю бухгалтерскую документацию. Силовиков особенно интересовала информация о движении средств по счетам ряда фирм, которые подозревались в причастности к операциям по обналичиванию и отмыванию крупных сумм денег. Счета всех организаций, вызвавших подозрения полицейских, были заблокированы. Тогда источники «СО» связали обыски в Инкасбанке с интересом налоговиков к «обнальным» фирмам, сотрудничавшим с несколькими коммерческими структурами, счета которых были открыты в КБ «Солидарность». По данным УФСНП, за большинством «обнальных» фирм, связанных с Инкасбанком и «Солидарностью» и попавших в оперативную разработку, стояли одни и те же лица.

Примерно через месяц следователями налоговой полиции было возбуждено уголовное дело против частного предпринимателя Алексея Щелчкова и должностных лиц Инкасбанка. Все они подозревались в лжепредпринимательстве и легализации доходов. В материалах дела фигурировали ООО «Стройпроект», зарегистрированное по утерянному паспорту на имя некоего Сергея Азарова, и ООО «Баутек», 15 счетов которого находилось в Инкасбанке. При проверке оказалось, что обе фирмы активно обналичивали деньги, поступавшие на их счета от бюджетных организаций. В их числе обнаружились строительные организации, сотрудничавшие с Территориальным дорожным фондом и областным департаментом по архитектуре и строительству. В течение первых трех месяцев 2002 года через счета «Баутека» и «Стройпроекта» было обналичено около 160 миллионов рублей, принадлежавшим предприятиям бюджетной сферы. После возбуждения уголовного дела на г-на Щелчкова материалы проверки Инкасбанка были выделены в отдельное производство по статье о легализации доходов и лжепреднимательстве. Первоначально оно велось в отношении неустановленных сотрудников Инкасбанка и особого беспокойства у банкиров не вызывало. Однако в декабре 2002 года ситуация начала накаляться. При непонятных обстоятельствах банком было выведено около 9,5 млн рублей более чем с 10 заблокированных счетов. Представители налоговой полиции сочли эти действия умышленными, в банке же данный инцидент расценили как простую ошибку. После этого главному бухгалтеру самарского филиала «Инкасбанка» Лидии Куприяновой следователи УФСНП предъявили обвинение в легализации доходов, полученных преступным путем. Эта статья УК РФ вменяется редко и считается достаточно тяжелой. Согласно поправкам, внесенным в нее Государственной Думой в начале прошлого года, наказание по ней может состоять как в штрафе, так и в лишении свободы на срок от 4 до 10 лет. Правда, максимальное наказание предусматривается лишь в том случае, если будет доказано, что преступление совершалось группой лиц с использованием служебного положения или организованной группой. Захочет ли г-жа Куприянова лично нести ответственность за то, что происходило в течение последних нескольких лет в Инкасбанке, неизвестно.