Попал под «Москву»

Топ-менеджеров компании, созданной бывшим министром областного правительства и членом совета директоров банка Борисом Ардалиным, подозревают в мошенническом присвоении 716 млн руб. из средств АвтоВАЗбанка. Как уже сообщало СО, основанием для возбуждения уголовного дела в отношении неустановленных лиц из числа топ-менеджеров РДЦ стало заявление управляющей самарским филиалом АвтоВАЗбанка Ольги Калиной о мошенничестве при получении кредита и обеспечении залога по нему. Первоначально проверку по заявлению провело СУ СКП РФ по Самарской области, затем все материалы были переданы по подследственности в органы внутренних дел. В минувший четверг, 17 июня, следователь по особо важным делам СЧ ГСУ при ГУВД по Самарской области Жукова возбудила по заявлению Калиной уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В основу уголовного преследования руководства РДЦ легли факты получения двух кредитов в АвтоВАЗбанке в 2005-2009 годах, одного на сумму 650 млн руб., другого – на 66 млн руб. Первый кредит был получен РДЦ на строительство жилого комплекса «Москва» на пересечении улицы Советской Армии и Московского шоссе в Самаре (часть микрорайона «Город мира»). Второй кредит по версии заявителя был получен «путем обмана и злоупотребления доверием» на цели текущей деятельности подконтрольного РДЦ ЗАО «Губерния». РДЦ и «Губерния» получали кредиты во многом благодаря совместной работе банка с человеком, долгое время входившим в состав его совета директоров, бывшим министром облправительства и главой областной Торгово-промышленной палаты Борисом Ардалиным. Средства направлялись на строительство. В 2008-2009 годах вследствие финансового кризиса продажи квартир и офисов в «Москве», как и в Самаре в целом, упали, а компании-операторы стали испытывать трудности с обслуживанием кредитов.

В 2010 году отношения между банком и компаниями перешли в судебную плоскость. Суды, однако, мало чем могли помочь банку. В виде обеспечения по первому кредиту выступали строительные объекты, обремененные правами третьих лиц. ЗАО «Губерния» просто исчезло. Оно было реорганизовано путем разделения на два самостоятельных юридических лица – ЗАО «Регион» и ЗАО «Губерния». К этому же моменту ни Борис Ардалин, ни Василий Ардалин уже практически не имели никакого официального отношения к проектув числе собственников новых компаний их просто не было. Для того чтобы дотянуться до них и добиться возврата средств, АвтоВАЗбанк инициировал возбуждение уголовного дела. «Если компании переведены на формальных собственников и управленцев, угроза лишения свободы может заставить их давать показания на реальных бенефициаров. В данном случае речь идет о Борисе Ардалине», — говорит источник СО в правоохранительных органах. Санкция части 4 статьи 159 УК РФ составляет лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн руб. Данный состав преступления относится к тяжким. Эксперты СО сомневаются в привлечении к уголовной ответственности бенефициаров ЗАО «Губерния» и ОАО РДЦ — отца и сына Ардалиных. Как считает председатель КА «Коган и партнеры» Леонид Коган, по уголовным делам хозяйственного или финансового характера могут привлечь только непосредственных руководителей фирм – директоров и главных бухгалтеров. «Ситуация не несет прямой угрозы для фактических собственников», — говорит Коган. По мнению председателя Первой Средневолжской коллегии адвокатов Владимира Суслова, вовлечение отца и сына Ардалиных в расследование данного уголовного дела возможно только в том случае, если кто-то даст неопровержимые свидетельские показания об их руководящем участии в финансово-хозяйственной деятельности РДЦ. «Чаще всего такие дела совершенно «пустые» и бездоказательные и заканчиваются ничем. Здесь нужен либо подставной человек, который возьмет всю вину на себя, либо свидетель, который даст «железные» показания на фактических собственников», — заявил Суслов.