Разбираться с многомиллионными хищениями в банковском филиале будут следователи СКР из Нижнего Новгорода

Смена подследственности означает признание значимости данного дела, контролировать которое теперь будут напрямую из Москвы.

Газпромбанк — один из крупнейших универсальных банков России, он занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала. Филиал Газпромбанка «Поволжский» базируется в Самаре по адресу: улица Ново-Садовая, 106а. Ранее управляющим филиалом был Алексей Анфимов, успевший поработать в Балтинвестбанке и ВТБ. Несколько лет назад, когда начался процесс укрупнения региональных подразделений банка, Анфимова сменил Владимир Агафонов, в прошлом — замуправляющего саратовским филиалом. А к самарскому подразделению банка перешли функции управления офисами ряда соседних регионов. Помимо этого, у банка есть три допофиса в Самаре и два в Тольятти.

Некоторое время назад появилась информация о сотруднике самарского филиала Газпромбанка, который похищал деньги клиентов, находившиеся в доверительном управлении. Сумма ущерба якобы составляла около 200 млн рублей. Информацию частично подтвердило руководство областного ГУ МВД в лице начальника Главного следственного управления главка Алексея Зеленова, недавно рассказавшего об этом в интервью «СО». По словам Зеленова, такое уголовное дело существует, в качестве обвиняемого по нему привлечен один из работников филиала кредитной организации, признаны потерпевшими и допрошены в данном качестве более 20 человек.

Источники «СО» в банковской среде говорили, что скандал, связанный с хищениями в самарском филиале Газпромбанка, был настолько силен, что одно время даже муссировалась тема закрытия самарского филиала. «Сейчас это полностью самостоятельное подразделение с собственным корсчетом, которое позволяет работать без особых оглядок на головной офис. Скандал с хищениями мог привести к тому, что самарское подразделение лишилось бы статуса филиала, было бы преобразовано в допофис с подчинением нижегородскому филиалу. Соответственно, тогда Самара лишалась бы собственного счета, и все расчеты шли бы через Нижний Новгород. В принципе, все крупнейшие банки работают в Самаре по такому принципу. Это дешевле, чем работать как филиал, и позволяет более плотно контролировать местный менеджмент», — рассказал «СО» один из источников.

Новые детали дела Газпромбанка раскрыл «СО» недавно назначенный на эту должность после ухода бессменного Сергея Гольдштейна врио начальника отдела информации и общественных связей (ОИиОС) ГУ МВД России по Самарской области Александр Курбатов. По словам Курбатова, уголовное дело возбуждено 17 января 2022 года следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности (РОПД) главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области. В деле фигурируют эпизоды, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в крупном и особо крупном размере). Фабулу дела составляют факты хищений ценных бумаг и денежных средств, принадлежащих клиентам филиала кредитной организации, совершенных одним из работников банка, чьи личные данные пока силовиками не разглашаются.
Александр Курбатов сообщил и о том, что недавно громкое дело кардинально сменило подследственность. «5 июня 2023 года указанное уголовное дело в соответствии с требованиями статьи 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации направлено в третье следственное управление (с дислокацией в городе Нижний Новгород) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации для организации дальнейшего расследования», — заявил врио начальника ОИиОС. Детализировать материалы дела Курбатов не стал, посоветовав обратиться в Следственный комитет России, так как «согласно статье 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, данные предварительного расследования могут быть переданы гласности лишь с разрешения следователя и только в том объеме, в каком им будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства».

Смена подследственности может говорить о том, что к расследованию дела Газпромбанка силовики подходят максимально серьезно. «Решение о передаче уголовного дела в СК может быть принято прокуратурой в связи с особой значимостью, сложностью в расследовании. Передача уголовного дела из производства регионального управления МВД не местным следователям СК, а именно в 3-е следственное управление (с дислокацией в городе Нижний Новгород) ГСУ СКР может свидетельствовать об особой значимости такого дела и контроле за его расследованием со стороны руководства СК России», — заявил «СО» адвокат АБ «Яблоков и партнеры» Антон Атяскин.

АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ, врио начальника ОИиОС ГУ МВД России по Самарской области

17 января 2022 года следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество) о хищении ценных бумаг и денежных средств, принадлежащих клиентам филиала кредитной организации, совершенном одним из работников данного учреждения.
5 июня 2023 года указанное уголовное дело в соответствии с требованиями статьи 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации направлено в третье следственное управление (с дислокацией в городе Нижний Новгород) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации для организации дальнейшего расследования.

АНТОН АТЯСКИН, адвокат АБ «Яблоков и партнеры»

Закон предусматривает правила о подследственности, определяющие компетенцию каждого органа предварительного расследования по осуществлению уголовного судопроизводства.

По общему правилу, дела о хищениях расследуют органы внутренних дел.

Передача уголовных дел из МВД в производство Следственного комитета возможна по нескольким основаниям, например, необходимость привлечения к ответственности специальных субъектов либо выявление новых эпизодов преступлений, относящихся к исключительной подследственности СК России.

Кроме того, решение о передаче уголовного дела в СК может быть принято прокуратурой в связи с особой значимостью, сложностью в расследовании.

Передача уголовного дела из производства регионального управления МВД не местным следователям СК, а именно в 3-е следственное управление (с дислокацией в городе Нижний Новгород) ГСУ СК РФ может свидетельствовать об особой значимости такого дела и контроле за его расследованием со стороны руководства СК России.

— Наталья Эльдарова