Самарские МФО вовлекли в преступную схему по выводу за границу 2,5 млрд рублей

Преступная группа, организатором которой выступал латвийский гражданин, регулярно спонсировала ВСУ и проводимые в РФ теракты.

Читайте также:

Вступил в силу приговор о поборах с сызранской клиники «Гиппократ»

«Надеялся, что никто не пострадает»: в Самарской области задержаны взрывники – отец и сын

В Самарской области осужден хакер, рассылавший зловредные «трояны»

Больше

Как сообщает пресс-служба СКР, пресечена деятельность членов организованной преступной группы, обвиняемых в незаконных валютных операциях, неправомерном обороте средств платежей и содействии террористической деятельности. Масштабное уголовное дело находится в производстве Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Установлено, что в организованную преступную группы входили бенефициар международного холдинга (гражданин Латвии), руководитель российской микрокредитной организации и четверо их подельников. Им предъявлены обвинения в незаконном совершении валютных операций, неправомерном обороте средств платежей и содействии террористической деятельности.

Преступная группа действовала с 2022 года по 2024 год. Именно тогда была организована схема по выводу значительных денежных сумм из микрокредитных организаций Москвы, Самары и Санкт-Петербурга, находящихся под контролем гражданина Литвы. Позже деньги были выведены за границу.

«В целях реализации этой преступной схемы он дал распоряжение руководству подконтрольных микрофинансовых организаций, находящихся в России, провести ряд транзакций. Денежные средства перечислялись на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа», — сообщает ведомство. Всего членами ОПГ было совершено около пятисот банковских переводов на сумму более 2,5 млрд рублей.

Двое обвиняемых на регулярной основе поддерживали переводами в иностранной валюте украинские вооруженные формирования и обеспечивали их транспортом, который задействовался при совершении террористических актов на территории РФ.

Пятеро обвиняемых задержаны и арестованы судом, организатор объявлен в международный розыск. В силовых акциях приняли участие следователи СКР во взаимодействии с сотрудниками управления «К» ФСБ России, а также сотрудники УФСБ России по городу Москве, Московской и Самарской областям.