Самарские таможенники выявили вымышленные сделки на $243 тысячи

В отношении коммерсанта-нарушителя возбуждено уголовное дело, ему угрожает до 5 лет колонии.

Читайте также:

Жительница Самарской области несколько лет получала пособия на умершую дочь

Следственный комитет проверит мошенничество в автосалоне Самары

В Самару попытались ввезти более 60 тыс. евро, не задекларированных должным образом

Больше

Как сообщает пресс-служба Самарской таможни, сотрудники ведомства вместе с оперативниками ФСБ пресекли преступную деятельность директора компании, связанную с многомиллионными аферами по выводу денег за границу.

При проведении проверки выяснилось, что фигурант выводил иностранную валюту в Турцию по подложным контрактам. «Всего со счетов лжепредпринимателя в адрес турецких компаний за покупку вымышленных строительных материалов было переведено более 243 тысяч долларов США», — сообщает пресс-служба ведомства.

Самарской таможней в отношении директора общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере). Санкцией статьи предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.