Самарскую строительницу пирамиды Delston Capital уже судят, а дело ее живет

Структура этого мошеннического бизнеса была весьма разветвленной, в нем участвовало множество лиц, которые продолжают заниматься тем же самым и сейчас, но из-за рубежа: в деле всплыли имена кукловодов из Германии, Украины, Казахстана.

66-летнюю Наталью Гарбуль правоохранители разыскивали несколько лет. Инвестиционная пирамида Delston Capital, в создании которой поучаствовали и сама Гарбуль, и ее сын Дмитрий, рухнула в 2016 году, первых фигурантов осудили в 2021 году. Гарбуль все это время жила за границей, попутно развивая сетевой маркетинг в бывших республиках СССР.

По данным информцентра региональной полиции, Наталья Гарбуль находится в федеральном розыске за Республикой Казахстан за мошенничество в особо крупном размере, создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой (часть 4 статьи 190, часть 3 статьи 217 УК РКАЗ). Также обвиняемая — в федеральном розыске за Республикой Кыргызстан за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 221 УК РКЫРГ (организация финансовых пирамид).

Задержали инфоцыганку лишь в начале 2024 года при пересечении границы РФ. Ей вменили часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), санкция которой — до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело Гарбуль расследовалось в управлении МВД России по городу Самаре.

Согласно фабуле дела, не позднее декабря 2014 года Наталья Гарбуль создала компанию Delston Capital Group Inc, зарегистрированную в зоне офшорного банковского обслуживания в Содружестве Доминики (государство на одноименном острове в группе Малых Антильских островов в Карибском море). В РФ была создана организация-«зеркало» ООО «Дэлстон Кэпитал» с регистрацией в московском бизнес-центре «Нагатинский». Номинальным директором и учредителем этой фирмы стал бездомный Дмитрий Давыдов (о его трагической судьбе читайте в тексте «Директора нашли в цирке»). Организации сняли офис и сделали сайт в интернете.

Фирма «Дэлстон Кэпитал» работала по принципу «приоритета первого участника», то есть классической финансовой пирамиды. Вкладчикам обещали прибыль 60% за квартал и до 258% в год за счет торговли бинарными опционами (ставки на то, вырастет ли какой-то актив в цене или нет). Но прибыль получали только те, кто вступил в игру раньше, — она формировалась за счет взносов новых вкладчиков. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе и на осуществление брокерских услуг, у компании отсутствовала.

Осенью 2015 года в работу пирамиды влились сын Натальи Гарбуль Дмитрий, а также Павел Балабин, Татьяна Тузова и некие не установленные следствием лица. Были арендованы офисные помещения на улице Буянова, 1; Красноармейской, 1; Пушкина, 229. Кроме того, офис организации появился в Уфе.

Минимальный «вход» в инвестиционные программы Delston Capital составлял $300, перечисления принимались только в валюте. Прием денег осуществлялся с октября 2015 года по ноябрь 2016 года. «Инвесторов» регистрировали на сайте Delston Capital, открывали им личные кабинеты, где демонстрировались успехи «бизнес-деятельности». Самым удачливым повезло даже пару раз снять проценты, хотя тело вклада вывести было невозможно.

Как считает следствие, собранные деньги вывозились членами преступной группы в Москву «для передачи не установленному следствием лицу». В деле Натальи Гарбуль фигурируют имена 17 потерпевших, сумма ущерба около 11,5 млн рублей. Впрочем, это, скорее всего, лишь вершина айсберга, как и число привлеченных по делу пирамиды Delston Capital, — в реальности кукловодов было намного больше.

Самарские фигуранты уголовного дела называли гораздо больше имен потенциальных организаторов. Павел Балабин на следствии рассказывал, что «главной в компании «Дэлстон Кэпитал» по городу Москве и по всей России была Чупшева Ольга, которая арендовала офис в БЦ «Нагатинский», где непосредственно она и находилась всегда». Она же проводила семинары и конференции в разных регионах РФ вместе с сыном Сергеем. Когда пирамида стала рушиться, Чупшевы перебрались в Турцию.

Ольгу Чупшеву можно найти в учредителях екатеринбургского ООО «Твое здоровье» и ТОО «Астерия Консалтинг» с регистрацией в Астане. Деятельностью дамы очень интересуются казахские вкладчики. «Можете дать инфу про компании WBC, CWG, WTS, World Business Consulting, Confidence World Group, World Trend Strategies? Организовали все это Ольга Чупшева и сын Сергей. Сейчас она находится в Турции, сменила имя на Ayse Demir и гражданство.

Компания продолжает работать и привлекать людей», — пишут в сети инвесторы рухнувшей казахской пирамиды World Business Consulting, которая позиционировалась как «международная компания, представляющая собой объединение профессиональных финансовых консультантов и аналитиков». Не исключено, что как раз за участие в этом мошенничестве казахские силовики разыскивают и Наталью Гарбуль.

У Delston Capital были и другие организаторы и вдохновители. Уроженка Отрадного Елена Чумакова курировала деятельность пирамиды в Самаре и Самарской области, Алла Сульдина представляла интересы компании в России и в Европе (по словам свидетелей, она живет в Германии), а организатором компании «Дэлстон Кэпитал» называли некоего Александра Шабуни. В Казахстане представителем Delston Capital был коуч из Павлодара Руслан Беисов. В семинарах и конференциях принимали участие Роман Мехеденко, Олег Строкин, братья-близнецы Максим и Андрей Кондрашевы. Также Балабин рассказывал о женщине по имени Сабина, Александре Дюкове, коучах Романе Евдасеве, Михаиле Верихе и Андрее Жарикове.

Выпускник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Роман Евдасев действительно участвовал во всех вебинарах и мероприятиях Delston Capital. Судя по его странице во «ВКонтакте», сейчас он проживает в Дюссельдорфе и продолжает продвигать стратегии «успешного успеха», «холодные» продажи и MLM. В минувшую среду, 26 июня, Евдасев презентовал «топовый вебинар» по инновационной криптоплатформе CryptoSafe. Несмотря на все политические разногласия и СВО, украинец Евдасев пишет на хорошем русском языке — по всей видимости, его основная аудитория по-прежнему россияне. А вот куда уходят собранные им деньги — большой вопрос.

Обучающие семинары Delston Capital проходили в гостиницах и бизнес-центрах со всей атрибутикой подобных мероприятий — фуршеты с шампанским, фотосеты на крыше, прогулки на теплоходах и так далее. На одно из мероприятий в Москве был приглашен известный бизнес-коуч Радислав Гандапас, «который рассказывал, как нужно правильно жить». Летом 2016 года на широкую ногу открыли офис в Самаре в БЦ «Волга Плаза» — на тот момент пирамиде оставалось жить считаные недели.

Впрочем, кроме мягких способов убеждения и демонстрации красивой жизни мошенники нередко использовали напор и вымогательство. Так произошло с Ларисой Мигуновой: она продала квартиру, чтобы вложиться в Delston Capital, но на выходе из банка сломала ногу. К ней все равно послали курьера за наличностью — прямо в больницу, где деньги, растерявшись, отдал махинаторам 16-летний сын потерпевшей.

Когда стало ясно, что время, отпущенное Delston Capital, на исходе, ее организаторы (Чупшева, Чумакова, Дюков) создали новую компанию «АФК» («Ассоциация финансовой культуры») с регистрацией в Белизе. Планировалось перевести вкладчиков Delston Capital в новую организацию, взамен им пообещали «сертификаты» на недвижимость в Дубае. Для вступления в АФК необходимо было внести 10% от суммы вклада в Delston Capital, возврат денег обещали через 5 лет. Для новых клиентов минимальный взнос составлял $500. Когда Павел Балабин уже попал под следствие, он рассказал, что «Евдасев и Алла Сульдина часто мне пишут в мессенджерах и предлагают вступить в какой-либо проект». То есть «команда мечты» продолжает работать как ни в чем не бывало.

Мошенницу Наталью Гарбуль задержали на границе РФ в начале 2024 года, на допросах она поведала, что в Турции проживала «на свои личные накопления и на золотые украшения покойных родителей, которые сдавала в ломбард». Вину мошенница не признает, уверяет, что и ее, и сына просто ввели в заблуждение.

Однако свидетели на следствии говорили, что Дмитрий и Наталья Гарбуль ранее работали в других «лохотронах» — проектах «Едоша» и «ВэбТрансфер». «После того как их очередной проект перестает платить и становится невозможно вывести деньги, они объявляют о том, что якобы компания преобразовалась в акционерное общество, начинают продавать акции, и пока люди ждут 3 месяца, пока им начислят дивиденды, — забирают все деньги и закрывают проект», — рассказывала одна из свидетельниц.

Сейчас Наталья Гарбуль содержится в ПФРСИ (пункт, функционирующий в режиме следственного изолятора) при самарской женской колонии №15. Ее уголовное дело 20 июня 2024 года поступило в Ленинский районный суд Самары и было распределено судье Ивану Беднякову. В минувшую среду, 26 июня, Гарбуль продлили срок ареста. Дата заседания по ее уголовному делу пока не определена.

Строили пирамиды и в СИЗО

Пока Наталья Гарбуль скрывалась от органов следствия, подельники, включая ее сына, успели выслушать обвинительный приговор. Уголовное дело Павла Балабина, Дмитрия Гарбуля и Татьяны Тузовой поступило в суд Ленинского района Самары летом 2020 года, но судья Анна Грицык перенаправила его по подсудности в Демский районный суд города Уфы. В июле 2021 года члены преступной группы выслушали приговоры. Всех признали виновными по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Павлу Балабину суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 7 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Гарбуль получил 3 года 9 месяцев колонии общего режима, Тузова — 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Вину фигуранты не признали, требовали их оправдать.

Во время апелляционного пересмотра в Верховном суде Башкортостана потерпевшие потребовали ужесточения наказания для фигурантов до 7 лет колонии каждому. Как следует из материалов суда, «осужденные вину не признали, причиненный вред не возместили. В последние 2 года Гарбуль и Балабин содержались в СИЗО, где им были созданы комфортные условия, в том числе у них был доступ в интернет, и, используя его, создали аналогичные предприятия, целью которых было хищение чужого имущества путем обмана».

Сами обвиняемые отрицали доказательства их участия в финансовой пирамиде. В их версии, они были просто инвесторами, а «семинары и презентации проводили спикеры компании, указанные в материалах дела». Дмитрий Гарбуль в своей жалобе сделал акцент на том, что «следствием и судом не установлен бенефициар иностранной компании, в которую потерпевшие вкладывали деньги», а «судом дана неверная оценка деятельности компании без регистрации на территории России». Впрочем, им все это не помогло: суд апелляционной инстанции признал приговор законным и обоснованным.

Обвалились из «тихого роста»

Пирамида Delston Capital впервые заявила о себе в июне 2014 года. Проект позиционировался как «быстро развивающаяся компания-провайдер, предоставляющая услуги по инвестированию в бинарные опционы, за счет этого достигается высокая доходность». Вкладчикам предлагались «вложение средств в структурированные продукты, торгующиеся на биржевых площадках» и «уникальная стратегия инвестирования — результат напряженной работы профессиональных трейдеров и аналитиков-экспертов». Гарантией стабильного роста являлась «диверсификация инвестиций в продукты с различным соотношением «доходность/риск». А «привлекательные условия инвестирования в самую быстрорастущую компанию» должны были помогать вкладчикам с легкостью приглашать потенциальных клиентов к сотрудничеству (закон любой финансовой пирамиды — заработок за счет роста числа вовлеченных). С сентября 2014 года по июль 2015 года Delston Capital находилась в фазе тихого роста. Это время относительного благополучия и расцвета, семинаров с приглашенными спикерами и фуршетов. В Самаре с вкладчиками работала команда Гарбуль, в онлайне их «окучивали» многочисленные коучи. Практически публичным лицом Delston Capital был украинец из Дюссельдорфа Роман Евдасев — с ним записаны почти все видеоролики про Delston Capital.

Никакой реальной деятельности компания не вела, поэтому уже в начале 2016 года стала закатываться в фазу намеренного банкротства и прекращения выплат. Выплаты вкладчикам приобрели точечный характер, последовали блокировка счетов и рассказы о «хакерской атаке» на сайт. Причем первые проблемы с блокировками начались еще в декабре 2015 года, когда были введены лимиты по выводу для крупных инвесторов до $1000 в неделю. В январе 2016 года эта сумма снизилась до $500, затем задержки выплат выросли до 5 суток, начались массовые блокировки.

Вскоре выяснилось, что еще в июле 2015 года компания Delston Capital Group попала в черный список некоммерческого партнерства «Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий». При обработке обращений граждан была обнаружена организация, «обещающая гарантированную доходность без гарантий выплаты средств и имеющая признаки ложного позиционирования как компания по управлению денежными средствами».

На тот момент Delston Capital предлагала клиентам 9 инвестиционных программ со «стабильным доходом от 3,8% до 5% в неделю», многоуровневую партнерскую программу, которая позиционировалась создателями проекта как уникальная. При этом «отсутствовали объективные гарантии выплаты средств, бизнес-модель не обладала степенью прозрачности, достаточной для признания возможности выплат стабильного и высокого дохода иным способом, чем за счет привлекаемых средств последующих клиентов».

В ЦРФИНе указывали и на наличие признаков ложного позиционирования: отсутствие информации об имеющихся разрешениях и лицензиях, на сайте компании не представлен типовой договор, на основании которого привлекаются в управление денежные средства.

А несколько месяцев спустя Delston Capital оказалась в первой десятке черного списка НП «Комиссия по регулированию отношений участников финансовых рынков».

На всех крупнейших форумах и инвестиционных площадках компанию Delston Capital Group Inc переместили в разделы «Закрытые. SCAM. Не платящие». На инвестиционном форуме mmpg.ru компания Delston Capital с февраля 2016 года фигурирует в списке проблемных, неактивных и закрытых программ. Несмотря на это, вкладчиков все еще уговаривали сдавать деньги. Тем, кто хотел забрать свои средства, объясняли, что «для вывода тела вклада сайт технически не готов, так как для вывода крупных сумм необходимо приобрести дорогостоящую платформу и установить ее на сайт». Когда летом 2016 года среди вкладчиков Delston Capital началась паника, стало невозможно вывести даже проценты, им пришли уведомления о начале процедуры внутреннего аудита с целью смены руководства.

Далее случилось почти невероятное — Дмитрий Гарбуль собрал инвесторов и уговорил их взять кредиты, а деньги внести в капитал компании, которая якобы преобразовывалась в акционерное общество. Как рассказывали свидетели, кредиты по 1-2 млн рублей смогли получить даже безработные, а всего таких «акционеров» было несколько сотен человек. Всем пообещали «дивиденды пожизненно в долларах» каждые три месяца. Первая выплата должна была состояться в начале октября 2016 года, но к этому времени сайт Delston Capital «взломали», деньги пропали, а организаторы мошеннической схемы скрылись за границей, откуда начали продвигать свой следующий проект «Ассоциация финансовой культуры».

Директора нашли в цирке

Номинальным директором и учредителем фирмы «Дэлстон Кэпитал» был Дмитрий Давыдов, который никакого участия в деятельности организации не принимал. Оплату по договорам аренды помещения в БЦ «Нагатинский» осуществляли иные лица, многие из которых упоминались в привязке к семинарам и конференциям Delston Capital. Это Ольга и Сергей Чупшевы, Гайдаров Р.Б., Смирнов А.Д., Камнева Алена Викторовна, Двойничков Валерий Владимирович.

По данным ИАС «СПАРК-Интерфакс», человек с ИНН Дмитрия Давыдова в разное время руководил несколькими десятками юрлиц. Среди них — московские ООО «ВОЛ» (оптовая торговля), ООО «Альфакон-Экспорт» (оптовая торговля обувью), ООО «Миасс» (ремонт машин и оборудования), ООО «Север» и ООО «Северстрой» (оптовая торговля стройматериалами), ООО «Сапфировый лев» (деятельность в области фотографии) и многие другие. Также Давыдов руководил Селижаровским молочным заводом в Тверской области и тульской компанией «Сиб-Нефть», специализирующейся на розничной торговле моторным топливом.

На самом деле бизнесмен Дмитрий Давыдов — бездомный парень, которого в возрасте 17 лет усыновила жительница деревни Марьино Ряжского района Рязанской области Светлана Суркова. Давыдов рассказал ей, что ушел из семьи, Суркова его пожалела и оставила жить в своем доме, поручая различные работы по хозяйству. Со слов Сурковой, в 2015 году Давыдов уехал в Москву и там работал в разных местах — то охранником в мебельном магазине, то разнорабочим в цирке. Затем он сообщил Сурковой, что нашел в Москве хорошую работу и будет директором какой-то организации. При этом «денег у него никогда не было, вещи он носил ее зятя». Летом 2016 года Давыдова стали искать какие-то люди из Москвы, он стал очень тревожным. Однажды семья собралась по делам в Ряжск, но Давыдов с ними не поехал. «Дима сказал, что у него встреча в Марьино и его там ждут. Дима был очень встревожен и, уходя, сказал, что, возможно, не вернется, я не придала его словам значения. Мы его долго ждали, когда он уехал, и решили ехать за ним в Марьино, а по приезде обнаружили его мертвым», — рассказала Суркова на допросе. По официальной версии, Давыдов якобы покончил жизнь самоубийством. С кем он встречался перед гибелью — так и осталось тайной.

НАТАЛЬЯ ЦОЙ, помощник прокурора Самарской области по взаимодействию со СМИ

Прокуратура города Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2014 году учредитель зарегистрированной в государстве Содружество Доминики компании Delston Capital Group Inc создала преступную группу, в которую вовлекла своего сына и еще двух жителей Самарской области.

Согласно разработанной преступной схеме, организация принимала от граждан средства якобы для проведения высокодоходных операций на биржевой и внебиржевой торговых системах. Фактически же фирма функционировала по принципу финансовой пирамиды, выплачивая первым вкладчикам высокие проценты за счет поступления средств от новых участников.

Представители компании в регионе открыли три офиса в Самаре, создавая видимость официального представительства фирмы, набрали персонал и разместили информацию в сети Интернет.

В период с октября 2015 года по ноябрь 2016 года создатели финансовой пирамиды похитили у 17 жителей Самарской области и Республики Башкортостан свыше 11 млн рублей.

Полученные от клиентов инвестиции отправлялись в Москву для дальнейшего распределения и обращения в пользу всех участников организованной преступной группы.

В 2021 году трое участников преступной группы осуждены Демским районным судом города Уфы. Тогда же создатель пирамиды скрылась от органов предварительного следствия, была объявлена в международный розыск и затем задержана в январе 2024 года по прибытии на территорию Российской Федерации.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемой — апартаменты в Турецкой Республике.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Самары для рассмотрения по существу.

— Наталья Эльдарова