Сделка на миллиард отправила в колонию партнера ТД «Реметалл-С»

Директора и владельца малопримечательной небольшой фирмы «Артель» Александра Цыбулько подвело сотрудничество с одной из крупнейших бизнес-групп региона – рециклинговой фирмой «Реметалл-С» Андрея Кичаева. Виртуально приобретя у Кичаева сырья почти на миллиард рублей, Цыбулько получил в итоге вполне реальную обязанность заплатить почти 182 млн рублей налогов. Эту обязанность он проигнорировал, в связи с чем и проведет ближайшие два года в колонии.

Читайте также:

В Самарской области депутат избил 12-летнего ребенка

Осужденная экс-предправления самарского банка «Волга-Кредит» хочет смягчить наказание

Вступил в силу приговор одному из лидеров самарской «законовской» ОПГ

Больше

51-летний уроженец Лабинского района Краснодарского края Александр Цыбулько стал фигурантом уголовного дела после того, как оформил масштабную сделку с отрадненским ТД «Реметалл-С» Андрея Кичаева. Фирма Цыбулько «Артель» до контракта с компанией Кичаева несколько лет работала на рынке продаж цветмета и металлических руд, показывая скромную, но стабильную выручку, не превышающую 20 млн рублей в год.

С «Реметаллом-С» «Артель» сотрудничала и раньше, причем без каких-либо заметных сложностей. В частности, в материалах уголовного дела Цыбулько есть данные о договоре поставки использованных алюминиевых пивных банок.

И вот эта ничем не примечательная небольшая компания в апреле 2019 года вдруг заключает с ТД «Реметалл-С» договор, по которому «Артель» уже не продает сырье «Реметаллу», а совсем наоборот — покупает у отрадненского предприятия 20606 тонн сырья (алюминиевый шлак, лом и стружка) на сумму более 909,829 млн рублей.

Летом 2019 года ТД «Реметалл-С» передал «Артели» право собственности на шлак, а фирма Цыбулько приняла его в собственность. Позднее выяснилось, что все эти операции совершались только на бумаге, а алюминиевый шлак остался лежать там же, где и был — на территории ТД «Реметалл-С» в Отрадном.

Как пишет газета «Самарское Обозрение», за «продажей» и «приемом-передачей» товара последовал ряд не менее примечательных действий.

• Читайте также ↓
  «Герой» экологических протестов в Отрадном исчез, чтобы вернуться

Оба контрагента – «Артель» и «Реметалл-С» — подписали договор передачи на ответственное хранение и договор переработки купленного сырья, которое должно было осуществляться на мощностях отрадненского предприятия, периметр которого купленный товар, в общем-то, и не покидал. Также стороны условились (устно), что оплачиваться товар станет только после переработки лома алюминия и реализации готовой продукции «Артелью» и поступления денежных средств на счет. Лом не взвешивался, его качество не проверялось, контрольная плавка не производилась.

По словам самого Цыбулько, он подписал универсальные передаточные акты, не получив фактически лом цветных металлов, так как представители ООО «ТД Реметалл-С» заверили, что «у них на заводе имеется лом в указанных объемах и на указанную стоимость, а если бы его не хватило, то они его довезут на свои склады». Словом, деловой хватке г-на Цыбулько (а точнее, ее отсутствию) можно только удивляться.

Оплачивался апрельский договор поставки также весьма нетривиальным образом. Был заключен договор переуступки права, согласно которому «Артель» частично приняла на себя обязательства «Реметалла-С» по долгу перед «Сапфир и КО» (московская турфирма, ликвидированная в 2019 году) на сумму 167,647 млн рублей. Также был подписан договор перевода долга, согласно которому «Артель» принимала на себя обязательства по погашению долга ТД «Реметалл-С» перед компанией «Реал» на сумму более 742,182 млн рублей.

Уже после возбуждения дела в отношении Цыбулько правоохранители заинтересовались этими сделками и опросили директора недавно ликвидированного «Реала» Алексея Князева в качестве свидетеля. Князев рассказал, что занимался покупкой и продажей алюминиевых сплавов, причем, в одиночку (в штате «Реале» кроме него больше никого не было).

В 2015-2016 годах у «Реала» были контрагентами такие же микрофирмы «Новомет» и «Метапром», которым якобы поставлялся металл. Затем «Новомет» и «Метапром» продавали этот металл компании Андрея Кичаева.

В 2017 году Князев получил из ТД «Реметалл-С» письмо с предложением перевести долги долгов «Новомета» и «Метапрома» на их организацию, так как они все равно якобы были должны деньги отрадненскому предприятию. Так появились договоры перевода долга, а спустя еще два года те же долги переписали на «Артель».

Можно предположить, что неоднозначные схемы с привлечением большого числа компаний-«однодневок» и поставками воздуха вместо товара ТД «Реметалл-С» практиковал как минимум на протяжении последних нескольких лет. И если «Метапром», «Новомет», «Реал» и прочие успешно проскочили все проверки, то договора с «Артелью» подписывались уже после введения НДС на поставки лома и отходов черных и цветных металлов. Поэтому г-н Цыбулько, в отличие от других контрагентов Кичаева, свою свободу уже не сберег: недавно он получил 2 года колонии по налоговой статье УК РФ. Кроме того, прокуратура заявила в отношении него иск о взыскании почти 182 млн рублей невыплаченного со сделки с ТД «Реметалл-С» НДС.

Андрей Кичаев проходил по делу Цыбулько свидетелем. От дачи подробных показаний о взаимоотношениях со своим контрагентом Кичаев отказался, сославшись на «пережитые нервные переживания».

• Читайте также ↓
  Андрею Кичаеву угрожает до 7 лет лишения свободы за неуплату налогов в особо крупном размере.

— Наталия Эльдарова