Скандального самарского банкира ведут на четвертую «посадку»

Сегодня стартует судебный процесс по уголовному делу экс-бенефециара Юнитбанка Рафаиля Абдрашитова и его делового партнера Рината Гакилова. Состоится ли первое заседание? Пока не ясно – в Самарском райсуде прорвало трубу отопления.

Читайте также:

Пенсионерка из Тольятти раскусила обман и помогла полиции задержать мошенника

Российские мошенники могут разозлиться и начать мстить

Госдума рассмотрит закон о защите граждан от кредитных мошенников

Больше

Бывших деловых партнеров Абдрашитова и Гакилова подвели сомнительные финансовые махинации в подконтрольном им Региональном коммерческом банке (РКБ). В 2000-е димитровградский банк сменил собственников и переехал в Самару, в 2016 году – лишился лицензии. В ходе банкротства были выявлены разного рода сомнительные операции, которые вылились в целую серию уголовных дел.

Первым под раздачу попал Абдрашитов. Вопросы к нему возникали еще во время банкротства принадлежавшего ему Юнитбанка, но тогда от всех претензий силовиков он благополучно ушел.

Первое дело о мошенничестве появилось лишь в 2018 году. Согласно его фабуле, Абдрашитов занял у своего знакомого Сергея Слепова 5,2 млн рублей на неделю, но так и не вернул.

Скандальный банкир получил условный срок, но приговор слушал в «клетке», под арестом. На тот момент Абдрашитов уже был фигурантом другого дела — и тоже о мошенничестве в особо крупном размере.

Здесь компанию ему составил бывший совладелец самарского завода «Электрод» Вячеслав Казеев, которого называют теневым бухгалтером Абдрашитова. Обоих обвинили в мошенническом выводе активов РКБ при скупке земли по завышенным ценам.

Сумма ущерба от действий фигурантов составила почти 62 млн рублей. Суд приговорил Абдрашитова к 4,5 года колонии, Казеева — к 3,5 года и удовлетворил гражданский иск о возмещении причиненного ущерба.

Когда дело о земле еще слушалось судом, в суд Октябрьского района поступило еще одно — уже третье по счету — уголовное дело Рафаиля Абдрашитова. Согласно его фабуле, в 2016 году Абдрашитов создал компанию «Рекон», которую оформил на номинала — своего водителя Шауката Низамова.

Компания заключила договор поставки газового конденсата с московским АО «НПП «Русперфоратор», получила предоплату более 2 млн рублей и пропала с радаров. Весной 2021 года суд «докинул» к сроку Абдрашитова еще полтора года колонии, но облсуд при пересмотре снизил наказание до 4 лет 10 месяцев.

И вот у Абдрашитова появился шанс получить четвертую судимость – и опять за мошенничество в особо крупном размере. На сегодняшний день в суде Самарского района назначено предварительное слушание по уголовному делу в отношении Рафаиля Абдрашитова и его бизнес-партнера Рината Гакилова.

Гакилов долгое время был по сути дела неприкасаемым для силовиков, хотя именно он был основным собственником РКБ. Однако, добрались и до него.

Фабула дела Абдрашитова и Гакилова связана с обстоятельствами выдачи займов новокуйбышевской фирме «ВолгаКомплексСтрой» — и здесь опять всплыла старая добрая схема технического кредитования.

Некоторые подробности финансовой аферы раскрыты в судебных решениях на сайтах Новокуйбышевского горсуда и арбитражного суда. В марте 2016 года, за полгода до отзыва лицензии у РКБ, новокуйбышевской фирме открыли в РКБ несколько кредитных линий.

В качестве залогов выступали права требования оплаты по нескольким договорам подряда на ремонт оборудования, заключенным «ВКС» с НК НПЗ.

Так как обязательства по договорам кредитования исполнены не были, банк в лице АСВ пошел в суд с требованиями о взыскании с «ВКС» и поручителей 63,771 млн рублей. Среди ответчиков был директор «ВКС» Евгений Горожанин, и в ходе разбирательств выявнилось, что его подпись на части документов была подделана.

В итоге ответственными за исчезновение денег сделали Абдрашитова и Гакилова. Им в вину, кроме мошенничества в особо крупном размере, вменяется легализация денежных средств, добытых преступным путем (статья 174.1 УК РФ), и причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием (статья 165 УК РФ).

Вести процесс будет судья Юлия Миронова. Состоится ли заседание – пока не очень ясно. В ночь с 6 на 7 ноября в суде Самарского района прорвало трубу отопления на 4-м этаже, и горячая вода затопила почти все здание.

— Наталия Эльдарова