ЦБ В 2021 году выявил в 4 раза больше финансовых пирамид чем в 2020-м

2700 нелегальных финансовых компаний и пирамид выявил Центральный Банк в 2021-м году. Число финансовых пирамид за год выросло почти в 4 раза, с 222 в 2020-м году до 871 в 2021-м. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Читайте также:

Банки начали проверять родство при подозрительных переводах клиентов

В Самарской области задержаны лица, причастные к работе нелегальных каналов связи

В Центральном банке предупредили о рисках нелегального привлечения инвестиций

Больше

По информации ЦБ, больше половины финансовых пирамид в интернете были криптовалютными: либо привлекали средства, либо предлагали несуществующие активы, а также призывали инвестировать в проекты, которые невозможно реализовать даже с чисто технической точки зрения.

Чаще всего нелегальные участники рынка предлагают торговать на форекс-бирже. Таких дилеров было 812 из 860. Однако ЦБ сразу дает сигнал правоохранительным органам об ограничении доступа к их сайтам.

«Мы публикуем также так называемый предупредительный список — перечень компаний, у которых установлены признаки незаконной деятельности или финансовых пирамид. Проверяйте поступающие предложения при малейшем подозрении на то, что с вами связываются мошенники», — цитирует пресс-служба директора Департамента противодействия недобросовестным практикам Валерия Ляха.

Ранее OBOZ.INFO сообщал, что Центральный Банк предложил ввести запреты на большинство операций с криптовалютой, как жесткий вариант регулирования рынка.

 ⁃ Даниил Сиднев