Самарский областной суд при апелляционном пересмотре облегчил участь финдиректора компании «Терра» Людмилы Коваленко (Ротман), отправив ее на полтора года в колонию-поселение.
«Терра» аффилирована с известным предпринимателем Дмитрием Островским, которого арбитраж ранее официально посчитал организатором «кругового движения» при выводе денег со счетов этого юрлица.
Основу бизнес-группы известного самарского предпринимателя Дмитрия Островского всегда составлял производитель галеновых спиртовых препаратов «Гиппократ», также в его группу входили загородный комплекс «Циолковский», медицинский центр «Матрешка Плаза», аптечная сеть «Биомед», несколько заводов по изготовлению стеклянной тары, коммерческая недвижимость.
В 2024 году Островский практически полностью покинул капитал подконтрольных ему предприятий (по крайней мере — официально). Одной из причин этого назывались рискованные финансовые схемы, практиковавшиеся в его холдинге довольно давно. В частности, дважды объектом внимания правоохранителей по фактам неуплаты налогов становился директор «Гиппократа» Антон Гусев.
Некоторое время назад стало известно, что близкая к бизнес-группе Островского компания «Терра» тоже недоплатила 691 млн рублей налогов и вступила в процедуру банкротства. Как следует из текстов арбитражных решений, деньги из «Терры» выводились и обналичивались в том числе лично Островским с основанием «возврат займа». Кроме того, суд официально признал Дмитрия Островского аффилированным с «Террой» лицом.
Анализ денежных транзакций «Терры» выявил, что денежные потоки шли и в близкие к группе Островского юрлица, и ему лично. Арбитраж установил, что спорные контрагенты «Терры» тоже подконтрольны бизнесмену, что свидетельствует о «круговом движении денежных средств и возврате их через цепочку подконтрольных технических компаний участникам группы компаний, в которую входит Островский Д.В.». Однако самарский миллиардер за эти махинации не ответил, и виновной за все сделали финдиректора «Терры» Людмилу Коваленко (Ротман). Ее обвинили по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и незаконном обороте средств платежей.
Как посчитало следствие, в целях уменьшения общей суммы НДС и налога на прибыль Коваленко использовала первичные бухгалтерские документы, в том числе счета-фактуры, акты выполненных работ и иные документы организаций-«однодневок» («Альянс», «Матэкс», «Бриз», «Корнер», «Грантэлит», «Айсберг», «Атлант», «Пегас», «Скорость связи», «Аспект», «Ральф», «Вираж», «Поволжский Электро Монтаж», «Профмонтаж»).
Почти все фирмы-контрагенты, упоминаемые в деле Коваленко, спустя некоторое время после осуществления транзакций были исключены из ЕГРЮЛ по записи о недостоверности.
Согласно фабуле дела, в 2017-2019 годах фигурантка «своими действиями причинила ущерб бюджетной системе РФ в виде неуплаченного налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации в сумме 213,2 млн рублей». Также Коваленко обвинили в том, что она вывела на счета «однодневок» более 212 млн рублей. Но в чьих интересах это делалось?
Дело Людмилы Коваленко (Ротман) рассматривал судья Советского райсуда Самары Василий Ботвинко. Обвинительный приговор был оглашен в январе 2025 года и сразу обжалован защитой фигурантки в апелляционном порядке. За вывод денег в интересах Островского его бухгалтер получила реальный срок — 2 года колонии.
Апелляционный пересмотр уголовного дела Коваленко (Ротман) состоялся в Самарском областном суде 5 июня 2025 года. Как указано на сайте областного суда, судебный акт изменен. По данным «СО», по статье 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в действиях Коваленко признаков состава преступления. По статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере) приговор смягчен в части наказания: вместо 2 лет колонии общего режима фигурантка получила 1 год 6 месяцев колонии-поселения (или, на жаргоне арестантов — «поселка»).
Получить комментарии защиты Коваленко на момент сдачи номера «СО» не удалось. Ее адвокат Артем Морозов отказался комментировать ситуацию, сославшись на клиентскую тайну. ООО «Терра», по данным ФНС, с апреля 2024 года находится в стадии ликвидации.
Пока Коваленко и ее защита бились в судах за сокращение ее срока за решеткой, своим чередом шло банкротство фигурантки. 3 июня 2025 года областной арбитраж рассмотрел ходатайство финансового управляющего Алексея Савачаева о предоставлении доступа в принадлежащие должнику жилые помещения в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Людмилы Коваленко (Ротман).
Инициатором банкротства экс-финдиректора ООО «Терра» стало ООО «Кедр-Самара». Определением суда от 18 ноября 2024 года заявление общества было признано обоснованным. В отношении Коваленко (Ротман) была введена процедура реструктуризации долгов гражданина. И вот Савачаев, член саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих», решил через суд добиться разрешения на доступ в принадлежащее Коваленко (Ротман) жилое помещение для установления наличия имущества должника. Суд предложил финансовому управляющему представить доказательства самостоятельного предварительного направления запроса должнику. Позже Савачаев свое заявление забрал, дело кончилось ничем.
Несколько лет назад Коваленко (Ротман) пыталась банкротить ФНС, дело слушалось Арбитражным судом Удмуртии, но суд налоговикам отказал. А в 2023 году Коваленко (Ротман) уже выступала третьим лицом в арбитраже Ярославской области по иску ООО «Терра» к ООО «Авто Бизнес Центр Групп» о взыскании 1,18 млн рублей. В иске было отказано.
— Наталья Эльдарова
2025 © «Обозрение». Все права на материалы, опубликованные на портале OBOZ.INFO, защищены
