ПОДПИСКА ОТ ₽175 В НЕДЕЛЮ
Среда, 22 октября, 2025
  • Логин
  • Зарегистрироваться

Корзина пуста.

Нет результатов поиска
Показать все результаты
oboz.info
  • Россия
    • Главное: Россия
  • Самараtop
    • Главное: Самара
    • Обозрение: Тольятти
    • Обозрение: Сызрань
    • Обозрение: Новокуйбышевск/«Город Н-ск 2000»
  • Политика
  • Бизнес
  • Инвестиции
  • Авто
  • «СО»
    • Читать свежие публикации и архив
    • Купить подписку и номера
    • Номера для подписчиков
  • «ДЕЛО»
    • «ДЕЛО»: купить новые номера
    • Журнал «ДЕЛО»: Главная
    • «Золотая тысяча» — 2023
    • Люди года
    • Рейтинги
    • Расследования
    • Истории
    • Проекты
    • «ЗОЛОТОЙ ПОРТФЕЛЬ»
  • Еда&Рестораны
  • Криминал
  • Редакция
    • Редакция
    • Реклама
    • «Читальный зал»
  • Россия
    • Главное: Россия
  • Самараtop
    • Главное: Самара
    • Обозрение: Тольятти
    • Обозрение: Сызрань
    • Обозрение: Новокуйбышевск/«Город Н-ск 2000»
  • Политика
  • Бизнес
  • Инвестиции
  • Авто
  • «СО»
    • Читать свежие публикации и архив
    • Купить подписку и номера
    • Номера для подписчиков
  • «ДЕЛО»
    • «ДЕЛО»: купить новые номера
    • Журнал «ДЕЛО»: Главная
    • «Золотая тысяча» — 2023
    • Люди года
    • Рейтинги
    • Расследования
    • Истории
    • Проекты
    • «ЗОЛОТОЙ ПОРТФЕЛЬ»
  • Еда&Рестораны
  • Криминал
  • Редакция
    • Редакция
    • Реклама
    • «Читальный зал»
Нет результатов поиска
Показать все результаты
oboz.info
Нет результатов поиска
Показать все результаты
ВАША ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА НА OBOZ.INFO ВАША ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА НА OBOZ.INFO ВАША ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА НА OBOZ.INFO
ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА НА OBOZ.INFO

В Октябрьском суде Самары начали судить группу «черных обнальщиков»

oboz.info
11/05/21 - 08:50
Главное: Самара, Криминал
Время чтения: 2 мин.
A A
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Среди фигурантов – бывший сотрудник банка «Авангард» Евгений Николаев и юрист Ольга Петерсон, имеющая отношение к семье главы регионального управления Росреестра Вадима Маликова.

Читайте также:

В Самарской области депутат избил 12-летнего ребенка

Осужденная экс-предправления самарского банка «Волга-Кредит» хочет смягчить наказание

Вступил в силу приговор одному из лидеров самарской «законовской» ОПГ

Больше

Преступную группу «обнальщиков», одним из руководителей которой считают самарца Леонида Козленкова, правоохранители начали раскручивать осенью 2017 года. Вместе с Козленковым по подозрению в организации незаконной банковской деятельности в особо крупном размере и незаконном обороте средств платежей задержали его знакомого Максима Борисова и офис-менеджера Кристину Романову.

Затем среди фигурантов появились начальник отдела по привлечению корпоративных клиентов банка «Авангард» Евгений Николаев и юрист Ольга Петерсон, дама с очень интересными знакомствами. Ее бывший муж Вадим – сын бизнесмена Олега Петерсона. Олег Петерсон, в свою очередь, женат вторым браком на нотариусе Инге Петерсон, родной сестре главы областного Росреестра Вадима Маликова.

Как следует из материалов уголовного дела, с 2013 по 2017 года преступная группа, руководимая Козленковым, выводила денежные средства сторонних организаций из безналичного оборота. Деньги перечислялись на подконтрольные Козленкову коммерческие фирмы, затем обналичивались и передавались клиентам.

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА НА OBOZ.INFO

В выводе денег участвовали как руководимые самим Козленковым юридические лица, так и сторонние организации-«помойки». Это фирмы «СУ-155», «Самарская торговая компания», «Палладиум», «АКБ-Ресурс», «РПС», «Инвестснаб», «Механик», «НТПС», «Максимус», «Промышленная автоматизация» и другие.

Олег Петерсон, в свою очередь, женат вторым браком на нотариусе Инге Петерсон, родной сестре главы областного Росреестра Вадима Маликова

Деятельность «черных обнальщиков» осуществлялась по двум адресам: улица Солнечная, 28, и улица Финская, 96А. Козленков и его подельники осуществляли идентификацию поступивших им на счета денежных средств и их раздельный учет, учет операций по «счетам» клиентов, то есть по сути открывали и вели аналоги банковских счетов.

С использованием системы электронных платежей по фиктивным основаниям по поручениям различных физических и юридических лиц систематически осуществлялись переводы денег на счета третьих лиц. Кроме этого, оказывались услуги по инкассации наличности и кассовому обслуживанию «клиентов».

Доля обнальщиков составляла около 8% за вывод денег, 1-2% — за транзит по счетам. Всего через группу Козленкова прошло более 128 млн рублей, доход обнальщиков составил не менее 10,28 млн рублей.

В версии правоохранителей, Евгений Николаев, работая в банке, оказывал содействие членам группы Козленкова: сообщал им «о проблемах, возникающих с расчетными счетами подконтрольных им организаций, в части поступивших в АКБ «Авангард» постановлений и писем из различных государственных органов (ФНС, РФМ и др.)», а также оказывал «содействие в беспрепятственном оформлении расчетных счетов на вновь учреждаемые организации-«помойки».

Г-жа Петерсон, как следует из материалов дела, курировала вопросы подготовки учредительных документов для регистрации новых юрлиц, оформляла перерегистрацию фирм-«помоек» на новых учредителей, занималась сменой фиктивных директоров и участников, словом, отвечала за все юридическое сопровождение деятельности группы Козленкова.

Леонид Козленков уже имеет судимость за незаконную банковскую деятельность – 3 года условно по приговору Октябрьского райсуда от 23 октября 2020 года. 4 мая 2021 года в том же Октябрьском суде стартовал новый уголовный процесс — на этот раз над всей преступной группой. Кроме Леонида Козленкова в списке подсудимых фигурируют Максим Борисов, Кристина Романова, Евгений Николаев, Ольга Петерсон, а также Мингалимов Д.М., Александров Г.В., Ряднов А.К., Семенова М.В. Процесс ведет федеральный судья Юлия Лобанова.

— Наталия Эльдарова

Темы: КриминалТОП Самара
ПоделитьсяПоделиться5ПоделитьсяОтправить

Еще интересно:

Сбер опроверг и назвал фейками слухи о запрете снятия денег со счетов
Криминал

Самарские прокуроры взыскали с мошенников-дропперов 93 млн рублей

Марина Ярцева, oboz.info
21.10.2025
Областной суд оставил под стражей обвиняемую в убийстве экс-мэра Самары
Криминал

«Я осознаю, что совершила преступление, но что я убийца – нет»

Наталия Эльдарова, oboz.info
21.10.2025
ТОП-5 новостей недели: Бизнес
Криминал

У тольяттинской муниципальной служащей заберут 2,5 млн рублей

Наталия Эльдарова, oboz.info
21.10.2025
Больше
ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА НА OBOZ.INFO

Выбор редактора

Лидеры Запада заявили о необходимости «сильной Украины» и остановки боевых действий по линии фронта

11 часов назад
Над «Евразийской корпорацией автовокзалов» нависла угроза банкротства

В России с 1 ноября начнут работать новые правила взыскания долгов с граждан

14 часов назад
Генерал Гурулев: ВСУ создают еще девять бригад для удара в районе Работино

Глава СВР заявил о подготовке европейских союзников по НАТО к войне с Россией

14 часов назад
Исследования: первые роды в молодом возрасте вызывают раннее старение

В России предложили дать отцам право голоса в решении об аборте

2 дня назад
Самарским производителям продовольствия достаточно зерна, но не хватает мяса и молока

Самарским производителям продовольствия достаточно зерна, но не хватает мяса и молока

2 дня назад
Больше

Читают сейчас

  • Суды Москвы и Питера не спешат ломать механизм «языковой легализации» самарских мигрантов

    В Самарской области уходят в отставку двое судей

    42 Поделились
    Поделиться 17 Твит 11
  • Загородный парк в Самаре передадут из области в область

    39 Поделились
    Поделиться 16 Твит 10
  • «Я осознаю, что совершила преступление, но что я убийца – нет»

    25 Поделились
    Поделиться 10 Твит 6
  • Самарский губернатор прописал своему новому правительству кадровую революцию

    118 Поделились
    Поделиться 47 Твит 30
  • Скандал вокруг увольнения кинельского чиновника вернул губернатора в топ федеральной повестки

    98 Поделились
    Поделиться 39 Твит 25
ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА НА OBOZ.INFO

Самые богатые люди Самары

Как самарский король кетчупов и печенья сделал свое многомиллиардное состояние
Бизнес

Как самарский король кетчупов и печенья сделал свое многомиллиардное состояние

oboz.info
30.12.2023
Больше

"ДЕЛО": Рейтинги

Большие дозировки: крупнейшие многопрофильные клиники Самарской области делят рынок на 7 миллиардов
Бизнес

Большие дозировки: крупнейшие многопрофильные клиники Самарской области делят рынок на 7 миллиардов

ДЕЛО
30.06.2025
Больше
ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА НА OBOZ.INFO
oboz.info

2025 © «Обозрение». Все права на материалы, опубликованные на портале OBOZ.INFO, защищены

Наименование средства массовой информации сетевого издания: «Обозрение». Регистрационный номер СМИ: Эл № ФС77-82126 от 18.10.2021, зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+ Учредитель: ООО «Рекламно-информационный центр». Главный редактор: В. О. Петрова. Эл. Почта редакции: portal@63media.ru Телефон редакции: (846) 342-50-28 Любое использование материалов возможно только в соответствии с Условиями использования

  • Редакция
  • Реклама
  • Контакты
  • Журнал «ДЕЛО». Расследования & Рейтинги
  • Условия использования и ограничения
  • Политика конфиденциальности
  • Вакансии

Техническая поддержка сайта от агентства "Простые решения"

Добро пожаловать!

Войдите в свою учетную запись ниже

Забыли пароль? Зарегистрироваться

Создайте новый аккаунт!

Заполните формы для регистрации (только латинские символы)

Все поля обязательны для заполнения Войти

Получить пароль

Пожалуйста, введите имя пользователя или e-mail для сброса пароля

Войти
Logo image

Мы используем файлы cookie.

Для улучшения вашего пользовательского опыта мы используем файлы cookie. Узнать больше

Принять все
  • Необходимый
    Always Active
    Необходимые файлы cookie помогают сделать веб -сайт пригодным для использования, позволяя основным функциям, таким как навигация по страницам и доступ к безопасным областям веб -сайта.Веб -сайт не может функционировать должным образом без этих файлов cookie.

  • Маркетинг
    Маркетинговые файлы cookie используются для отслеживания посетителей на всех веб -сайтах.Намерение состоит в том, чтобы отображать актуальные и интересные рекламы для отдельного пользователя и, следовательно, более ценные для издателей и сторонних рекламодателей.

  • Аналитика
    Analytics Cookie помогает владельцам веб -сайтов понять, как посетители взаимодействуют с веб -сайтами, анонимно собирая и сообщая информацию.

  • Предпочтение
    Предпочтения файлы cookie позволяют веб -сайту запомнить информацию, которая меняет способ ведения вещества или выглядит, например, ваш предпочитаемый язык или регион, в котором вы находитесь.

  • Неклассифицированный
    Неклассифицированные файлы cookie - это файлы cookie, которые мы находимся в процессе классификации вместе с поставщиками отдельных файлов cookie.

ПОДПИСКА
  • Логин
  • Зарегистрироваться
  • Корзина
  • «Самарское Обозрение»&«ДЕЛО»: номера
  • Россия: главное
  • Самара: главное
    • Обозрение: Тольятти
    • Обозрение: Сызрань
    • Обозрение: Новокуйбышевск/«Город Н-ск 2000»
  • Линия фронта
    • «Герои фронта»
  • Политика
  • Бизнес
  • Инвестиции
  • Недвижимость
  • АВТОМОБИЛИ
  • Технологии
  • «Самарское Обозрение»
    • Читать свежие публикации и архив
    • Купить подписку и номера
    • Номера для подписчиков
  • Рейтинги
  • Расследования
  • Истории
  • «ДЕЛО»
    • «Золотая тысяча» — 2023
    • «ДЕЛО»: купить новые номера
    • Журнал «ДЕЛО». Расследования и рейтинги
    • Люди года
    • 300 самых богатых семей самарских политиков и чиновников — 2022
    • Самарские «короли госзаказа» — 2022
    • «Агробароны 2022»
    • «50 самых влиятельных женщин 2022»
    • 50 самых богатых владельцев медклиник Самарской области — 2022
    • «ЗОЛОТОЙ ПОРТФЕЛЬ»
    • «Эпоха Титова»
  • Интервью
  • Медицина
  • Еда и Рестораны
  • Спорт
  • Криминал
  • Спецпроекты
    • «САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ — ТЕРРИТОРИЯ КУРОРТОВ»
    • «Самарская крепость»
    • «НЕФТЬ И ГАЗ»
    • «ПОРЯДОК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ»
    • «РЕАКТОР»
    • «СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕКТОР»
    • «СФЕРА ЗНАНИЙ»
    • «Самарская медицина: лучшее из возможного»
    • «БОЛЬШАЯ ХИМИЯ. СРЕДНЯЯ ВОЛГА»
  • Новокуйбышевск
    • Новости, истории и люди
    • Газета «Город Н-ск»: номера
  • Мнения
  • Кунсткамера
  • Общество
  • Экология
  • Образование
  • Культура
  • Туризм
  • Дни рождения. Даты. Юбилеи
  • Новости партнеров
  • Редакция
  • Рекламная служба
  • Контакты
  • «Читальный зал»
Нет результатов поиска
Показать все результаты

2025 © «Обозрение». Все права на материалы, опубликованные на портале OBOZ.INFO, защищены

Вы действительно хотите получить доступ?
Осталось публикаций : 0
Уверены, что хотите отказаться от подписки?