В Самаре будут судить членов преступной «обнальной» группы

Как считают правоохранители, на незаконных махинациях фигуранты заработали более 24 млн рублей.

Как сообщает прокуратура Самарской области, надзорное ведомство города Самары утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих граждан. Они обвиняются по статьям УК РФ о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и незаконном образовании юридического лица.

Событие преступления датировано 2017-2022 годами. Именно тогда некий уроженец Санкт-Петербурга вовлек двух самарцев в устойчивую преступную группу. Целью злоумышленников было «осуществление незаконных финансовых операций, направленных на вывод наличных денежных средств в обход уплаты налогов».

В Самарской области по требованию прокуроров закрыт реабцентр для алкоголиков и наркоманов

В Самаре вновь открыта вакансия председателя Ленинского райсуда

В Самарской области уходят в отставку сразу 5 судей

Больше

Для махинация использовались подконтрольные преступникам фиктивные фирмы. Клиентами были как физлица, так и и коммерческие организации. В их интересах члены преступной группы за вознаграждение в размере 9-12% от суммы транзакции производили незаконные банковские операции, кассовое обслуживание, инкассацию и перевод денежных средств.

«Всего за время нелегальной деятельности обвиняемые провели операции на сумму свыше 285 млн рублей, получив доход в размере более 24 млн рублей», — сообщает областная прокуратура. У фигурантов арестованы денежные средства на сумму 1,8 млн рублей.

Сейчас уголовное дело «обнальщиков» направлено в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения по существу. По данным OBOZ.INFO, обвиняемые это Игорь Чкадуа, Вячеслав Долматова и Артем Янин.

— Наталия Эльдарова