В Самаре будут судить членов преступной «обнальной» группы

Как считают правоохранители, на незаконных махинациях фигуранты заработали более 24 млн рублей.

Читайте также:

В Самарской области задержаны лица, причастные к работе нелегальных каналов связи

«Схему Долиной» сломали – теперь и в Самаре

Самарский областной суд признал законной деприватизацию пионерлагеря «Чайка» в Тольятти

Больше

Как сообщает прокуратура Самарской области, надзорное ведомство города Самары утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих граждан. Они обвиняются по статьям УК РФ о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и незаконном образовании юридического лица.

Событие преступления датировано 2017-2022 годами. Именно тогда некий уроженец Санкт-Петербурга вовлек двух самарцев в устойчивую преступную группу. Целью злоумышленников было «осуществление незаконных финансовых операций, направленных на вывод наличных денежных средств в обход уплаты налогов».

Для махинация использовались подконтрольные преступникам фиктивные фирмы. Клиентами были как физлица, так и и коммерческие организации. В их интересах члены преступной группы за вознаграждение в размере 9-12% от суммы транзакции производили незаконные банковские операции, кассовое обслуживание, инкассацию и перевод денежных средств.

«Всего за время нелегальной деятельности обвиняемые провели операции на сумму свыше 285 млн рублей, получив доход в размере более 24 млн рублей», — сообщает областная прокуратура. У фигурантов арестованы денежные средства на сумму 1,8 млн рублей.

Сейчас уголовное дело «обнальщиков» направлено в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения по существу. По данным OBOZ.INFO, обвиняемые это Игорь Чкадуа, Вячеслав Долматова и Артем Янин.

— Наталия Эльдарова