В Самаре будут судить «обнальщиков», через счета которых прошло более 258 млн рублей

Фигуранты обвиняются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

Читайте также:

Житель Чечни промышлял в Самаре разбоями и вымогательством

Суд в Самаре не стал арестовывать учредителя фирмы «АРК» Юрия Авдеева

Резиденцию самарского олигарха Шаповалова в Дубках все-таки придется сносить

Больше

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в преступную группу входили трое — житель Самары 1988 года рождения и двое его знакомых 44 и 28 лет. Их противоправная деятельность была пресечена весной 2022 года сотрудниками полиции региона.

По данным следственного органа, преступники создали сеть подставных юридических лиц, находили клиентов для своих «услуг», подготавливали фиктивные бухгалтерские документы и отчеты. «Обнальная» деятельность велась на территории Московской, Самарской и Ленинградской областей. Всего было создано 6 юрлиц, через счета которых «прокачали» более 258 млн рублей. Сумма полученного преступного дохода превысила 23 млн рублей.

При обысках изъяты бухгалтерские документы, по которым проведено 25 экспертиз, более двухсот печатей и банковских карт, более 100 сотовых телефонов и сим-карт, компьютерная техника, а также наложен арест на изъятые в ходе обыска в жилище организатора денежные средства в размере 1,8 млн рублей.

Уголовное дело «обнальной» группировки расследовалось полтора года, в нем более 20 томов. На время следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

— Наталия Эльдарова