В Самаре будут судить создательницу финансовой пирамиды

По статье о мошенничестве в особо крупном размере Наталье Гарбуль угрожает до 10 лет колонии.

Читайте также:

Самарский адвокат потребовал от подзащитного 3 млн рублей за отправку в зону СВО

Жительница Самарской области несколько лет получала пособия на умершую дочь

Самарские таможенники выявили вымышленные сделки на $243 тысячи

Больше

Как сообщает прокуратура Самарской области, надзорным ведомством Самары утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). В преступную группу также входили сын обвиняемой и два жителя Самарской области.

Как установило следствие, еще в 2014 году фигурантка учредила в Доминикане компанию Delston Capital Group Inc. Организация принимала от граждан средства якобы для проведения высокодоходных операций в ходе биржевой и внебиржевой торговли. Фактически же фирма функционировала по принципу финансовой пирамиды, выплачивая первым вкладчикам высокие проценты за счет поступления средств от новых участников.

В Самаре работало три офиса, «создавая видимость официального представительства фирмы», информация о бизнес-деятельности была размещена в Интернете. Собранные инвестиции переправлялись в Москву и затем распределялись между членами преступной группы.

Всего с октября 2015 года по ноябрь 2016 года у 17 жителей Самарской области и Республики Башкортостан было похищено свыше 11 млн рублей.

В 2021 году трое участников преступной группы осуждены Демским районным судом Уфы к реальным срокам в колонии. Основная фигурантка скрылась от органов предварительного следствия и была объявлена в международный розыск. Ее задержали лишь в январе 2024 года по прибытии на территорию Российской Федерации.

«В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемой – апартаменты в Турецкой Республике», — сообщает прокуратура Самарской области.

Уголовное дело мошенницы направлено в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения по существу. Как следует из информации на сайте суда, это Наталья Горбуль. Ее дело будет рассматривать судья Иван Бедняков. В среду, 26 июня, состоится заседание по продлению срока ареста фигурантке.

— Наталия Эльдарова