В Самаре мошенники украли деньги инвесторов, вложившихся в операции на криптобиржах РФ и Казахстана

Овсянникова в свою очередь пытается всячески дистанцироваться от этой скандальной истории, сменив фамилию и вовлекая в конфликтную историю то криминальных авторитетов, то сотрудников полиции.

В июле 2023 года следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД России по городу Самаре возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», потерпевшим по которому был признан предприниматель Дмитрий М. (данные потерпевшего не разглашаются по соображениям безопасности). Согласно фабуле дела, в период времени не позднее сентября 2022 года неустановленное лицо, находясь у дома №125 на Пятой просеке в Самаре, «путем обмана и злоупотребления доверием» завладело денежными средствами в сумме 20 млн рублей, чем причинило материальный ущерб в особо крупном размере.

Сам потерпевший в беседе с «СО» назвал имена потенциальных подозреваемых — это некто Ахмадиев Наиль Равильевич и его супруга Олеся Овсянникова (Ряховская). С ними Дмитрия М. познакомил его знакомый Александр Кулиш-Ус (возможно, речь идет о собственнике и гендиректоре самарского ООО «Ломбард «Частный инвестор», которое в настоящее время находится в процессе ликвидации). Как рассказал тогда своему знакомому Кулиш-Ус, Ахмадиев и Овсянникова занимались «бизнесом в сфере криптовалюты» и общение с ними будто бы обещало неслыханную прибыль. На первой встрече в одном из московских ресторанов Ахмадиев также пояснил Дмитрию М., что они вместе с Овсянниковой занимаются «работой в сфере криптовалюты», а точнее — «между биржами через Казахстан гоняют деньги». Дмитрию М. также была показана презентация схем получения прибыли. «Они создавали образ успешной и богатой супружеской пары, проводили встречи с потенциальными инвесторами в дорогих локациях, в ресторанах, в офисе «Москва-Сити». Приезжали на встречи на роскошном люксовом автомобиле «Мерседес-Бенц» G-class, пальцы Овсянниковой украшали кольца с бриллиантами. Ахмадиев изображал из себя гуру криптоторговли, сыпал специальными иностранными терминами, говорил о блокчейне, биткоине, показывал на макбуке аккаунты в разных криптобиржах с высокой долей маржи от сделок», — рассказал «СО» потерпевший. Тогда же соинвесторам была обещана прибыль в 1% от суммы вклада ежедневно.

Бизнесмен впечатлился и решил поучаствовать в прибыльном проекте. Он собрал 20 млн рублей и на второй встрече в районе аэропорта Домодедово отдал наличность Ахмадиеву. Кулиш-Ус тоже собрал примерно такую же сумму для инвестирования. «Никаких расписок я с Ахмадиева не брал, все было на словах, Ахмадиев постоянно меня торопил и говорил, что может опоздать на самолет», — поясняет в общении с «СО» потерпевший. Дмитрий М. успел лишь сфотографировать Ахмадиева в момент пересчитывания купюр. Сейчас это фото приобщено к материалам уголовного дела.
Позднее в проект вступили еще несколько сторонних инвесторов. Бизнес-партнеры договорились, что проценты с внесенной суммы будут приходить соинвесторам на банковские карты. По факту же процентов они так и не увидели: Ахмадиев каждый раз их уверял, что вырученные деньги лучше вложить в общий котел, чтобы позднее сумма дохода росла. Затем бизнес якобы начал расширяться, обсуждались некие проекты, которые будут реализовываться в Турции. «Я доверял Ахмадиеву, поскольку он позиционировал себя успешным бизнесменом и хорошим семьянином. Часто рассказывал о своем общем бизнесе с женой Олесей — у них свадебный салон», — говорит Дмитрий М. 37-летняя Овсянникова (Ряховская) действительно трудится в качестве ИП с регистрацией в Октябрьском районе Самары. Ее бизнес — это магазин «Дом свадьбы» на улице Дыбенко, позиционирующийся в соцсетях как «самый крупный свадебный салон в Самаре».

Тем временем происходящее с вложениями соинвесторов все больше напоминало классическую финансовую пирамиду, которая рухнула, когда инвестиционный портфель псевдокриптоброкеров достиг 130 млн рублей. В сентябре 2022 года Дмитрий М. и Александр Кулиш-Ус приехали к дому, где жили Ахмадиев, Овсянникова и их общий ребенок. Ахмадиев сначала отказался выходить, заявив, что «боится», затем все-таки вышел и рассказал, что якобы деньги где-то «подзависли», и даже показал свой криптокошелек на сайте с «заблокированными» $3,6 млн.

Ахмадиев обещал все «отработать», но для этого опять были нужны деньги, «чем больше, тем лучше». После этого «криптоброкер» предложил соинвесторам купить у него «Мерседес» за 20 млн рублей. Предполагалось, что на эти 20 млн рублей Ахмадиев должен был продолжить играть на бирже. На том и порешили, но и здесь Ахмадиев обманул: деньги взял, а «Мерседес» так не отдал.

Соинвесторы арендовали офис на Пятой просеке, чтобы иметь возможность хоть как-то контролировать Ахмадиева. Новые инвестиции ушли на криптокошельки, в том числе на кошелек Овсянниковой, но обещанной прибыли опять не было. На этом этапе Дмитрий М. подключил своего знакомого, который разбирался в криптовалюте, и только тогда выяснилось, что никакой игры на бирже не происходило, а все деньги ушли на личные нужды Ахмадиева и Овсянниковой (в том числе на покупку люксового транспорта, недвижимости в Турции и даже «красивого» номера 666 на авто).

Овсянникова в свою очередь подключила к разборкам известного в Самаре «решалу» Владимира Бурцева (он же Вова-Борский), ранее судимого за вымогательство. Состоялась встреча на повышенных тонах, в которой кроме Бурцева принимали участие некие мужчины спортивного телосложения, в том числе вооруженные. «На меня и моего товарища давили, «наезжали», угрожали, Бурцев говорил, что он от Олеси и будет за нее говорить», — рассказывает Дмитрий М. Позднее, правда, Бурцев из темы вышел, когда выяснилось, что Ахмадиев на самом деле «кинул» многих людей (и как считают потерпевшие, Овсянникова ему в этом могла помогать). «Мне показалось, что Бурцев «работал» в интересах Овсянниковой, его цель была — не допустить, чтобы с нее спросили за общие долги, и чтобы крайним остался Ахмадиев», — сообщил «СО» потерпевший.

Основная интрига заключается в том, что все активы и счета были оформлены на Овсянникову — сам Ахмадиев недавно прошел процедуру банкротства. Часть денег — 60 млн рублей — Овсянникова потерпевшим все-таки вернула. Сумму причиненного ему ущерба Дмитрий М. оценивает примерно в 55 млн рублей.

Еще один заступник Овсянниковой, со слов Дмитрия М., — офицер полиции Дмитрий Баев (или человек, поразительно на него похожий внешне). «Он препятствовал сотрудникам ГИББД, оформлявшим «Мерседес» на спецстоянку по ориентировке, угрожал удостоверением сотрудника МВД и проблемами с ФСБ. Баев сопровождает Овсянникову на допросы, пытается инициировать возбуждение уголовного дела в отношении соинвесторов», — уверяет потерпевший.

Сейчас ситуация выглядит патовой: Ахмадиев скрылся, Овсянникова сменила фамилию на фамилию Ряховская и написала заявление на своего бывшего гражданского супруга, перекладывая вину только на него. Защита потерпевших обратилась в следственный орган с ходатайством об аресте банковских счетов обоих возможных фигурантов.

Как показывает практика, случаи таких мошенничеств сейчас вовсе не редки. Недавно по похожей схеме «кинули» на 45 млн рублей известного российского актера Павла Деревянко.

Прошел две судимости и одно банкротство

Подозрения в адрес Наиля Ахмадиева крепнут, если забить его данные в ГАС «Правосудие». Сайты судов Самарской области выдают информацию сразу о двух судимостях за мошенничество этого «криптоброкера». В прошлом Ахмадиев был совладельцем фирмы «Автодом» (розничная торговля автотранспортом), ликвидированной в 2016 году. В мае 2017 года он был осужден за мошенничество приговором Промышленного районного суда Самары и получил 8 месяцев колонии общего режима. Согласно фабуле дела, Ахмадиев предложил потерпевшей автомобиль Infiniti FX 37 по сниженной цене и затем пропал вместе с деньгами. Суд обязал его возместить ущерб в 900 тыс. рублей.

Вторую судимость Ахмадиев заработал в конце 2017 года по приговору Октябрьского райсуда Самары. Здесь сумма ущерба была побольше — 1,7 млн рублей, речь в материалах уголовного дела шла о покупке жилья в рамках договора долевого строительства. Второй приговор — полтора года колонии общего режима.

Позднее в рамках дела о персональном банкротстве Ахмадиев пытался избавиться в том числе от обязательств перед потерпевшими по своим уголовным делам, но ему это не удалось: суды встали на сторону обманутых им женщин. Как следует из материалов арбитражного дела №А55-537/2021, ущерб от действий мошенника претерпели Гулия Хабибуллина и Гульзифа Камалова.

— Наталья Эльдарова