В Самарской области выявлено три новых нелегальных кредитора

Об этом сообщает отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Читайте также:

Банки начали проверять родство при подозрительных переводах клиентов

В Самарской области задержаны лица, причастные к работе нелегальных каналов связи

В Самарской области задержаны кибермошенники, укравшие 200 млн рублей

Больше

Новые организации, имеющие признаки недобросовестной деятельности на финансовых рынках, обнаружены в I квартале 2022 года. Теперь они внесены в соответствующий список.

«Они привлекали граждан в Интернете, в том числе через социальные сети. Две фирмы работали под вывеской микрокредитных компаний, еще одна организация выдавала займы под видом комиссионного магазина», — говорится в сообщении Центрального банка.

В негативный список регулятора попала «Микрокредитная компания «Радогость».

По данным системы СПАРК-Интерфакс, она зарегистрирована в середине 2020 года, а уже в марте 2022 года начался процесс ее ликвидации. Совладельцем и директором МКК «Радогость» числится Максим Максимов. Сайт или страницу в соцсетях МКК обнаружить не удалось.

Микрокредитная компания «Трейд-Инвест» пока существует. 50% в капитале принадлежит ей самой, еще 50% — Вячеславу Антонову.

Выручка по итогам года составляла 12,059 млн руб., прибыль 254 тыс. Компания работает под брендом «Деньги с доставкой», предлагая клиентам взять кредит под 1% в день.

Теперь компания тоже, можно сказать, вошла в реестр ЦБ.    И «Трейд-Инвест», и «Радогость» работают в Самаре.

Ломбард «Золотой купец» зарегистрирован в Чапаевске.

«Вам срочно необходимы деньги? Подбираете организацию, где можно в кратчайшие сроки взять кредит под залог? У нас Вы сможете получить кредит за три минуты!», — прямо говорится на странице VK компании.

Данных о ее финансовых показателях за 2021 год нет, однако в 2020 году, выручка составляла 4,671 млн руб., прибыль 3 тыс. руб.

Список компаний, куда попадают фирмы, имеющие признаки финансовых пирамид и ведения нелегальной деятельности, ведется Центральным банком с 2020 года.

Всего туда входит более 5 тыс. компаний, 25 из них – из Самарской области.

«Прежде чем обратиться в какую-либо финансовую организацию, проверьте ее легальность – у компании должна быть лицензия или разрешение Банка России на заявленную деятельность. Быстро и просто это можно сделать на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию» или с помощью мобильного приложения «ЦБ онлайн». При поиске финансовых организаций в интернете не используйте VPN-сервисы. Они не позволяют видеть заблокирован ли ресурс, является ли он нелегальным, а значит вы можете попасть к мошенникам, которые сегодня под различными предлогами убеждают граждан заходить на их сайты именно с использованием VPN. Убедитесь также, что организации нет в предупредительном списке Банка России», – рекомендует управляющий отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова.

— Надежда Галимуллина