В Тольятти будут судить подельника известного бизнесмена Николая Тарана

Бывшему сотруднику «АвтоВАЗбанка» Юрию Фролову вменили совершение мошенничества на сумму около 460 млн рублей.

Читайте также:

Экс-бенефициар «Банка АВБ» Николай Таран заплатит 1,6 млрд рублей за «Пятый элемент»

Бывшего бенефициара банка «АВБ» не только банкротят, но и разоружают

Как рухнула и кто добивает многомиллиардную группу самарского бизнесмена Николая Тарана

Больше

Бенефициар группы компаний «Эл-Траст» Николай Таран ранее контролировал АО «АвтоВАЗбанк» (АВБ), производственный холдинг «Росскат», рязанский «Ринвестбанк», самарский торгово-офисный центр «Вертикаль».

Структуры, близкие к Тарану, возводили ЖК «Изумрудный» в Самаре и инвестировали в другие знаковые проекты. Холдинг Тарана присутствовал в финансовой и строительной сферах, девелопменте и металлургической промышленности. Позже выяснилось, что большинство этих проектов финансировались «карманным» банком, которым, по сути, был АВБ.

Некоторое время назад предприятия группы Тарана начали банкротиться, а осенью 2022 года появилось уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Его фигурантами стали председатель совета директоров АВБ Николай Таран, президент АВБ Елена Казымова и бывший глава департамента кредитования АВБ Юрий Фролов. Таран и Казымова успели скрыться за границей, а Фролова взяли под стражу. Сейчас его уголовное дело дошло до суда.

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-директора департамента кредитования ОАО «АвтоВАЗбанк». Он обвиняется по статьям о мошенничестве и легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления.

Как считает следствие, Фролов вступил в преступный сговор с Тараном и Казымовой и в 2013-2015 годах обеспечил выдачу банком более 30 заведомо невозвратных кредитов аффилированным с ними организациям на сумму свыше 1,5 млрд руб.

«В последующем денежные средства введены в легальный оборот посредством совершения финансовых операций по переводу на счета сторонних юридических лиц по фиктивным основаниям», — сообщает прокуратура Самарской области.

Фролову вменили мошенничество на общую сумму 460 млн рублей, а также легализацию свыше 180 млн рублей. Его уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тольятти для рассмотрения по существу.

Тарана и Казымову судят заочно – они объявлены в международный розыск. У виновных в крахе «АвтоВАЗбанка» арестовано имущество стоимостью более 1 млрд рублей.