В Тольятти будут судить подельника известного бизнесмена Николая Тарана

Бывшему сотруднику «АвтоВАЗбанка» Юрию Фролову вменили совершение мошенничества на сумму около 460 млн рублей.

Читайте также:

Как рухнула и кто добивает многомиллиардную группу самарского бизнесмена Николая Тарана

Проблемами самарской группы «Росскат» нагружают одну из крупнейших мировых консалтинговых групп

Бывший хозяин «Банка АВБ» ушел на заслуженный отдых

Больше

Бенефициар группы компаний «Эл-Траст» Николай Таран ранее контролировал АО «АвтоВАЗбанк» (АВБ), производственный холдинг «Росскат», рязанский «Ринвестбанк», самарский торгово-офисный центр «Вертикаль».

Структуры, близкие к Тарану, возводили ЖК «Изумрудный» в Самаре и инвестировали в другие знаковые проекты. Холдинг Тарана присутствовал в финансовой и строительной сферах, девелопменте и металлургической промышленности. Позже выяснилось, что большинство этих проектов финансировались «карманным» банком, которым, по сути, был АВБ.

Некоторое время назад предприятия группы Тарана начали банкротиться, а осенью 2022 года появилось уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Его фигурантами стали председатель совета директоров АВБ Николай Таран, президент АВБ Елена Казымова и бывший глава департамента кредитования АВБ Юрий Фролов. Таран и Казымова успели скрыться за границей, а Фролова взяли под стражу. Сейчас его уголовное дело дошло до суда.

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-директора департамента кредитования ОАО «АвтоВАЗбанк». Он обвиняется по статьям о мошенничестве и легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления.

Как считает следствие, Фролов вступил в преступный сговор с Тараном и Казымовой и в 2013-2015 годах обеспечил выдачу банком более 30 заведомо невозвратных кредитов аффилированным с ними организациям на сумму свыше 1,5 млрд руб.

«В последующем денежные средства введены в легальный оборот посредством совершения финансовых операций по переводу на счета сторонних юридических лиц по фиктивным основаниям», — сообщает прокуратура Самарской области.

Фролову вменили мошенничество на общую сумму 460 млн рублей, а также легализацию свыше 180 млн рублей. Его уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тольятти для рассмотрения по существу.

Тарана и Казымову судят заочно – они объявлены в международный розыск. У виновных в крахе «АвтоВАЗбанка» арестовано имущество стоимостью более 1 млрд рублей.