Производственные мощности пивоваренной компании фигуранта расположены в соседнем регионе, а претензии налоговиков и СКР предъявлены по юридическому адресу – в Самаре.
Бывшие супруги Михаил и Лилия Родионовы — бенефициары пивного концерна «Трехсосенский». Он выпускает такие пивные бренды, как «Ячменное поле», «Искусство Варить», «Витязь», «Дуб и Обруч», «Трехсосенское», VANBIER, Bierburg.
Производственные активы концерна находятся в Ульяновской области — в Ульяновске (бывший пивзавод «Витязь») и Димитровграде (пивзавод «Трехсосенский»). Основные операторы — компании «Завод Трехсосенский» и «Трехсосенский» — зарегистрированы в Самаре. Сам Михаил Родионов в прошлом – депутат Самарской губернской думы.
Компания «Завод Трехсосенский» с 2020 года находится в процедуре банкротства. Общая задолженность юрлица превышает 11 млрд рублей. Управляющий кредитор (более 90% требований) — Федеральная налоговая служба. Недавно супругам Родионовым арестовали имущество в качестве обеспечительной меры.
А теперь за дело взялись силовики.
Уголовное дело о налоговой недоимке «Завода Трехсосенского» расследуется 2-м отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Самарской области. Дело возбуждено по статьям о неуплате налогов, легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей. В основу расследования легли материалы, предоставленные ФНС.
10 декабря 2024 года стало известно, что Михаил Родионов задержан в Ульяновске как подозреваемый по этому делу. Согласно его фабуле, в 2017-2022 годах подозреваемый уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 3 млрд рублей путем предоставления в налоговый орган деклараций с включенными заведомо ложными сведениями. «С целью снижения налогооблагаемой базы в указанный период с контрагентами заключались фиктивные договоры и оформлялись документы первичного учета, на основании которых занижалась сумма налогооблагаемой базы и завышались расходы по сделкам. Денежные средства на счета организаций переводились на основании поддельных документов под видом оплаты за приобретенные товары (работы, услуги), которые фактически не поставлялись, с целью придания видимости правомерной коммерческой деятельности», — сообщает СУ СКР по Самарской области.
Помимо этого, Родионов от имени подконтрольных организаций осуществлял финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, в виде покупки ценных бумаг, выдачи займов и других операций на сумму свыше 6 млн рублей, тем самым легализовав денежные средства, добытые им заведомо преступным путем.
По информации СУ СКР, «в ходе предварительного расследования судом по ходатайству следствия на имущество подозреваемого наложен арест на сумму более 3 млрд рублей в целях возмещения причиненного бюджету ущерба и обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий». В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
Оперативное сопровождение по делу бенефициара «Завода Трехсосенского» осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.
— Наталия Эльдарова
2025 © «Обозрение». Все права на материалы, опубликованные на портале OBOZ.INFO, защищены
