Все в силе

Больше

Уголовное дело в отношении лиц из руководства «Волготанкера» было возбуждено летом 2004 года. В мае 2005 года дело было засекречено, а в конце 2005 года из него было выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении скрывшихся за границей владельца компании Volgotanker Marine Services A/S Ильи Кацнельсона (его местонахождение недавно установлено в Германии), а также бывшего председателя совета директоров «Волготанкера» Александра Александровича и исполнительного директора управляющей компании «ВолготанкерАМС» Андрея Азарова. Осенью 2006 года Самарский облсуд начал рассмотрение уголовного дела в отношении заместителя генерального директора пароходства по безопасности Евгения Артюхова, менеджера управляющей компании ООО «Волготанкер АМС» Юрия Исайчева, главного бухгалтера компании Любови Базильской и бывшего гендиректора пароходства Владимира Корякова. В октябре 2007 года судья Геннадий Минин огласил обвинительный приговор.

Суд признал Корякова, Артюхова, Базильскую и Исайчева виновными в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы и в легализации денежных средств, добытых преступным путем. Ущерб от действий подсудимых был оценен в 9,5 млрд руб., причем потерпевшей стороной по делу выступила Российская Федерация, владевшая 20% акций пароходства. В итоге суд назначил Корякову наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 500 тыс. руб., Любови Базильской — 6 лет в колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб. Двое других подсудимых отделались условными сроками — 6 лет Артюхову со штрафом 500 тыс. руб., 5 лет Исайчеву со штрафом 300 тыс. руб. Защита всех четверых подсудимых немедленно обжаловала приговор в Верховный суд РФ. Один из адвокатов, Андрей Сучков, сообщил СО, что считает дело «Волготанкера» политическим заказом, что вина всех четверых подсудимых не была доказана. По мнению защиты, в ходе процесса были грубо нарушены права человека, что может стать основанием для обращения в Страсбургский суд. Пересмотр приговора Корякову, Базильской, Артюхову и Исайчеву прошел в Верховном суде РФ в минувший понедельник, 17 марта. Как сообщили СО в уголовной канцелярии ВС РФ, приговор всем четверым оставлен без изменения.

есть факты

Что вменено в вину топ-менеджерам «Волготанкера»

Как указано в приговоре, в период с 2001-го по 2004 год подсудимые с целью увода крупных денежных средств с территории РФ, сокрытия фактической прибыли ОАО «Волжское нефтеналивное пароходство «Волготанкер» от налогообложения и невыплаты дивидендов акционерам организовали проведение фиктивного тендера и передачу танкерного флота в коммерческую эксплуатацию (аренду) зарегистрированной в Королевстве Дания компании Volgotanker Marine Services A/S, принадлежащей гражданину США Илье Кацнельсону. Тем самым непосредственный судовладелец был отстранен от традиционно установившихся связей как с экспортерами нефти, так и с ее покупателями
Кроме того, в тот же период подсудимыми направлялись в налоговую инспекцию фиктивные документы.
Таким образом из бюджета было похищено путем необоснованного возмещения НДС и взаимозачетов более 800 млн руб. Добытые преступным путем денежные средства были легализованы через офшорные компании, а также путем получения вознаграждений и использования их в хозяйственной деятельности компаний. В результате этих действий ОАО ВНП «Волготанкер» и государству как одному из крупных акционеров был причинен ущерб на сумму свыше 9,5 млрд рублей
Помимо этого в 2004 году члены данной организованной преступной группы организовали получение под залог большей части нефтеналивного флота ОАО в одном из зарубежных банков кредита на сумму $120 млн. Эти деньги подсудимые направили в свои аффилированные фирмы, поставив пароходство на грань банкротства и рас-продажи основных активов-нефтеналивного флота
В ходе расследования уголовного дела «Волготанкера» было уволено 7 тысяч человек персонала пароходства