Юшин ответит за «обнал»

Дело Юшина выделено из группы «обнальщиков», руководимых Алексеем Борисовым, которое расследуется второй год.

Как установили сотрудники УЭБиПК, г-н Юшин осуществлял незаконную банковскую деятельность (статья 172 УК РФ) с января 2017 года по ноябрь 2018 года сразу в нескольких офисах. Это помещения на улице Фрунзе, 146 (ООО «Автотрейд»), на улице Никитинской, 10 (ООО «Атмосфера»), на улице Садовой, 218 (ООО «Техкомплект»), на улице Максима Горького, 117 (ООО «Бастет»), на улице Осипенко, 3 (ООО «Ювектор»). Все фирмы были оформлены на подставных лиц и осуществляли незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств. Фирма «Атмосфера» якобы занималась оптовой торговлей, ее собственница — Юлия Яхаева. Та же специализация у «Бастета», фирма принадлежит Виталию Кичуткину. Сумма незаконно полученного дохода — свыше 35 млн руб. Г-ну Юшину теперь угрожает до 7лет колонии.