Запутались в транзакциях

Основного виновника конфликта — скрывшегося с деньгами гражданина Беспалого — правоохранители не нашли. Остались неустановленными и лица из силовой поддержки мероприятия по возвращению денег, которыми руководил некто Эшчанов Р.М.

Фигуранты дела о вымогательстве — 35-летний директор ООО «Успех» и ООО «Реноме» Артем Парфенов и 44-летний замдиректора ООО «Дисс», в прошлом — учредитель ряда тольяттинских фирм Вячеслав Панкратов. Довольно запутанная история, которая привела обоих бизнесменов на скамью подсудимых, стартовала еще в феврале 2014 года. Директор ООО «Строймонтаж» (сейчас — ООО «Волгахиммонтаж») Артем Павловский обратился к Панкратову с просьбой помочь обналичить 2 млн руб. В версии Павловского, на расчетном счете его фирмы было 2,7 млн руб., он попросил Панкратова обналичить их под 4% от суммы. Необходимость в получении наличных денег Павловский объяснил следователю довольно туманно. Панкратов предоставил реквизиты подконтрольного ему ООО «Энергопромстрой», Павловский перевел деньги двумя платежами. Спустя несколько дней он должен был забрать наличные, но Панкратов сказал, что его «кинули» и он занимается вопросом возврата денег.