Бывшего топ-менеджера ТоАЗа признали виновным в масштабном хищении средств предприятия

Бывшего топ-менеджера предприятия признали виновным в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Общий ущерб от действий топ-менеджера оценивается в районе 900 млн рублей.

Неплюеву 39 лет, он трудился на ТОАЗе с 2015-го по 2021 год. Приглашен из московского офиса британской аудиторской компании Ernst&Young, где работал одним из менеджеров отдела аудиторских и консультационных услуг, на должность заместителя директора по экономике и финансам. В 2015-2019 гг. занимал должность директора по экономике и финансам, в 2016-2021 годах был членом совета директоров. По завершении карьеры на ТОАЗе позиционировал себя как частного эксперта в вопросах профессионального инвестирования, вел блог, в котором, в частности, утверждал, что «пока наемные работники в процессе своей занятости и ожидании скудной пенсии от года к году все больше эмоционально выгорают и теряют вкус к деятельности, успешные бизнесмены всегда держат себя в форме, их азарт и аппетиты только возрастают, а свобода действий позволяет расширять горизонты, ограниченные лишь полетом фантазии».

Как выясняется, «Тольяттиазот» де-факто стал для Неплюева местом ведения собственного бизнеса и, по сути, «дойной коровой». Из материалов суда следует, что он в 2018-2021 годах создал мошенническую схему. Неплюев действовал не один, а в связке с Владиславом Пустынниковым, занимавшим должность заместителя генерального директора по коммерческим вопросам с 2017-го по 2021 год.

Как сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по Самарской области, «осужденные заключали сделки по продаже продукции ПАО «ТОАЗ» по заниженной стоимости аффилированным организациям, которые в дальнейшем реализовывали эту продукцию на рынке химического сырья клиентам ПАО «ТоАЗ» по рыночной стоимости».

Неплюев и Пустынников фактически пустили продукцию ТоАЗа для продажи в РФ через свои компании — ООО «ЕвроКемикалс» и ООО «ЕвроКемикалс Групп» (см. допматериал «Раскрутили до миллиардных оборотов»). Они были оформлены на Станислава Венгера, родственника Неплюева. Матери их жен являются сестрами.

Клиентскую базу забрали у ТОАЗа. Во-первых, подельники в 2018 году инициировали в одностороннем порядке разрыв дистрибьютерских соглашений с постоянными партнерами «Тольяттиазота» — ООО «Жигулевск-Сервис», ООО «Полинефтехим», ООО «СамараХимТрейд», ООО «Химеткс», ООО «Кеминтек лимитед». С представителями этих компаний провели совещание, на котором сообщили, что ТОАЗ заводит нового единого дистрибьютера, через которого и будет вести в дальнейшем все продажи. Во-вторых, силами Пустынникова и его подчиненных клиентам ТОАЗа в РФ разослали информацию о том, что вся продукция предприятия теперь продается исключительно через «ЕвроКемикалс». В 2019 году в схему добавили «ЕвроКемикалс Групп».

Роль компаний Неплюева заключалась в чистой перепродаже, все поставки до конечных покупателей шли напрямую с ТОАЗа. Для увеличения прибыльности схемы на «Тольяттиазоте» были пролоббированы заниженные цены. Стоимость продукции согласовывалась на комитете по ценам на профильную продукцию. Там у подельников было большинство — три голоса (считая с подчиненным Пустынникова) из четырех. Согласованные комитетом цены подписывались вышестоящим руководством.

Из материалов, имеющихся в распоряжении «СО», можно сделать вывод, что главными благоприобретателями этой схемы стали именно Неплюев и Пустынников. Ни вышестоящее руководство (генеральные директора Дмитрий Межеедов, Вячеслав Суслов), ни бенефициары (на тот момент — семьи Махлаев и Циви), судя по всему, ничего не знали о происходящем. Или знать не хотели.

Между тем схема вывода денег Неплюевым фактически является уменьшенной калькой алгоритма, которым на протяжении десятилетий пользовались бывшие бенефициары ТоАЗа — семейные кланы Махлаев и Циви. Они «прокачивали» по заниженным ценам основной объем продукции ТОАЗа через иностранные компании. В 2019 году это стоило Владимиру и Сергею Махлаям, а также Андресу Циви заочного обвинительного приговора и в дальнейшем потери контроля над бизнесом, попавшем в орбиту холдинга «Уралхим».

Общий ущерб от действия схемы Неплюева оценивается в 489 млн рублей. Еще в ходе предварительного расследования бывшие управленцы предпочли скрыться от следствия, оба объявлены в федеральный и международный розыск.

Неплюев получил 11 лет колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере от 900 тысяч рублей. Кроме мошенничества его признали виновным в двух преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ — злоупотребление полномочиями (см. допматериал «Злоупотреблял в работе с банком»). Пустынников, его подельник, получил 9 лет колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере от 900 тысяч рублей. На имущество осужденных наложен арест в размере более 250 миллионов рублей, этими средствами будут гасить нанесенный ущерб. Приговором суда Неплюева обязали выплатить ТОАЗу 1,3 млрд рублей.

Это второй крупный заочный приговор в отношении бывшего топ-менежера «Тольяттиазота» за последний месяц. Ранее к 13 годам лишения свободы был заочно приговорен Дмитрий Межеедов (см. допматерил «В Межеедове нашли мошенника»), бывший генеральный директор предприятия.

Межеедов и Неплюев определяли работу ТОАЗа в 2015-2021 годах. Оба ранее были уличены в том, что вывели с предприятия 737 млн рублей. Они в 2020 году согласовали на совете директоров погашение проблемных кредитных договоров, заключенных АО «Тольяттихимбанк» (ТХБ) с ООО «Техник-Парк». Факт вывода закреплен решением суда, в котором прямо указывается, что бывшие топ-менеджеры «дали согласие на заключение обществом заведомо невыгодных для ПАО «ТОАЗ» сделок по приобретению невозвратного долга». Суд постановил, что Межеедов и Неплюев должны возместить ущерб, оба, судя по всему, отказались это делать.

26 июля от имени Неплюева был подан иск, в рамках которого он пытается взыскать с ТОАЗа более 45 млн рублей. Предмет иска пока неизвестен. «Ни статус осужденного, ни статус находящего в федеральном розыске никак не препятствуют подаче искового заявления в арбитражный суд либо суд общей юрисдикции. Иск от имени доверителя может подать и адвокат, который действует в интересах и по поручению своего клиента. Другое дело, что приговор, в рамках которого может быть установлено, что такой-то человек нанес умышленно ущерб своими действиями предприятию, в рамках исполнения своих обязанностей по управлению, может использоваться в арбитражном процессе как один из аргументов для отказа», — говорит председатель квалификационной комиссии Палаты адвокатов Самарской области Алексей Кокин. «Уже с сентября меняется размер пошлин по судебным искам. Некоторые из них вырастут на порядок и более. Судопроизводство для сторон будет стоить много дороже. Частично этим потенциальным ростом можно объяснить такую срочность в подаче иска сейчас, сразу после вынесения приговора», — комментирует Кокин.

Раскрутили до миллиардных оборотов

Через ООО «ЕвроКемикалс» и ООО «ЕвроКемикалс Групп» Неплюев провел миллиарды рублей.

Первым появилось ООО «ЕвроКемикалс». В октябре 2017 года компания начала работать под названием ООО «Ково» в офисном центре на Большой Новодмитровской улице. В январе 2018 года основным собственником стал Станислав Венгер, родственник Неплюева. Компания сменила название на благозвучное «ЕвроКемикалс», а в августе 2018 года сменила место регистрации. Новым стал значительно более престижный офис на улице Лесной, 7, в премиальном БЦ «Белые Сады».

По итогам 2018 года выручка «ЕвроКемикалс» составила 2,9 млрд рублей при чистой прибыли в 136 млн рублей. В 2019 году, последнем для Неплюеве на ТОАЗе, «ЕвроКемикалс» достиг пика — выручка в размере 3,5 млрд рублей, правда, при крайне низкой маржинальности — только 9 млн рублей чистой прибыли. В 2020 году выручка упала до 203 млн рублей. Данных по выручке за 2021 год нет, а в июле 2022 года Венгер принял решение ликвидировать компанию. В феврале 2023 года «ЕвроКемикалс» благополучно ликвидировался.

Из отчета по движению денежных средств следует, что в 2018-2019 годах «ЕвроКемикалс» перечислил дивидендов на 79 млн рублей. Правда, в отчетности компании называется другая сумма, в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за 2019 год размер дивидендов в 2018-2019 годах равняется 136 млн рублей.

Очень показательна динамика трат на зарплату. В 2019 году среднесписочная численность компании составляла 35 человек, на них было потрачено 42 млн рублей. В 2021 году все траты на персонал составили ровно 1 тыс. рублей.

ООО «ЕвроКемикалс Групп» все еще работает. Компания зарегистрирована в апреле 2019 года в городе Одинцове. В 2019-2021 собственником компании был Венгер.

Выручка компании в первые три года существования впечатляет: в 2019-м — 1,8 млрд рублей, в 2020-м — 3,5 млрд рублей, в 2021-м — 3 млрд рублей. В конце 2021 года на ТОАЗе сменилась команда топ-менеджмента, схема Неплюева рухнула. В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности сообщается, что с декабря 2021 года поставки химической продукции от «Тольяттиазота» в компанию прекратились, а персонал после этого был сокращен.

Венгер вышел из компании еще в марте 2021 года. Новым собственником стал некий Артем Тарасов. С ним «ЕвроКемикалс Групп» в 2022 году ожидаемо обвалился до 98 млн рублей, данных по выручке за 2023 год нет.

В Межеедове нашли мошенника

Общая сумма причиненного ущерба от действий бывшего руководителя ТОАЗа превысила 700 млн рублей.

Межеедов пришел на ТОАЗ тоже в 2012 году, до этого работал в структурах «Росатома». В 2012-2019 гг. был директором по корпоративному управлению и контролю, в 2019-2021 годах возглавил АО «Корпорация «Тольяттиазот», став фактически первым лицом на ТОАЗе. В 2019-2021 годах входил в состав совета директоров.

Прокуратура Самарской области сообщила, что Межеедов в 2013-2019 годах заключил фиктивные договоры о выполнении работ по строительству объектов и оказанию консультационных услуг для завода. В рамках договоров производились авансовые платежи, работы фактически не выполнялись.

В 2016-2017 годах Межеедов заключал сделки купли-продажи земельных участков. Реальной необходимости в этих сделках у ТОАЗа не имелось, при этом реальная рыночная стоимость была значительно ниже установленной.

Контрагентами по мошенническим схемам Межеедова были ООО «МСА-Строй», ООО «Интеркон» и ООО «НПОСКПО» («Научно-производственное объединение Средневолжская корпорация производственного обеспечения»). С «МСА-Строй» бывший топ-менеджер якобы строил склад хранения и отгрузки метанола с наливной эстакадой на промплощадке «Тольяттиазота». Сумма выведенных средств превышает 160 млн рублей. С ООО «Интеркон» был заключен фиктивный договор на строительство склада хранения и отгрузки жидкого аммиака для ООО «Томет». В рамках этого контракта Межеедову удалось вывести более 290 млн рублей. ООО «НПОСКПО» помогало бывшему первому лицу ТОАЗа покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения по завышенной стоимости.

В итоге Межеедов получил 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор вынесен заочно, поскольку экс-менеджер предпочел скрыться в неизвестном направлении. Он находится в международном розыске, как и его подельники — Магомед Шишханов («МСА-Строй»), Руслан Багаудинов (ООО «Интеркон») и Лилия Котовенко (ООО «НПОСКПО»). Котовенко получила 8 лет лишения свободы, Багаудинов — 12, Шишханов — 13.

Злоупотреблял по-всякому

Методы работы Неплюева с одним из коммерческих банков стоили ТОАЗу 376 млн рублей.

Неплюев в декабре 2016 года заключил с одним из коммерческих банков договор на открытие кредитной линии на 5 млрд рублей под 10% годовых. В договоре была прописана возможность получить заем в пределах неиспользованного лимита, условие — гарантийный депозит, общая сумма которого должна была составлять не менее 125% от основной суммы долга. Как ни странно, но ТОАЗ воспользовался этим предложением. Буквально на следующий день на гарантийный депозит банка отправилось более 781 млн рублей, за которые предприятие получило транш в размере 625 млн рублей.

Деньги были размещены под 7% годовых. В марте 2017 года Неплюев подписал соглашение, по которому ставка была снижена до 3%. На этом главный финансист ТОАЗа не остановился, он досрочно снял деньги с гарантийного депозита банка двумя траншами — в ноябре 2017 года и феврале 2018 года. В итоге реальная ставка размещения 781 млн рублей составила 0,1% годовых — из-за досрочного снятия средств.

Схема была повторена дважды. В марте 2017 года ТОАЗ усилиями Неплюева взял заем на 1 млрд рублей, разместив на гарантийном депозите 1,25 млрд рублей. Сумма была размещена под 3% годовых, 250 млн рублей были сняты досрочно, за них выплатили только 0,1% годовых.

Судя по всему, ТОАЗу банально не были нужны эти средства, их и так ему хватало. Предприятию пришлось выплатить по ненужному кредиту 214 млн рублей. С учетом дохода от гарантийного депозита общий ущерб от действий Неплюева в рамках этого преступления оценивается в 101 млн рублей.

В рамках второго преступления бывший топ-менеджер ТОАЗа злоупотребил с депозитом в этом же коммерческом банке. Он разместил в марте 2016 года 6,1 млрд рублей под 7,39% годовых. Депозит был рассчитан на год. В ноябре 2016 года ТОАЗ согласился на снижение годовой ставки (в т.ч. за период с марта по ноябрь) до 3,91%. В ноябре-декабре 2016 года вся сумма была снята с депозита. ТОАЗ, который мог получить от этой сделки в марте 2017 года 451 млн рублей, довольствовался только 176 млн рублей. Общий ущерб от сделки оценивается в 275 млн рублей.

— Николай Краснов