Бывший бенефициар «Тольяттиазота» не скрыл заграничных активов от кредиторов

В рамках личного банкротства юристы Махлая пытались доказать, что три иностранные компании, на которые были ранее записаны акции «Трансаммиака», не имеют никакого отношения к Махлаю, но потерпели фиаско. Это поражение означает, что у Махлая не появится никаких рычагов для действий по оспариванию продажи «Трансаммиака» с банкротного аукциона.

Сергей Махлай в 2012-2019 годах был главным публичным лицом корпорации «Тольяттиазот», одного из крупнейших мировых производителей аммиака. В 2019 году Махлая заочно приговорили к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за мошенничество, совершенное в составе организованной группы в особо крупном размере. С коммерсанта и его подельников судом взыскано 87,7 млрд рублей.

Махлай ни отбывать срок, ни выплачивать предъявленную сумму не стал, оставаясь за пределами России (он является гражданином США и постоянно проживает там).

В августе 2021 года его признали банкротом, основные активы (доли в АО «ТОАЗ», 94% «Трансаммиака» и 100% Тольяттихимбанка) распроданы в 2022-2023 годах. Процедуру банкротства ведет Олег Егерев. Он в мае 2024 года сообщил, что обнаружил у Махлая новое имущество — три иностранные компании (Bookfield Holdings LTD, Empire Shipping LTD, Universal Stevedore Service LTD), пакеты акций АО «Тольяттинский институт азотной промышленности» (далее — АО «ТИАП»), записанные на них, и денежные средства одной из иностранных компаний в Тольяттихимбанке.

Юристы Махлая попытались оспорить выводы Егерева. Они вышли в суд с требованиями, в которых просили исключить из конкурсной массы бизнесмена находки управляющего, утверждая, что эти активы не являются имуществом бывшего бенефициара ТОАЗа. Не обошлось без казусов, в иске, судя по материалам арбитража, одним из требований значилось убрать «денежные средства, принадлежащие должнику Махлаю С.В., в размере 710-21 долларов США и 2-99 рублей». Фразу «принадлежащие должнику Махлаю С.В.» исключили из требований только в ходе рассмотрения.

В суде выяснилось, что позиция конкурсного управляющего строилась на уголовном деле и обвинительном приговоре в отношении бывшего владельца ТОАЗа. И в приговоре, и в материалах уголовного дела содержится информация, согласно которой Махлай был владельцем компаний Bookfield Holdings LTD, Empire Shipping LTD, Universal Stevedore Service LTD, а также назначал в них номинальных учредителей и директоров. В итоге суд не нашел оснований для удовлетворения заявления и исключения имущества из конкурсной массы.

«Заявление об исключении подано Сергеем Махлаем с целью сокрытия своего имущества — акций ТИАПа, а также 100% долей в иностранных компаниях. Арбитражный суд Самарской области с учетом представленных в материалы дела доказательств, в том числе вступившего в законную силу приговора суда по уголовному делу, подтвердил принадлежность имущества именно Махлаю и обоснованно отказал в удовлетворении его требований», — пояснил «СО» источник, знакомый с ходом этого разбирательства.
Председатель Квалификационной комиссии Палаты адвокатов Самарской области Алексей Кокин считает, что юристы Махлая могли «пытаться вывести часть имущества из-под взыскания, доказывая, что оно ему не принадлежит», а также делали «неуклюжую с правовой точки зрения попытку опровергнуть то, что ранее было уже установлено приговором».

Bookfield Holdings LTD и Empire Shipping LTD зарегистрированы на Британских Виргинских островах, Universal Stevedore Service LTD — в Швейцарии. Последней руководит Никита Махлай, судя по всему, племянник Сергея Махлая. Алексей Махлай, отец Никиты и брат Сергея, еще в 1990-е годы перебрался в Швейцарию. Компании долгие годы были номинальными держателями акций «Трансаммиака», одной из ключевых компаний корпорации «Тольяттиазот», отвечающей за транспортировку аммиака. Затем пакеты акций передали кипрским компаниям, из приговора суда непонятно, как именно, а потом продали в рамках банкротства Махлая. Была ли попытка доказать, что Bookfield Holdings LTD, Empire Shipping LTD, Universal Stevedore Service LTD не принадлежат Махлаю, первым шагом к тому, чтобы сломать продажу с банкротного аукциона «Трансаммиака», узнать уже не удастся. В любом случае эта попытка закончилась фиаско.

АО «ТИАП», в недавнем прошлом основная проектная организация корпорации «Тольяттиазот», находится в стадии ликвидации с октября 2023 года. Институт занимался проектированием, реконструкцией и расширением действующих предприятий по производству аммиака и минеральных удобрений, карбамидо-формальдегидных смол и метанола. Проблемы у ТИАПа начались после прихода на ТОАЗ московской команды менеджеров во главе с Дмитрием Межеедовым, переориентировавшим на сторонние организации финансовые потоки на проектные работы.

Еще один юрист Палаты адвокатов Самарской области на условиях анонимности высказал следующую точку зрения: этот процесс производит впечатление «механистической отработки контракта с Махлаем: вроде бы и заявление, посудились, победить не смогли — ну, ничего, услуги все равно надо оплачивать».

— Николай Краснов