Дело самарской «обнальной» фабрики ведут к приговору

На 29 июня в суде Октябрьского района Самары запланированы судебные прения по уголовному делу преступной группы, члены которой в период с 2011 по 2017 год обналичили порядка 483 млн рублей

Среди их контрагентов успели засветиться как очень крупные структуры, так и хорошо известные в Самаре лица: «дочка» РЖД АО «ФПК», самарский ТТЦ «Солитон», оператор торговой сети «Пчелка» компания «Элит» и рекламно-концертное агентство Льва Левянта «Л-Концерт».

Как пишет газета «Самарское обозрение», организаторами преступной группы следствие считает выпускника СамГУПС Андрея Педякшева и некогда работавшую в банковской сфере Светлану Попову.

Их подельниками стали бизнесмен Вячеслав Игнатов и Наиль Киямов, с 2003 года по 2015 год занимавший должность управляющего филиала «Мичуринский» самарского Ипозембанка. Именно в Ипозембанке, который лишился лицензии в 2015 году, чаще всего оформляли счета фирмы-«помойки», подконтрольные преступной группе.

Кроме Андрея Педякшева, умершего летом 2017 года, и находящихся сейчас под судом Поповой, Киямова и Игнатова, в преступную группу, в версии следствия, входили некие «неустановленные лица».

«Обнальщики» работали по накатанной схеме. На подставных лиц оформлялись фирмы-«помойки», затем подыскивались юрлица и ИП, желавшие обналичить денежные средства либо осуществить их транзит на другие счета за комиссионное вознаграждение. Маржа за транзит составляла 1-3% от общей суммы, обналичивание стоило дороже – 6-11%.

Всего, как считает следствие, через счета фирм, подконтрольных преступной группе, прошло 2522 операции на сумму 483 млн рублей. Заработок «обнальщиков» составил не менее 21,146 млн рублей.

Также членами преступной группы совершались операции по покупке наличных денег под процент. Среди поставщиков наличных денег фигурировали компании «Элит», «Самаразапчасть», «Деталь-Авто», «Союз», «Мука Поволжья», ИП Хайруллин А.М., словом, юрлица с большим объемом расчетов наличными деньгами.

Среди продавцов «нала» выделяется компания «Элит» — оператор некогда заметной в Самаре торговой сети «Пчелка». В 2016 году выручка «Элит» составила 2,7 млрд рублей, но сейчас, после ликвидации сети, обороты намного скромнее.

По делу группы Педякшева и Поповой опросили заведующего по производству «Пчелки» по фамилии Салкин. Тот честно рассказал, что «продавал» преступной группе наличность с 5%-ной маржой. Сотрудничество «обнальщиков» и «Пчелки» длилось с конца 2015 года по январь 2018 года.

Значительная часть клиентов «обнальной» группы абсолютно ничем не примечательна. Но были и интересные клиенты, заведенные в «обнальные» схемы с подачи рекламного агентства «Современные визуальные технологии» («СВТ») Фаниса Нагимуллина.

В версии самого Нагимуллина, услугами «обнальщиков» якобы пользовался не он сам, а контрагенты его рекламного агентства. Среди них Нагимуллин назвалкомпании «Л-Концерт», ТТЦ «Солитон» и АО «Федеральная пассажирская компания».

Как считает следствие, директора перечисленных организаций «знали, что участвовали в схеме обналичивания денежных средств, счета для оплаты которым выставлял директор ООО «Современные визуальные технологии» Нагимуллин Ф.Ш. с комиссионным денежным вознаграждение за оказанные услуги не менее 6% от суммы перечисленных денежных средств».

Интересно, что в материалах уголовного дела «обнальной» группы упоминается «дочка» РЖД АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК), выручка которой в 2020 году составила почти 131 млрд рублей. Как установила экспертиза, перечисления от ФПК шли в 2009-2010 годах на «обнальные» фирмы «Меркурий» и «Меркурий-СД». Тем не менее, никого из руководства ФПК по делу «обнальщиков» не допросили, ограничившись лишь упоминанием «дочки» РЖД в обвинительной части.

Другой знаковый клиент – ТТЦ «Солитон», еще в 1990-е вышедший на самарский рынок продаж бытовой техники. Компания держится на плаву до сих пор, так, в 2020 году «Солитон» показал выручку в 485 млн рублей. По «обнальному» делу допросили учредителя и директора ТТЦ «Солитон» Юрия Косенкова, тот сообщил, что пользовался рекламными услугами «СВТ», и перечислял деньги на счета «обнальных» фирм именно за рекламу.

Оказались в рядах потребителей услуг ООО «СВТ» (и «обнальщиков») и концертные агентства. Большая их часть самарцам мало известна, в отличие от гастрольно-концертного агентства «Л-Концерт», директором и собственником которой является Лев Левянт. СМИ называют г-на Левянта «главным промоутером Самары».

Сайт агентства «Л-Концерт» koncertsamara.ru извещает практически обо всех крупных гастролях ближайшего времени. Сейчас в планах агентства Левянта – концерты «Би-2» и Евгения Дятлова, выступление Анны Нетребко и Юсифа Айвазова, антрепризный спектакль «Искуситель» с Марией Ароновой и Александром Феклистовым.

У «Л-Концерта» и «Современных визуальных технологий» обнаружился общий бухгалтер Елена Молодцова. Г-жа Молодцова на следствии поведала, что в 2013-2016 годах у «Л-Концерта» были заключены договоры на размещение рекламы с фирмами «Прогресс», «Стайл» и «Империал», все услуги были оказаны и оплачены. Позднее следствие установило, что данные фирмы являлись «однодневками».

Лев Левянт сообщил следователям примерно то же, что и другие руководители фирм, засветившихся в «обнальной» истории: «СВТ» размещало рекламу для «Л-Концерта», затем выставляло счета на иные фирмы, счета оплачивались. Следствие этой версией вполне удовлетворилось. Зачем на самом деле требовалась «наличка» ФПК, «Солитону» и концертному агентству Льва Левянта – так и осталось тайной.

— Наталия Эльдарова