Директор самарской сети сервисных центров easy. украл у клиентов десятки миллионов

Соколов промышлял фиктивными поставками техники на сайтах объявлений «Авито» и «Юла», а похищенные 20 млн рублей спустил на покупку криптовалюты, ставки на спорт и люксовые вещи для своей подруги.

28-летний уроженец Бугуруслана Оренбургской области Дмитрий Соколов обучался в СамГТУ по специальности «инженер-механик», после вуза уехал к девушке в Санкт-Петербург и работал там руководителем сервисного центра «Руки из плеч», чинил ноутбуки, компьютеры и смартфоны. Затем Соколов накопил небольшой первоначальный капитал и решил открыть свое дело в Самаре, где на тот момент было меньше конкуренции. В 2019 году он зарегистрировался как ИП в налоговом органе в Бугуруслане и снял на паях со знакомой небольшой павильон на улице Гастелло, 42б, в окрестностях ТРК «Космопорт». Знакомая торговала цветами, Соколов чинил технику. До поры до времени все шло хорошо. Соколов что-то ремонтировал сам, что-то отдавал нанятому им мастеру Илье Палагину, а также занимался администрированием своей торговой точки и соседнего цветочного магазина. Сервисный центр, как и другие точки Соколова в последующем, назывался easy. и работал под девизом «Ремонт — это просто. Просто — это easy». Из павильона на Гастелло пришлось съехать, но Соколов арендовал помещения на улице Мичурина, 15, в торгово-сервисном центре «Аквариум», на улице Гагарина, 56, и на улице Победы, 81. Всего же на пике формы у будущего мошенника было три или четыре официально работающих сервисных салона.

В сервисном центре Соколова технику не только чинили, но и продавали. «Все заказывающие у меня технику клиенты были довольны и не имели жалоб», — рассказывал Соколов позднее, на следствии.

В начале 2020 года в директоре сервисного центра easy. проснулся дух авантюризма, и он решил начать зарабатывать по-взрослому. Возможно, это было связано с питерской девушкой Дмитрия Соколова, с которой он восстановил отношения, — дама любила жить красиво (подробнее об этом — в тексте «Прошлись по тяжелому люксу»). Как считают право-охранители, с февраля 2020 года по ноябрь 2021 года директор салонов easy., «используя различные мошеннические схемы, совершал хищения средств у пользователей социальных сетей, сервисов объявлений, таких как «Авито», «Юла» и других». Для своих фиктивных продаж Соколов зарегистрировал на сайте «Авито» аккаунт Apple Easy Market. В пользовании у него находилось не менее 6 телефонных номеров, с которых подавались объявления.

Соколов размещал на интернет-площадках объявления о продаже популярных товаров: смартфонов, игровых приставок, видеокарт, майнинг-ферм по существенно заниженной цене. Покупателям посылались сфальсифицированные документы о мнимой закупке товаров, а деньги от заказов похищались. Среди фиктивных заказов, которые оформлял Соколов, было много айфонов и другой техники Apple, но когда в моду вошел майнинг криптовалют, мошенник начал «кидать» заказчиков на видеокарты, из которых собираются майнинговые фермы. Так, потерпевший Ямуров потерял в пирамиде Соколова 1,377 млн рублей — деньги перечислялись мошеннику на покупку видеокарт ASUS ROG STRIX GeForce 3080 OC и MSI RTX 3070 Gaming X Trio. Потерпевший Пичугин хотел приобрести видеокарты MSI GeForce 3060 и Palit RTX 3060 и лишился 710 тыс. рублей. «С целью заработка денежных средств я выделил для себя нишу бизнеса по перепродаже видеокарт, которые служат инструментом для заработка криптовалюты, так как на то время ее стоимость ежедневно росла, соответственно, стоимость видеокарт увеличивалась и рос мой доход», — рассказывал Соколов на следствии. На деле же после оформления договора и перечисления денег клиенты с изумлением наблюдали, что контактные телефоны продавца выключены, а сам он куда-то пропал. В общем, все по классике.
Еще одним популярным товаром в «интернет-магазине» Дмитрия Соколова была игровая приставка Sony PlayStation 5. Из экзотического можно отметить заказ на электросамокат KUGO M4 Pro 17 Ah — невыполненный, как и многие другие. Клиенты Соколова были из разных регионов РФ, его длинные руки дотянулись даже до Приморского края.

В социальной сети «ВКонтакте» есть целое сообщество пострадавших от директора сети easy. В сообществе 90 человек, оно называется «Пострадавшие от ИП Соколова Дмитрия Ивановича». «Мошенник и вор»; «Нехорошо быть крысой» — это, пожалуй, самое мягкое из того, что пишут в адрес директора сети easy.

Особняком в деле Соколова стоит эпизод с обманом самарца Андрея Моисеева — он выступал инвестором бизнеса мошенника. Директор сети easy. под разными предлогами выманил у него 3,825 млн рублей. В январе 2020 года Соколов не без финансовой помощи Моисеева выкупил товарный остаток сервисного центра DOC PHONE в торгово-сервисном центре «Аквариум». Здесь разместился один из его сервисных центров.

На следствии Соколов говорил, что когда он перестал отдавать долги, Моисеев якобы угрожал ему своими связями, говорил, что его жена работает в «судебном органе», а также установил ему на телефон отслеживающую программу «Геолокатор». А сам он якобы ни в чем не виноват, так как его «кинул» московский поставщик — некто Александр Борисов из ТЦ «Горбушкин Двор». Следователи этой версии не очень поверили.

Когда финансовая пирамида Соколова рухнула, угрозы стали поступать не только ему самому, но и его родственникам. Родители фигуранта на следствии говорили, что их соседке по частному сектору однажды подбросили бутылку с неизвестным содержимым и записку, в которой было написано: «Долг ИП «Соколов Д.И.» 1 000 000 рублей». Отношения с сыном родители Соколова характеризуют как «сложные».

Сотрудник сервисного центра Илья Палагин также говорил, что «летом 2021 года в сервисный центр стали часто приходить разные люди и интересоваться, где можно найти Соколова», приходили «с агрессией, угрожали».

Всего же с февраля 2020 года по ноябрь 2021 года жертвами ремонтника-мошенника стали 86 граждан из 15 регионов Российской Федерации, которым причинен ущерб на общую сумму свыше 20 млн рублей.

Как рассказали «СО» в областной прокуратуре, на протяжении продолжительного периода уголовные дела по фактам хищений Соколова не возбуждались, но лишь до момента вмешательства прокуратуры города Самары. Надзорным ведомством было собрано более 20 материалов проверок и дана дополнительная оценка собранным доказательствам и преступному умыслу мошенника. В итоге было возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимались сотрудники специализированного следственного отдела по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, СУ МВД России по городу Самаре.

Мошенника задержали осенью 2021 года в съемной квартире на улице Революционной в Самаре. По словам хозяина жилья Владимира Плотникова, на момент ареста и обыска в жилище «был полнейший беспорядок, были испорченные продукты, запах, бутылки, и было понятно, что Соколов не покидал квартиру много времени».

Недавно уголовное дело Дмитрия Соколова ушло на рассмотрение судье Советского райсуда Самары Николаю Лукьянову. На четверг, 29 декабря, назначено предварительное слушание. Сам директор сервисных центров easy. уже больше года содержится под стражей.
В совершенных преступлениях мошенник раскаивается и обещает возместить убытки всем потерпевшим (источник этого возмещения непонятен). В версии Дмитрия Соколова, во всем виноваты недобросовестные поставщики и «кризис в мире высоких технологий».

Кстати, сайт сервисных центров easy., несмотря на арест директора, работает до сих пор, обещает письменную гарантию на все виды услуг, бесплатную диагностику, «высококвалифицированных и опытных инженеров и пайщиков», а также ремонт телефона за 20 минут. «В нашем сервисном центре мы всегда рады предложить Вам самые доступные в Самаре цены на различные виды сотовой и бытовой техники. В магазине easy. всегда в наличии большой выбор моделей iPhone, iPad, iMac, iWatch, AirPods и других устройств Apple, а также аксессуаров к ним: зарядные устройства, чехлы, USB и HDMI-кабели, защитные пленки, 3D-стекла и многое другое», — говорится на сайте сервисного центра easy. Контактный телефон, указанный на сайте, — один из абонентских номеров Дмитрия Соколова.

«Используя своё ИП, магазины и аккаунт на Авито, он собирал дань для личного обогащения играя на бирже Бинанс, без желания отдавать товар. Схема была следующая: заманивая «клиентов» низкими ценами на Авито на дефицитный товар, он брал деньги, переводил их на биржу Бинанс, покупал криптовалюту с биржевым плечом, благо в 2020 и начале 2021г. крипта росла и он «поднимал» нормальную прибыль. А когда приходило время «отдавать» товар, то кормил завтраками как мог, чтобы оттянуть момент обналички денег с биржи (ведь жалко обналичивать, когда курс растёт). Когда «клиент» начинал нервничать, то возвращал деньги (иногда с мизерной компенсацией) или покупал у перекупов или ретейлеров товар и отдавал (если позволяла маржа). В итоге всё-равно оставаясь в плюсе при прокручивании денег «жертв» на бирже. Никаких поставщиков у него никогда не было. Просто пользовался случаем и пытался лично обогатиться».

Сообщение в группе «Пострадавшие от ИП Соколова Дмитрия Ивановича» в социальной сети «ВКонтакте» (сохранена орфография оригинала)

НАТАЛЬЯ ЦОЙ, помощник прокурора Самарской области по взаимодействию со СМИ

«Уголовные дела долгое время не возбуждались»

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Самарской области. Он обвиняется в совершении серии преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, мужчина, используя различные мошеннические схемы, совершал хищения средств у пользователей социальных сетей, сервисов объявлений, таких как «Авито», «Юла» и других. Он размещал на интернет-площадках объявления о продаже популярных товаров: смартфонов, игровых приставок, видеокарт, майнинг-ферм по существенно заниженной цене.

Злоумышленник направлял покупателям сфальсифицированные документы о мнимой закупке товаров, получал от них средства в качестве оплаты, но обязательства перед ними не выполнял.

Всего в период с февраля 2020 года по ноябрь 2021 года жертвами мошенника стали 86 граждан из 15 регионов Российской Федерации, которым причинен ущерб на общую сумму более 20 млн рублей.

На протяжении продолжительного периода уголовные дела по указанным фактам не возбуждались, до вмешательства прокуратуры города Самары, где было собрано более 20 материалов проверок и дана дополнительная оценка собранным доказательствам и преступному умыслу мошенника.
Материалы уголовного дела составили 62 тома.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящий момент уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд Самары.

Прошлись по тяжелому люксу

Одной из причин, побудивших Соколова решиться на серию однообразных хищений, могло быть желание произвести впечатление на даму сердца — землячку фигуранта Снежанну Квашневу. Соколов и Квашнева общались с нулевых и периодически состояли в отношениях. Когда девушка окончила школу, родители купили ей квартиру в Санкт-Петербурге, и отношения закончились. Но опять возобновились в 2019 году — вскоре после этого Соколов пошел на первое преступление.

Квашнева очень приблизительно была в курсе бизнес-дел своего друга. На следствии она поведала, что у Соколова была точка в районе «Космопорта», но выручки не хватало, и точку пришлось продать. Затем Соколов нашел инвестора — какого-то «мужчину в возрасте» (видимо, речь идет о Моисееве) — и открыл два новых сервисных центра, один в ТЦ «Аквариум», второй на улице Гагарина, 56, в магазине «Профи». «Данный мужчина давал Соколову на развитие бизнеса денежные средства, какую сумму — не знаю. Также мне известно, что Соколов за инвестирование в его деятельность выплачивал данному мужчине проценты, а именно, со слов Соколова, 5000 рублей в день», — рассказала Квашнева следователям.

Летом 2021 года Соколов признался Квашневой, что у него начались проблемы с поставками оборудования и техники, но он говорил, что «он их решает». Затем последовали проблемы с финансами, части заказчиков за невыполненные заказы деньги все-таки возвращались. На тот момент сумма долгов Соколова уже составляла порядка 4 млн рублей, пирамида вот-вот должна была рухнуть.

По словам Квашневой, проблемы и долги у ее бойфренда возникли в связи с тем, что его «обманул поставщик товара, которому он передал денежные средства». «После этого проблемы Соколова начали нарастать как снежный ком, его били, угрожали, угрожали его семье», — рассказала Квашнева на следствии. Но, несмотря на тяжелое положение, темпы денежных трат у этой пары не снижались. Квашнева не работала, «ее содержание полностью находилось на Соколове», в ее распоряжении находилась его банковская карта. Сколько точно она тратила — она не помнит, но не меньше 60 тыс. рублей в месяц. «Соколов Д.И. с января 2021 года по май 2021 года подарил мне кроссовки «Шанель» стоимостью 100 тыс. рублей, сумку «Ив Сен-Лоран» стоимостью 150 тыс. рублей, также дарил золотое кольцо «Картье» стоимостью, я думаю, около 100 тыс. рублей, я не знаю, чека не видела. Кольцо я потеряла», — сообщила Квашнева правоохранителям. Среди других покупок, которые совершала подруга Соколова с его карты, — качественная дорогая косметика, золотые украшения, фен «Дайсон» за 60 тыс. рублей, iPhone 11, который Квашнева потом обменяла на iPhone 12.

«В 2021 году Соколов приезжал ко мне в город Санкт-Петербург, мы ходили по различным ресторанам и заведениям, в которых за счет расплачивался Соколов. Когда я приезжала в город Самару, Соколов оплачивал проживание в отеле «Лотте», проживали там от трех до пяти дней», — рассказывала Квашнева. Летом 2021 года бойфренд купил путевку на двоих в Дубай. Но сам поехать на смог — отдыхать отправилась только Квашнева. При всех этих шикарных тратах у Соколова нет и не было машины, не было в собственности вообще ничего, «даже прописки».
Соколов пытался найти альтернативные способы заработка — вкладывал деньги в покупку криптовалюты и делал ставки на спорт, но получалось не очень. Со слов подруги фигуранта, только на операциях с криптовалютой директор салонов easy. потерял больше миллиона рублей.

— Наталия Эльдарова