НДС исчез в недрах карьера

Налоговая полиция возбудила уголовное дело по факту неуплаты налогов ЗАО «Сокское карьероуправление». Поводом стали сделки компании с рядом фирм, в ходе которых за рубеж были проданы некие металлорежущие изделия. По версии полицейских, эти сделки могли иметь отношение к аферам, связанным с незаконным возмещением НДС из бюджета.

Кампания по выявлению организаторов фиктивных экспортных сделок, позволяющих требовать возмещения из бюджета НДС, идет уже более полугода. За это время было возбуждено лишь одно уголовное дело, которое не коснулось главных организаторов, и проведен ряд проверок предприятий на предмет причастности к аферам. В качестве подозреваемых, как уже сообщало «СО», рассматривался целый ряд известных в регионе компаний, продававших за рубеж по громадным ценам необычайно нужные там линии по производству печатных плат, металлорежущие лезвия и пр. и требовавших на основании этого возмещения НДС. Итог оказался для силовиков неутешительным. Несмотря на декларации о готовности преследовать все структуры, которые могут иметь какую-либо причастность к подозрительным сделкам, УБЭП не нашел поводов для возбуждения уголовных дел. А один из фигурантов «черного» списка — Сызранский ликероводочный завод — и вовсе оспорил через суд отказ налоговиков возместить ему спорный НДС. И выиграл процесс. По всей видимости, теперь налоговики решили возбудить ряд уголовных дел, чтобы показать, что кампания вокруг лжеэкспорта была не просто актом саморекламы. По информации «СО», несколько уголовных дел налоговыми полицейскими уже возбуждены. Первой «жертвой» стало ЗАО «Сокское карьероуправление». Как выяснилось, в течение последних двух лет его руководство заключало договоры с московским филиалом американской фирмы Wells financial union и российским филиалом британской компании «Фейерфилд Коммерс Лимитед» на поставки металлорежущих изделий. По документам первая партия ушла за рубеж в феврале 2000 года, вторая — в январе прошлого. После выполнения условий контракта ЗАО «Сокское карьероуправление» обратилось в УМНС за возмещением налога на добавленную стоимость. Металлорежущие изделия «Сокское карьероуправление», согласно финансовой документации, купило у некоего ООО «Базкомплекс» с уплатой установленного НДС. После того как товар был поставлен иностранным партнерам, экспортер оказался в убытке и по закону получал право на компенсацию. По каждому из контрактов руководство ЗАО активно добивалось возмещения НДС в сумме 6 500 000 рублей. И получило бы эту сумму, если бы к тому моменту не всплыла информация о лжеэкспортных операциях, после чего правоохранительные органы забили тревогу. Документы, на основании которых руководство «Сокского карьероуправления» намеревалось получить НДС, уже находились в налоговой инспекции. Они были переданы на изучение в налоговую полицию. В ходе проверки действия руководителей «Сокского карьероуправления» расценили как попытку уклонения от уплаты НДС в особо крупном размере. По версии правоохранителей, иностранные фирмы, фигурирующие в контракте, реально существуют, но никаких деловых контактов с «Сокским карьероуправлением» у них никогда не возникало. По информации «СО», это дело — не последнее в череде разворачивающейся истории с НДС. И по тому, как оно закончится, можно будет судить, насколько серьезно силовики намерены вести дела по НДС дальше.