Ответственных за «обналичку» амнистировали

Суд Советского района Самары амнистировал бывшего владельца ООО «Промтехсервис» Егора Степаняна и двух его партнеров, Сергея Бурякова и Павла Васильченко. Все они попали на скамью подсудимых по обвинению в неуплате налогов на сумму свыше 7 млн рублей. Созданная г-ном Степаняном фирма «Промтехсервис» в течение четырех лет занималась обналичиванием крупных денежных средств через свой счет в КБ «Волга-Кредит».

Расследование деятельности фирмы «Промтехсервис» налоговая полиция вела почти два года. До этого в УФСНП из налоговой инспекции пришла информация о том, что с момента своего основания в 1997 году ООО представляло в инспекцию «нулевой» баланс. Между тем движение денег по банковскому счету в КБ «Волга-Кредит» шло весьма интенсивно, за год проходило до 50 млн рублей. Деньги поступали от многих предприятий области по договорам, заключенным от имени директора ООО Сергея Бурякова на оказание услуг, выполнение строительно-монтажных работ и поставку товаров. При этом в фирме не было штатных сотрудников, даже бухгалтера. Чаще всего для выполнения каких-либо работ нанимались сезонные рабочие, то есть финансово-хозяйственную деятельность «Промтехсервис» все-таки осуществлял. Для составления финансового баланса привлекался специалист со стороны. Имевшие непосредственное отношение к «Промтехсервису» Буряков и Васильченко по распоряжению Степаняна занимались в основном обналичиванием денег со счета в «Волга-Кредите». Поначалу посещение банка входило в обязанности г-на Бурякова, который был должен Степаняну крупную сумму денег и таким образом стал отрабатывать долг. Спустя какое-то время Бурякова вызвали в налоговую инспекцию, после чего он скрылся. Тогда Степанян привлек к обналичке другого своего должника, Васильченко. Клиентов для обналички, а среди них были как частные фирмы, так и государственные предприятия, находил сам Степанян. Его личный доход от деятельности «Промтехсервиса» составил 127 тысяч рублей, в то время как Буряков и Васильченко получали по 500 рублей в месяц.