Руководство Самарского отделения Пенсионного фонда совместно с прокуратурой и налоговыми органами начало работу по выявлению предприятий-должников, использовавших для уклонения от уплаты взносов в ПФ «проблемные» банки. Их руководителям грозят либо уголовные дела, либо банкротства. Об этом заявил руководитель ОПФ по Самарской области Александр Роккель.
«СО» неоднократно рассказывало о том, как предприятия использовали для проведения своих платежей в бюджет и внебюджетные фонды «проблемные» банки. Это позволяло руководству предприятий избегать уплаты налогов и других обязательных платежей «живыми» деньгами и оставаться чистыми перед законом: схема внешне была юридически чиста. Однако вскоре к ней проявили внимание налоговые органы, посчитавшие, что таким образом налогоплательщики уклоняются от исполнения своих обязанностей. Теперь той же самой тематикой в союзе с налоговиками занялся Пенсионный фонд. По словам Александра Роккеля, на 1 июня 2000 года задолженность предприятий и организаций области по пенсионным взносам достигла 3,055 млрд рублей. Многие из них использовали вышеупомянутые финансовые схемы. Например, самым злостным неплательщиком оказалось МУП «Тольяттинское ПАТП-1». Несмотря на то, что текущие суммы оно выплачивает лучше многих своих коллег (63% в 1998-м, 39% в 1999-м и 76% в 2000-м), предприятие набрало 84 млн рублей долга. ПАТП-1 использовало схему платежей через московский «проблемный» банк «Интерглоб», в котором в итоге зависла немалая сумма — 41 млн рублей. Судя по всему, сделано это было намеренно. ПАТП, по данным руководства областного отделения ПФ, располагает восемью работающими расчетными счетами в различных банках. Подобные ситуации, по словам Александра Роккеля, крайне беспокоят руководство фонда, которое намерено ужесточить свои отношения с организациями, использующими подобные схемы. Планируются судебные преследования и применение иных карательных санкций. ОПФР уже выиграло иск у авиакомпании «Самара» на сумму в 3 млн рублей, «зависших» в ИКБ «ТрансИнвестБанк». Кроме того, одержаны победы над «проблемным» Соцвоенбанком (Москва) на сумму 2,7 млн рублей (АТП-3) и 1,2 млн рублей (ЗАО «Фирма «Жилсоцстрой»). Сейчас фонд начал практиковать работу с подобными «клиентами» сразу по нескольким направлениям. Налоговая полиция проверяет, могли ли списываться платежи должников с других счетов, а прокуратура — намеренность проводок именно через «проблемные» банки. В случае преднамеренных неплатежей будут возбуждаться уголовные дела, если же вина неплательщика не столь очевидна, региональная межведомственная балансовая комиссия и коллегия уполномоченных государственных представителей станут решать, начинать ли процедуру банкротства предприятия или же разбираться нужно с банком, в котором зависли деньги.