Пришли к Николаеву

С помощью махинаций фирма пыталась получить право на налоговый вычет в сумме более 1, 3 млн руб. По информации СО, основанием для привлечения руководства ООО «Артес» к уголовной ответственности стали итоги проверки ОРЧ КМ по налоговым преступлениям № 3 ГУВД по Самарской области. Оперативники установили, что в период с 20 марта по 15 апреля 2008 года неустановленные лица из числа руководства ООО «Артес» представили в МРИ ФНС № 2 Тольятти подложные документы на получение вычета по НДС на сумму 313, 4 тыс. руб. Несколько ранее, в период с июля 2007 года по март 2008 года, те же лица, используя реквизиты ООО «Артес», пытались воспользоваться правом на получение налогового вычета на сумму 1 млн 80 тыс. 979 руб. 14 июля по итогам проверки УНП было возбуждено уголовное дело по статьям 30-159 (покушение на мошенничество в особо крупном размере) и части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

По данным spark. interfax. ru, ООО «Артес» с уставным капиталом 8, 4 тыс. руб. зарегистрировано в 2003 году по адресуТольятти, улица Базовая, 12. Здесь на 8 гектарах земли расположен крупнейший в городе оптово-розничный продуктовый рынок, возникший на месте городской овощебазы еще в 90-е годы. 40% территории рынка занимает ОАО «Мелкооптовый рынок», 100%-ная «дочка» мэрии Тольятти. Около 60% территории находится в аренде у мелких торговцев. Директор ООО «Артес» – Сергей Николаев, учредитель – физическое лицо, основной вид деятельности – оптовая торговля овощами и фруктами. В 2002 году выручка ООО составила 35, 6 млн руб. ООО «Артес» — уже третья фирма-овощеторговец с Базовой, 12, попавшая под пресс областного УНП. Ранее возбуждалось несколько уголовных дел по факту неуплаты налогов в отношении ООО «Картель» и ООО СВТ. Директор ООО «Картель» Андрей Иглин даже был заключен под стражу (недоимка его компании превышает 169 млн руб.)