ПОДПИСКА ОТ ₽175 В НЕДЕЛЮ
Суббота, 6 сентября, 2025
  • Логин
  • Зарегистрироваться

Корзина пуста.

Нет результатов поиска
Показать все результаты
oboz.info
  • Россия
    • Главное: Россия
  • Самараtop
    • Главное: Самара
    • Обозрение: Тольятти
    • Обозрение: Сызрань
    • Обозрение: Новокуйбышевск/«Город Н-ск 2000»
  • Политика
  • Бизнес
  • Инвестиции
  • Авто
  • «СО»
    • Читать свежие публикации и архив
    • Купить подписку и номера
    • Номера для подписчиков
  • «ДЕЛО»
    • «ДЕЛО»: купить новые номера
    • Журнал «ДЕЛО»: Главная
    • «Золотая тысяча» — 2023
    • Люди года
    • Рейтинги
    • Расследования
    • Истории
    • Проекты
    • «ЗОЛОТОЙ ПОРТФЕЛЬ»
  • Еда&Рестораны
  • Криминал
  • Редакция
    • Редакция
    • Реклама
    • «Читальный зал»
  • Россия
    • Главное: Россия
  • Самараtop
    • Главное: Самара
    • Обозрение: Тольятти
    • Обозрение: Сызрань
    • Обозрение: Новокуйбышевск/«Город Н-ск 2000»
  • Политика
  • Бизнес
  • Инвестиции
  • Авто
  • «СО»
    • Читать свежие публикации и архив
    • Купить подписку и номера
    • Номера для подписчиков
  • «ДЕЛО»
    • «ДЕЛО»: купить новые номера
    • Журнал «ДЕЛО»: Главная
    • «Золотая тысяча» — 2023
    • Люди года
    • Рейтинги
    • Расследования
    • Истории
    • Проекты
    • «ЗОЛОТОЙ ПОРТФЕЛЬ»
  • Еда&Рестораны
  • Криминал
  • Редакция
    • Редакция
    • Реклама
    • «Читальный зал»
Нет результатов поиска
Показать все результаты
oboz.info
Нет результатов поиска
Показать все результаты
ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА НА OBOZ.INFO

Росфинмониторинг: в России появились схемы обналичивания туристического кешбэка

oboz.info
20.05.2022
Бизнес, Главное: Россия
0
Фото: Ono Kosuki: Pexels

Фото: Ono Kosuki: Pexels

Финразведка выявила незаконную схему обналичивания с помощью туристического кешбэка и предупредила о ней банки.

Читайте также:

С конца сентября между Самарой и Кисловодском будет курсировать еще один поезд

Опубликованы расписание и цены на тематические туры на поездах из Самары в сентябре

В Самарской области 126 популярным отелям и санаториям запретили работать через агрегаторы

Больше

Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо Росфинмониторина.

Туристические компании оформляют фиктивные поездки на подставных лиц, чтобы получить возмещение от госбюджета. Участники рынка отмечают, что выявить такие операции довольно сложно, а для обналичивания есть и более простые схемы.

«Банк России в курсе того, что на рынке турбизнеса возможно использование подобной схемы», — сказал РБК представитель ЦБ.

Оператор программы — Национальная система платежных карт (НСПК) — сообщил РБК, что его мониторинговые системы «позволяли своевременно выявлять случаи нарушения правил акции».

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА НА OBOZ.INFO

В письме Росфинмониторинга указано, что участниками незаконной схемы обналичивания могут быть турфирмы и физлица. Среди них, например, – клиенты, сотрудники туркомпаний и связанные с топ-менеджерами, владельцами лица. Росфинмониторинг описал схему так: Физлица открывают карты «Мир», на которые поступают деньги от туркомпании для дальнейшей оплаты путевки ради получения кешбэка.

Затем компания зачисляет деньги на карту — от 180 до 400 тыс. рублей — под видом возврата средств за отмененный тур. Далее клиент в течение одного-двух дней покупает туры по России, от одной до четырех операций на сумму до 100 тыс. рублей каждая.

Оплата идет через терминалы, расположенные в офисах туркомпаний. Независимо от участников схемы и банка происходит зачисление туристического кешбэка на счет физлица (20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей).

Наконец, клиент банка снимает полученные средства с карты наличными или переводит их на счета других участников-физлиц. Также Росфинмониторинг предложил банкам препятствовать обналичиванию туристического кешбэка при перечислении денег физлицу за «отмененный» тур.

Банки же должны проверить и подтвердить, что турфирма обоснованно перечислила деньги физлицу за отмененную поездку.

Финразведка назвала признаки сомнительности этой операции: клиент банка ранее не оплачивал поездку за границу, не совершал транзакции в регионе назначения тура (с кешбэком) или не представлял в банк документы, подтверждающие поездку, — чеки, билеты или ваучеры, а туркомпания не производила расчеты для организации поездки.

При этом в Ростуризм не поступало жалоб на недобросовестное поведение компаний по программе туристического кешбэка, сообщили РБК в пресс-службе ведомства, которое отвечает за выплату возмещений путешественникам.

«Мы отрабатываем все возможные риски, постоянно совершенствуя технологическую безопасность программы», — указали в Ростуризме, подчеркнув, что агентство учтет рекомендации Росфинмониторинга и дополнительно отработает протоколы безопасности.

-Артем Элекин

Темы: Путешествия
Предыдущая статья

«Крылья Советов» сыграют без видеоповторов

Следующая статья

В мире распространяется угроза новой эпидемии оспы. В группе риска геи

Еще интересно:

Владимир Путин 5 сентября посетил Самару
Власть и Политика

Владимир Путин 5 сентября посетил Самару

Марина Ярцева, oboz.info
06.09.2025
ВТБ спрогнозировал рост рынка сбережений к концу года
Новости

ВТБ запустил сервис самоограничений на кредиты и вклады

oboz.info
06.09.2025
Добро пожаловать: почти в два раза вырос гостиничный бизнес в Самаре
Бизнес

ТОП-5 новостей недели: Бизнес

Александра Русяева, oboz.info
05.09.2025
Больше
Следующая статья
В мире распространяется угроза новой эпидемии оспы. В группе риска геи

В мире распространяется угроза новой эпидемии оспы. В группе риска геи

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА НА OBOZ.INFO

Выбор редактора

На Украине подтвердили уничтожение главного инженера подразделения ЗРК Patriot

На Украине подтвердили уничтожение главного инженера подразделения ЗРК Patriot

3 часа назад
Владимир Путин 5 сентября посетил Самару

Владимир Путин 5 сентября посетил Самару

7 часов назад

Минстрой РФ: почти треть новостроек в России сдают с задержкой

1 день назад
Банк России сообщил о новых ограничениях снятия наличных в банкоматах

Как защитить карту от блокировки: новые разъяснения Центробанка

1 день назад
Демобилизация Хугаева

Стала известна программа празднования Дня города в Самаре

1 день назад
Больше

Читают сейчас

  • Швидака повозят из Самары в Казань и обратно 

    Экс-начальник РЭО ГАИ Самары уволен в связи с утратой доверия

    129 Поделились
    Поделиться 52 Твит 32
  • «Подано новое заявление»: коррупционный скандал вокруг самарских «Крыльев» набирает обороты

    55 Поделились
    Поделиться 22 Твит 14
  • Глава Кировского района Самары получил приглашение в команду развития Самарской области 

    35 Поделились
    Поделиться 14 Твит 9
  • Сын бывшего самарского губернатора Николая Меркушкина получил 7 лет колонии

    63 Поделились
    Поделиться 25 Твит 16
  • Владимир Путин 5 сентября посетил Самару

    14 Поделились
    Поделиться 6 Твит 4
ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА НА OBOZ.INFO

Самые богатые люди Самары

Котлы кипящие: как богател крупнейший самарский поставщик школьного питания
"ДЕЛО". Расследования

Котлы кипящие: как богател крупнейший самарский поставщик школьного питания

ДЕЛО
13.04.2021
Больше

"ДЕЛО": Рейтинги

Большие дозировки: крупнейшие многопрофильные клиники Самарской области делят рынок на 7 миллиардов
Бизнес

Большие дозировки: крупнейшие многопрофильные клиники Самарской области делят рынок на 7 миллиардов

ДЕЛО
30.06.2025
Больше
ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА НА OBOZ.INFO
oboz.info

2025 © «Обозрение». Все права на материалы, опубликованные на портале OBOZ.INFO, защищены

Наименование средства массовой информации сетевого издания: «Обозрение». Регистрационный номер СМИ: Эл № ФС77-82126 от 18.10.2021, зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+ Учредитель: ООО «Рекламно-информационный центр». Главный редактор: В. О. Петрова. Эл. Почта редакции: portal@63media.ru Телефон редакции: (846) 342-50-28 Любое использование материалов возможно только в соответствии с Условиями использования

  • Редакция
  • Реклама
  • Контакты
  • Журнал «ДЕЛО». Расследования & Рейтинги
  • Условия использования и ограничения
  • Политика конфиденциальности
  • Вакансии

Техническая поддержка сайта от агентства "Простые решения"

Добро пожаловать!

Войдите в свою учетную запись ниже

Забыли пароль? Зарегистрироваться

Создайте новый аккаунт!

Заполните формы для регистрации (только латинские символы)

Все поля обязательны для заполнения Войти

Получить пароль

Пожалуйста, введите имя пользователя или e-mail для сброса пароля

Войти
logo-image

Мы используем файлы cookie.

Для улучшения вашего пользовательского опыта мы используем файлы cookie. Узнать больше

Принять все
  • Необходимый
    Always Active
    Необходимые файлы cookie помогают сделать веб -сайт пригодным для использования, позволяя основным функциям, таким как навигация по страницам и доступ к безопасным областям веб -сайта.Веб -сайт не может функционировать должным образом без этих файлов cookie.

  • Маркетинг
    Маркетинговые файлы cookie используются для отслеживания посетителей на всех веб -сайтах.Намерение состоит в том, чтобы отображать актуальные и интересные рекламы для отдельного пользователя и, следовательно, более ценные для издателей и сторонних рекламодателей.

  • Аналитика
    Analytics Cookie помогает владельцам веб -сайтов понять, как посетители взаимодействуют с веб -сайтами, анонимно собирая и сообщая информацию.

  • Предпочтение
    Предпочтения файлы cookie позволяют веб -сайту запомнить информацию, которая меняет способ ведения вещества или выглядит, например, ваш предпочитаемый язык или регион, в котором вы находитесь.

  • Неклассифицированный
    Неклассифицированные файлы cookie - это файлы cookie, которые мы находимся в процессе классификации вместе с поставщиками отдельных файлов cookie.

ПОДПИСКА
  • Логин
  • Зарегистрироваться
  • Корзина
  • «Самарское Обозрение»&«ДЕЛО»: номера
  • Россия: главное
  • Самара: главное
    • Обозрение: Тольятти
    • Обозрение: Сызрань
    • Обозрение: Новокуйбышевск/«Город Н-ск 2000»
  • Линия фронта
    • «Герои фронта»
  • Политика
  • Бизнес
  • Инвестиции
  • Недвижимость
  • АВТОМОБИЛИ
  • Технологии
  • «Самарское Обозрение»
    • Читать свежие публикации и архив
    • Купить подписку и номера
    • Номера для подписчиков
  • Рейтинги
  • Расследования
  • Истории
  • «ДЕЛО»
    • «Золотая тысяча» — 2023
    • «ДЕЛО»: купить новые номера
    • Журнал «ДЕЛО». Расследования и рейтинги
    • Люди года
    • 300 самых богатых семей самарских политиков и чиновников — 2022
    • Самарские «короли госзаказа» — 2022
    • «Агробароны 2022»
    • «50 самых влиятельных женщин 2022»
    • 50 самых богатых владельцев медклиник Самарской области — 2022
    • «ЗОЛОТОЙ ПОРТФЕЛЬ»
    • «Эпоха Титова»
  • Интервью
  • Медицина
  • Еда и Рестораны
  • Спорт
  • Криминал
  • Спецпроекты
    • «САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ — ТЕРРИТОРИЯ КУРОРТОВ»
    • «Самарская крепость»
    • «НЕФТЬ И ГАЗ»
    • «ПОРЯДОК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ»
    • «РЕАКТОР»
    • «СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕКТОР»
    • «СФЕРА ЗНАНИЙ»
    • «Самарская медицина: лучшее из возможного»
    • «БОЛЬШАЯ ХИМИЯ. СРЕДНЯЯ ВОЛГА»
  • Новокуйбышевск
    • Новости, истории и люди
    • Газета «Город Н-ск»: номера
  • Мнения
  • Кунсткамера
  • Общество
  • Экология
  • Образование
  • Культура
  • Туризм
  • Дни рождения. Даты. Юбилеи
  • Новости партнеров
  • Редакция
  • Рекламная служба
  • Контакты
  • «Читальный зал»
Нет результатов поиска
Показать все результаты

2025 © «Обозрение». Все права на материалы, опубликованные на портале OBOZ.INFO, защищены

Вы действительно хотите получить доступ?
Осталось публикаций : 0
Уверены, что хотите отказаться от подписки?