ПОДПИСКА ОТ ₽175 В НЕДЕЛЮ
Воскресенье, 13 июля, 2025
  • Логин
  • Зарегистрироваться

Корзина пуста.

Нет результатов поиска
Показать все результаты
oboz.info
  • Россия
    • Главное: Россия
  • Самараtop
    • Главное: Самара
    • Обозрение: Тольятти
    • Обозрение: Сызрань
    • Обозрение: Новокуйбышевск/«Город Н-ск 2000»
  • Политика
  • Бизнес
  • Авто
  • «СО»
    • Читать свежие публикации и архив
    • Купить подписку и номера
    • Номера для подписчиков
  • «ДЕЛО»
    • «ДЕЛО»: купить новые номера
    • Журнал «ДЕЛО»: Главная
    • «Золотая тысяча» — 2023
    • Люди года
    • Рейтинги
    • Расследования
    • Истории
    • Проекты
    • «ЗОЛОТОЙ ПОРТФЕЛЬ»
  • Еда&Рестораны
  • Криминал
  • Редакция
    • Редакция
    • Реклама
    • «Читальный зал»
  • Россия
    • Главное: Россия
  • Самараtop
    • Главное: Самара
    • Обозрение: Тольятти
    • Обозрение: Сызрань
    • Обозрение: Новокуйбышевск/«Город Н-ск 2000»
  • Политика
  • Бизнес
  • Авто
  • «СО»
    • Читать свежие публикации и архив
    • Купить подписку и номера
    • Номера для подписчиков
  • «ДЕЛО»
    • «ДЕЛО»: купить новые номера
    • Журнал «ДЕЛО»: Главная
    • «Золотая тысяча» — 2023
    • Люди года
    • Рейтинги
    • Расследования
    • Истории
    • Проекты
    • «ЗОЛОТОЙ ПОРТФЕЛЬ»
  • Еда&Рестораны
  • Криминал
  • Редакция
    • Редакция
    • Реклама
    • «Читальный зал»
Нет результатов поиска
Показать все результаты
oboz.info
Нет результатов поиска
Показать все результаты
ВАША ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА НА OBOZ.INFO ВАША ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА НА OBOZ.INFO ВАША ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА НА OBOZ.INFO
ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА НА OBOZ.INFO

Росфинмониторинг: в России появились схемы обналичивания туристического кешбэка

oboz.info
20.05.2022
Бизнес, Главное: Россия
0
Фото: Ono Kosuki: Pexels

Фото: Ono Kosuki: Pexels

Финразведка выявила незаконную схему обналичивания с помощью туристического кешбэка и предупредила о ней банки.

Читайте также:

В ближайшее время начнутся продажи зимних туров из Самары в Таиланд

Из Самары появятся скоростные речные перевозки на «Метеорах» в Казань и Саратов

В Air Arabia обещают вернуть российских пассажиров домой до 22 июня

Больше

Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо Росфинмониторина.

Туристические компании оформляют фиктивные поездки на подставных лиц, чтобы получить возмещение от госбюджета. Участники рынка отмечают, что выявить такие операции довольно сложно, а для обналичивания есть и более простые схемы.

«Банк России в курсе того, что на рынке турбизнеса возможно использование подобной схемы», — сказал РБК представитель ЦБ.

Оператор программы — Национальная система платежных карт (НСПК) — сообщил РБК, что его мониторинговые системы «позволяли своевременно выявлять случаи нарушения правил акции».

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА НА OBOZ.INFO

В письме Росфинмониторинга указано, что участниками незаконной схемы обналичивания могут быть турфирмы и физлица. Среди них, например, – клиенты, сотрудники туркомпаний и связанные с топ-менеджерами, владельцами лица. Росфинмониторинг описал схему так: Физлица открывают карты «Мир», на которые поступают деньги от туркомпании для дальнейшей оплаты путевки ради получения кешбэка.

Затем компания зачисляет деньги на карту — от 180 до 400 тыс. рублей — под видом возврата средств за отмененный тур. Далее клиент в течение одного-двух дней покупает туры по России, от одной до четырех операций на сумму до 100 тыс. рублей каждая.

Оплата идет через терминалы, расположенные в офисах туркомпаний. Независимо от участников схемы и банка происходит зачисление туристического кешбэка на счет физлица (20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей).

Наконец, клиент банка снимает полученные средства с карты наличными или переводит их на счета других участников-физлиц. Также Росфинмониторинг предложил банкам препятствовать обналичиванию туристического кешбэка при перечислении денег физлицу за «отмененный» тур.

Банки же должны проверить и подтвердить, что турфирма обоснованно перечислила деньги физлицу за отмененную поездку.

Финразведка назвала признаки сомнительности этой операции: клиент банка ранее не оплачивал поездку за границу, не совершал транзакции в регионе назначения тура (с кешбэком) или не представлял в банк документы, подтверждающие поездку, — чеки, билеты или ваучеры, а туркомпания не производила расчеты для организации поездки.

При этом в Ростуризм не поступало жалоб на недобросовестное поведение компаний по программе туристического кешбэка, сообщили РБК в пресс-службе ведомства, которое отвечает за выплату возмещений путешественникам.

«Мы отрабатываем все возможные риски, постоянно совершенствуя технологическую безопасность программы», — указали в Ростуризме, подчеркнув, что агентство учтет рекомендации Росфинмониторинга и дополнительно отработает протоколы безопасности.

-Артем Элекин

Темы: Путешествия
Предыдущая статья

«Крылья Советов» сыграют без видеоповторов

Следующая статья

В мире распространяется угроза новой эпидемии оспы. В группе риска геи

Еще интересно:

Мигранты поставили на поток новую схему отъема денег АвтоВАЗа
Бизнес

ТОП-5 новостей недели: Бизнес

Александра Русяева, oboz.info
11.07.2025
Банк России повысил ключевую ставку с 19% до 21%
Бизнес

В России в 2025 году самым доходным активом стали корпоративные облигации

Александра Русяева, oboz.info
11.07.2025
Генерал Гурулев потребовал от МО объяснить «куда делись полтора миллиона комплектов формы»
Власть и Политика

Депутат Гурулев предложил ввести в России налог на достойную старость для бездетных

Марина Ярцева, oboz.info
11.07.2025
Больше
Следующая статья
В мире распространяется угроза новой эпидемии оспы. В группе риска геи

В мире распространяется угроза новой эпидемии оспы. В группе риска геи

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА НА OBOZ.INFO

Выбор редактора

Россия 12 июля снова ударила по западным областям Украины — во Львове горит завод «Электрон»

Россия 12 июля снова ударила по западным областям Украины — во Львове горит завод «Электрон»

23 часа назад
К началу нового сезона для самарских «Крыльев» сверстали бюджет выживания

Счетная палата насчитала нарушения самарским «Крыльям Советов»

1 день назад
В сети завирусился видеоролик о погибающих в контрнаступе солдатах ВСУ с призывом сдаваться

Швейцарская NZZ: у Украины все еще есть два варианта избежать разгрома

2 дня назад
Генерал Гурулев потребовал от МО объяснить «куда делись полтора миллиона комплектов формы»

Депутат Гурулев предложил ввести в России налог на достойную старость для бездетных

2 дня назад
Армия России в ночь на 10 июля провела мощнейшую массированную атаку на военные цели в Киеве

Армия России в ночь на 10 июля провела мощнейшую массированную атаку на военные цели в Киеве

3 дня назад
Больше
ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА НА OBOZ.INFO

Читают сейчас

  • На Самарскую область надвигается сильный ливень

    В Самаре на Волге 12 июля опрокинулся плавучий дом — один человек пропал без вести

    30 Поделились
    Поделиться 12 Твит 8
  • Россия 12 июля снова ударила по западным областям Украины — во Львове горит завод «Электрон»

    29 Поделились
    Поделиться 12 Твит 7
  • Самарский областной суд признал законным приговор экс-чиновнице регионального минстроя

    159 Поделились
    Поделиться 64 Твит 40
  • Счетная палата насчитала нарушения самарским «Крыльям Советов»

    26 Поделились
    Поделиться 10 Твит 7
  • Афиша выходного дня: куда сходить в Самаре с 11 по 13 июля

    28 Поделились
    Поделиться 11 Твит 7

Самые богатые люди Самары

200 самых прибыльных компаний Самарской области
"ДЕЛО". Рейтинги

200 самых прибыльных компаний Самарской области

ДЕЛО
21.10.2021
Больше

"ДЕЛО": Рейтинги

Большие дозировки: крупнейшие многопрофильные клиники Самарской области делят рынок на 7 миллиардов
Бизнес

Большие дозировки: крупнейшие многопрофильные клиники Самарской области делят рынок на 7 миллиардов

ДЕЛО
30.06.2025
Больше
ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА НА OBOZ.INFO
oboz.info

2025 © «Обозрение». Все права на материалы, опубликованные на портале OBOZ.INFO, защищены

Наименование средства массовой информации сетевого издания: «Обозрение». Регистрационный номер СМИ: Эл № ФС77-82126 от 18.10.2021, зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+ Учредитель: ООО «Рекламно-информационный центр». Главный редактор: В. О. Петрова. Эл. Почта редакции: portal@63media.ru Телефон редакции: (846) 342-50-28 Любое использование материалов возможно только в соответствии с Условиями использования

  • Редакция
  • Реклама
  • Контакты
  • Журнал «ДЕЛО». Расследования & Рейтинги
  • Условия использования и ограничения
  • Политика конфиденциальности
  • Вакансии

Техническая поддержка сайта от агентства "Простые решения"

Добро пожаловать!

Войдите в свою учетную запись ниже

Забыли пароль? Зарегистрироваться

Создайте новый аккаунт!

Заполните формы для регистрации (только латинские символы)

Все поля обязательны для заполнения Войти

Получить пароль

Пожалуйста, введите имя пользователя или e-mail для сброса пароля

Войти
ПОДПИСКА
  • Логин
  • Зарегистрироваться
  • Корзина
  • «Самарское Обозрение»&«ДЕЛО»: номера
  • Россия: главное
  • Самара: главное
    • Обозрение: Тольятти
    • Обозрение: Сызрань
    • Обозрение: Новокуйбышевск/«Город Н-ск 2000»
  • Линия фронта
    • «Герои фронта»
  • Политика
  • Бизнес
  • Недвижимость
  • АВТОМОБИЛИ
  • Технологии
  • «Самарское Обозрение»
    • Читать свежие публикации и архив
    • Купить подписку и номера
    • Номера для подписчиков
  • Рейтинги
  • Расследования
  • Истории
  • «ДЕЛО»
    • «Золотая тысяча» — 2023
    • «ДЕЛО»: купить новые номера
    • Журнал «ДЕЛО». Расследования и рейтинги
    • Люди года
    • 300 самых богатых семей самарских политиков и чиновников — 2022
    • Самарские «короли госзаказа» — 2022
    • «Агробароны 2022»
    • «50 самых влиятельных женщин 2022»
    • 50 самых богатых владельцев медклиник Самарской области — 2022
    • «ЗОЛОТОЙ ПОРТФЕЛЬ»
    • «Эпоха Титова»
  • Интервью
  • Медицина
  • Еда и Рестораны
  • Спорт
  • Криминал
  • Спецпроекты
    • «САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ — ТЕРРИТОРИЯ КУРОРТОВ»
    • «Самарская крепость»
    • «НЕФТЬ И ГАЗ»
    • «ПОРЯДОК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ»
    • «РЕАКТОР»
    • «СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕКТОР»
    • «СФЕРА ЗНАНИЙ»
    • «Самарская медицина: лучшее из возможного»
    • «БОЛЬШАЯ ХИМИЯ. СРЕДНЯЯ ВОЛГА»
  • Новокуйбышевск
    • Новости, истории и люди
    • Газета «Город Н-ск»: номера
  • Мнения
  • Кунсткамера
  • Общество
  • Экология
  • Образование
  • Культура
  • Туризм
  • Дни рождения. Даты. Юбилеи
  • Новости партнеров
  • Редакция
  • Рекламная служба
  • Контакты
  • «Читальный зал»
Нет результатов поиска
Показать все результаты

2025 © «Обозрение». Все права на материалы, опубликованные на портале OBOZ.INFO, защищены

Вы действительно хотите получить доступ?
Осталось публикаций : 0
Уверены, что хотите отказаться от подписки?