Четверг, 30 июня, 2022
  • Логин
Нет результатов поиска
Показать все результаты
oboz.info
  • Россия
  • Самараtop
  • Политика
  • Бизнес
  • «ДЕЛО»
    • «ДЕЛО». Рейтинги
    • «ДЕЛО». Расследования
    • «ДЕЛО». Истории
    • «ДЕЛО». Проекты
    • «ЗОЛОТОЙ ПОРТФЕЛЬ»
    • Журнал «Дело»: номера
  • Еда & Рестораны
  • Спорт
  • Проекты
  • Криминал
  • Редакция
  • Реклама
  • Россия
  • Самараtop
  • Политика
  • Бизнес
  • «ДЕЛО»
    • «ДЕЛО». Рейтинги
    • «ДЕЛО». Расследования
    • «ДЕЛО». Истории
    • «ДЕЛО». Проекты
    • «ЗОЛОТОЙ ПОРТФЕЛЬ»
    • Журнал «Дело»: номера
  • Еда & Рестораны
  • Спорт
  • Проекты
  • Криминал
  • Редакция
  • Реклама
Нет результатов поиска
Показать все результаты
oboz.info
Нет результатов поиска
Показать все результаты
Главная Бизнес

Росфинмониторинг: в России появились схемы обналичивания туристического кешбэка

oboz.info
20/05/22 - 10:08
Бизнес, Главное: Россия
Время чтения: 2 мин.
A A
Росфинмониторинг: в России появились схемы обналичивания туристического кешбэка

Фото: Ono Kosuki: Pexels

61
Просмотры

Финразведка выявила незаконную схему обналичивания с помощью туристического кешбэка и предупредила о ней банки.

Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо Росфинмониторина.

Туристические компании оформляют фиктивные поездки на подставных лиц, чтобы получить возмещение от госбюджета. Участники рынка отмечают, что выявить такие операции довольно сложно, а для обналичивания есть и более простые схемы.

Читайте также:

В июне 2022 года из Самары чаще всего летали в Ереван

Самара вошла в число восьми городов, где будут теперь оформлять украинские визы

В июле 2022 года из Самары в Астрахань отправится туристический поезд

Больше

«Банк России в курсе того, что на рынке турбизнеса возможно использование подобной схемы», — сказал РБК представитель ЦБ.

Оператор программы — Национальная система платежных карт (НСПК) — сообщил РБК, что его мониторинговые системы «позволяли своевременно выявлять случаи нарушения правил акции».

В письме Росфинмониторинга указано, что участниками незаконной схемы обналичивания могут быть турфирмы и физлица. Среди них, например, – клиенты, сотрудники туркомпаний и связанные с топ-менеджерами, владельцами лица. Росфинмониторинг описал схему так: Физлица открывают карты «Мир», на которые поступают деньги от туркомпании для дальнейшей оплаты путевки ради получения кешбэка.

Затем компания зачисляет деньги на карту — от 180 до 400 тыс. рублей — под видом возврата средств за отмененный тур. Далее клиент в течение одного-двух дней покупает туры по России, от одной до четырех операций на сумму до 100 тыс. рублей каждая.

Оплата идет через терминалы, расположенные в офисах туркомпаний. Независимо от участников схемы и банка происходит зачисление туристического кешбэка на счет физлица (20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей).

Наконец, клиент банка снимает полученные средства с карты наличными или переводит их на счета других участников-физлиц. Также Росфинмониторинг предложил банкам препятствовать обналичиванию туристического кешбэка при перечислении денег физлицу за «отмененный» тур.

Банки же должны проверить и подтвердить, что турфирма обоснованно перечислила деньги физлицу за отмененную поездку.

Финразведка назвала признаки сомнительности этой операции: клиент банка ранее не оплачивал поездку за границу, не совершал транзакции в регионе назначения тура (с кешбэком) или не представлял в банк документы, подтверждающие поездку, — чеки, билеты или ваучеры, а туркомпания не производила расчеты для организации поездки.

При этом в Ростуризм не поступало жалоб на недобросовестное поведение компаний по программе туристического кешбэка, сообщили РБК в пресс-службе ведомства, которое отвечает за выплату возмещений путешественникам.

«Мы отрабатываем все возможные риски, постоянно совершенствуя технологическую безопасность программы», — указали в Ростуризме, подчеркнув, что агентство учтет рекомендации Росфинмониторинга и дополнительно отработает протоколы безопасности.

-Артем Элекин

Темы: Путешествия
ПоделитьсяПоделитьсяПоделитьсяОтправитьТвит1
Эффективная РЕКЛАМА на OBOZ.info

Еще интересно:

«Коровка» против «Магната»: в битве производителей мороженого в России — новый лидер
Бизнес

«Коровка» против «Магната»: в битве производителей мороженого в России — новый лидер

oboz.info
30.06.2022
Компания «Элита» распланирует в Самаре квартал с проблемным недостроем
Бизнес

В 2022 году за ремонт тольяттинских дворов ответит Барсегян

oboz.info
30.06.2022
Самарские силовики научились справляться с мошенническими call-центрами
Бизнес

Компания Honor прекратила поставки смартфонов в Россию

oboz.info
30.06.2022
История самарской коммунальной монополии заканчивается банкротством и уголовными делами
Бизнес

Самарская область лидирует среди регионов России, где упал спрос на электроэнергию

oboz.info
30.06.2022
Самарские торговые центры и рынки ждут падение трафика с вводом QR-кодов
Бизнес

Бывшей жене сына экс-губернатора Самарской области придется платить за супруга 

oboz.info
29.06.2022
Бренды правообладателей из недружественных стран теряют защиту на глазах
Бизнес

“Байкал” и “Буратино” заменят Coca-Cola в российском меню KFC и Burger King

oboz.info
29.06.2022
В Самаре на месте рынка «Шапито»  построят торговый центр
Бизнес

В Самаре на месте рынка «Шапито» построят торговый центр

oboz.info
29.06.2022
Больше
Эффективная РЕКЛАМА на OBOZ.info

Выбор редактора

Битва за остров Змеиный между армиями России и Украины обернулась катастрофой ВСУ

Российская армия вывела войска с острова Змеиный, за который два месяца шли жестокие битвы

9 минут назад
«Коровка» против «Магната»: в битве производителей мороженого в России — новый лидер

«Коровка» против «Магната»: в битве производителей мороженого в России — новый лидер

39 минут назад
Власти России назвали реальной угрозой риски начала мировой ядерной войны

Путин назвал конечной целью военной операции РФ на Украине гарантированную безопасность России

3 часа назад
Самарские силовики научились справляться с мошенническими call-центрами

Компания Honor прекратила поставки смартфонов в Россию

4 часа назад
В Самаре мужчина расстрелял из пневматического оружия гуляющих у дома детей

В Самаре мужчина расстрелял из пневматического оружия гуляющих у дома детей

4 часа назад

Самое читаемое

  • Самарские торговые центры и рынки ждут падение трафика с вводом QR-кодов

    Бывшей жене сына экс-губернатора Самарской области придется платить за супруга 

    29 Поделились
    Поделиться 12 Твит 7
  • В Самаре 27 июня открылся ресторан «Вкусно и точка» на Полевой. Еще одна «Точка» — на Авроре

    97 Поделились
    Поделиться 38 Твит 24
  • ВСУ бросили в бой на Донбассе ракетные системы HIMARS, нанеся удар по Перевальску

    103 Поделились
    Поделиться 41 Твит 26
  • В Самаре выявили мошенничество при перепродаже мебели IKEA

    18 Поделились
    Поделиться 7 Твит 5
  • В Самаре 4-летнему мальчику сломали грудину в детском саду

    14 Поделились
    Поделиться 6 Твит 4

Самые богатые люди Самары

Миллиард чистой прибыли: что питает энергию праны владельцев компании «Пранафарм»
"ДЕЛО". Истории

Миллиард чистой прибыли: что питает энергию праны владельцев компании «Пранафарм»

DЕЛО
21.10.2021
Эффективная РЕКЛАМА на OBOZ.info

"ДЕЛО": Рейтинги

«Регион» дистанцировался от площадки саратовского завода
"ДЕЛО". Рейтинги

Самые богатые семьи самарских политиков и чиновников: рекорды 2020 года

oboz.info
25.02.2021
2,4 млрд рублей прибыли заработала первая десятка самых прибыльных самарских агрокомпаний
"ДЕЛО". Рейтинги

2,4 млрд рублей прибыли заработала первая десятка самых прибыльных самарских агрокомпаний

oboz.info
24.02.2021
Под каблуком: 50 самых влиятельных женщин в самарском бизнесе 2022
"ДЕЛО". Рейтинги

Под каблуком: 50 самых влиятельных женщин в самарском бизнесе 2022

DЕЛО
12.03.2022
Больше
oboz.info

2022 © «Обозрение». Все права на материалы, опубликованные на портале OBOZ.INFO, защищены

Наименование средства массовой информации сетевого издания: «Обозрение». Регистрационный номер СМИ: Эл № ФС77-82126 от 18.10.2021, зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+ Учредитель: ООО «Рекламно-информационный центр». Главный редактор: В. О. Петрова. Эл. Почта редакции: portal@63media.ru Телефон редакции: (846) 342-50-28 Любое использование материалов возможно только в соответствии с Условиями использования

  • Редакция
  • Реклама
  • Контакты
  • Журнал «ДЕЛО». Расследования & Рейтинги
  • Условия использования и ограничения
  • Политика конфиденциальности
  • Вакансии

Нет результатов поиска
Показать все результаты
  • Россия
  • Украина/Донбасс
  • Самара
    • Обозрение Тольятти
  • Политика
  • Бизнес
  • «ДЕЛО»
    • «Самарская крепость»
    • «Агробароны 2022»
    • «50 самых влиятельных женщин 2022»
    • «Люди года 2021»
    • «Золотая тысяча 2021»
    • «ЗОЛОТОЙ ПОРТФЕЛЬ»
  • Расследования
  • Рейтинги
  • Истории
  • Интервью
  • Еда & Рестораны
  • Спорт
  • Криминал
  • Редакция
  • Реклама
  • Спецпроекты
    • «НЕФТЯНОЙ СЕКТОР»
    • «ПОРЯДОК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ»
    • «РЕАКТОР»
    • «САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ — ТЕРРИТОРИЯ КУРОРТОВ»
    • «СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕКТОР»
    • «СФЕРА ЗНАНИЙ»
  • Логин
  • Карта

2022 © «Обозрение». Все права на материалы, опубликованные на портале OBOZ.INFO, защищены

Добро пожаловать!

Войти чeрез Google
или

Войдите в свою учетную запись ниже

Забыли пароль?

Получить пароль

Пожалуйста, введите имя пользователя или e-mail для сброса пароля

Войти
Вы действительно хотите получить доступ?
Разблокировать : 0
Уверены, что хотите отказаться от подписки?