Самарские фискалы банкротят оператора золотодобычи в Якутии

Под пресс фискалов попало ООО «ТЛТ Финанс», оператор золотодобычи в Якутии.

Ключевым финансовым проектом Анатолия Волошина был небольшой тольяттинский Эл банк. Помимо банкинга Волошин активно инвестировал и в другие виды бизнеса, в том числе в золотодобычу. Весной 2016 года у Эл банка отозвали лицензию, после чего кредиторы начали предъявлять претензии его бенефициару. Агентство по страхованию вкладов, курирующее ликвидацию Эл банка, пыталось обанкротить Волошина. Банкиру пришлось в судебном порядке защищать положенный ему прожиточный минимум, чтобы его пенсия не уходила кредиторам. В итоге Волошину удалось прекратить свое банкротство, однако большую часть бизнеса он потерял. По крайней мере, официально.

Между тем Волошины сохранили контроль над частью золотодобывающего бизнеса. Его оператором выступало ООО «ТЛТ Финанс». По данным системы «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в 2016 году и с момента образования ее единственным учредителем числилась дочь банкира Ирина Волошина. Компания располагает шестью лицензиями на пользование недрами Якутии. Согласно данным рекрутинговых ресурсов, «ТЛТ Финанс» активно привлекает специалистов для работы там. Компания участвовала в ряде судебных процессов, из материалов которых становится понятно, что «ТЛТ Финанс» активно предоставлял свою спецтехнику в аренду другим золотодобытчикам. В 2022 году компания продемонстрировала выручку в размере около 17 млн рублей, при этом впервые уйдя в убыток более чем на 11 млн рублей. На фирме числится свыше 48 млн рублей обязательств.

Якутские СМИ сообщали, что летом 2023 года «ТЛТ Финанс» попал в центр экологического скандала. Местное издание ArkticPost сообщает: «Якутское минэкологии зафиксировало визуальное загрязнение ручья Большой Неричи в Нерюнгринском районе на правом притоке реки Иенгра, где проводит промывку рассыпного золота ООО «ТЛТ Финанс». Как пишет издание, на участке «были обнаружены туши погибших оленей. Также зафиксировано визуальное загрязнение данного ручья. Взяты пробы природной и сточной воды. На участок подошли медведи, привлеченные запахом погибших оленей, что затруднило оценку ущерба».

В конце весны 2023 года капитал «ТЛТ Финанс» пришел в движение. В мае Ирина Волошина передала 100% долей тольяттинской компании чувашскому ООО «ССТ». Владельцами последнего выступают Алексей Сорокин и Сергей Татаринов, которые, судя по сведениям системы «СПАРК-Интерфакс», владеют преимущественно уже ликвидированными компаниями. Также после сделки 100% долей «ТЛТ Финанс» остались в залоге у Ирины Волошиной. Все это позволяет предполагать с высокой долей уверенности, что и после сделки компания недалеко ушла от семьи бенефициара Эл банка.

Между тем формальная перепродажа «на сторону» могла быть связана с зарождающимся конфликтом «ТЛТ Финанс» и фискалов. В базе данных арбитражного суда нет сведений об оспаривании тольяттинской фирмой каких-либо решений налоговиков. Если верить выкладкам системы «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году «ТЛТ Финанс» заплатил чуть более 3 млн рублей налогов, из которых основную часть составляет НДС. Причем это максимальный показатель за всю историю компании.

Тем не менее 18 октября 2023 года Межрайонная ИФНС России №23 по Самарской области подала иск о банкротстве ООО «ТЛТ Финанс». Никаких подробностей в материалах дела пока не содержится.

Юристы считают, что иск налоговиков связан с задолженностью «ТЛТ Финанс» по обязательным платежам и они имели право подать его и без предварительных судебных баталий. «Налоговая инспекция может подать заявление о банкротстве юридического лица только по долгам в бюджет и внебюджетные фонды (обязательные платежи). Для этого достаточно решения налогового органа о взыскании (доначислении) налоговой недоимки по результатам налоговой проверки. Заявление о банкротстве подается по истечении 30 дней с момента принятия решения налогового органа о взыскании задолженности за счет денежных средств или иного имущества должника либо вступившего в законную силу решения суда», — пояснил адвокат Дмитрий Натариус.

Получить комментарии в «ТЛТ Финанс» и у Анатолия Волошина «СО» не удалось.

Забирают последнее

«ТЛТ Финанс» — один из немногих работающих активов семьи Анатолия Волошина. Сам предприниматель, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», из многопрофильного бизнеса, которым владел ранее, сохранил лишь 3% в операторе автомойки ООО «Компания «Чисто-Быстро».

Зато он выступает руководителем АО «Приморское» — оператора многофункционального торгово-делового центра «Вега» в Тольятти. Он включает два основных здания, соединенных торговых переходом, общей площадью более 60 тыс. кв. метров. По итогам 2022 года «Вега» продемонстрировала выручку в размере 133 млн рублей и убыток более 20 млн рублей. Согласно ЕГРЮЛ, 50% «Приморского» принадлежит ООО «Вега — Кино» и такой же пакет — ООО «Проммет». Последнее подконтрольно бизнесмену Евгению Привалову (35%) и семье бывшего вице-президента АвтоВАЗа Виктора Энса (65%). Владельцем 100% долей «Вега — Кино» числится давний партнер Волошина, тольяттинский бизнесмен Александр Казаков.

Ранее Анатолий Волошин вместе с супругой Галиной Волошиной владел 33% ООО «Тайм-Финанс», которому, в свою очередь, принадлежало 50% «Приморского».

Ирина Волошина является также совладельцем оренбургского ООО «Рудник», специализирующегося на добыче декоративного камня. В компании Волошиной принадлежит 25% долей. Судя по всему, фирма не ведет активной деятельности. По итогам прошлого года «Рудник» выручил 2,6 млн рублей при убытке в 3 млн. Партнерами Волошиной по «Руднику» являются тольяттинские бизнесмены Юрий Перевалов, Владимир Егоров и Михаил Балашов.

— Роман Аврусин