Шакуров не переспорил ЦБ

В конце ноября Арбитражный суд Московского округа отказался удовлетворить кассационную жалобу владельцев банка в деле, касающемся санкций регулятора. Собственники банка настаивали на «отсутствии неоднократности допущенных нарушений, несущественности нарушений, отсутствии привлечения к административной ответственности за допущенные нарушения». В частности, речь шла о непредоставлении сведений об операции АНООДО «Земляничный дождь» на сумму 122 тысячи рублей, о несвоевременном уведомлении регулятора о переводе 2,1 млн рублей на счет ООО «РСУ-1». Также компания указала неверный код в Росфинмониторинг по операциям шести ТСЖ на общую сумму 1,4 млн рублей. Арбитраж в удовлетворении требований банка отказал, оставив в силе решение первой и апелляционной инстанций.