Бывший владелец крупнейшей в Тольятти розничной табачной сети «Город.Ру» Александр Матвеев выслушал приговор по делу об обналичивании денег через его торговые точки.
Матвеев отделался штрафом в 1,5 млн рублей, штрафы назначены и большей части других фигурантов, среди которых — бывший глава Ульяновского филиала Почты России Татьяна Рябова и экс-банкир Елена Хацкая.
История этой скандально известной «обнальной» группы начала разворачиваться осенью 2017 года, когда полиция задержала управляющего тольяттинским офисом филиала «Пермский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» Елену Хацкую и ее подельников Юрия Глухова и Ильсину Шапошникову.
Вскоре установили и организаторов «обнального» трафика. Ими оказались двое жителей Тольятти — Сергей Раевский и Евгений Трубачев. «Обнальная» группа работала с апреля 2014-го по октябрь 2017 года через сеть «однодневок» с регистрацией на подставных лиц. Маржа «обнальщиков» составляла порядка 2-7% от перечисляемых сумм.
Для перевозки наличных средств группа Раевского даже приобрела микроавтобус Volkswagen Transporter, бронированный по классу В-3.
Вскоре в деле появились имена еще двух VIP-подозреваемых. Ими оказались бывший глава почтамта Тольятти, затем руководитель Ульяновского областного филиала Почты России Татьяна Рябова и известный в Тольятти бизнесмен Александр Матвеев, собственник крупнейшей в городе розничной табачной сети «Город.Ру» (подробнее о нем — в тексте «Все в прошлом»).
Благодаря участию Рябовой наличные денежные средства беспрепятственно выдавались членам преступной группы в почтовых отделениях и почтаматах Ульяновской и Самарской областей (за наличностью выезжал тот самый бронированный автомобиль). А в киосках сети Матвеева под 3,2% закупалась «наличка», вырученная от продажи сигарет и сопутствующих товаров.
Как посчитали правоохранители, на сотрудничестве с «обнальщиками» Матвеев заработал около 15 млн рублей. Всего же с 2014-го по 2017 год через счета подконтрольных преступной группе организаций было прокачано около 2,3 млрд рублей, общий заработок фигурантов превысил 94 млн рублей.
Офисы «обнальщиков» группы Раевского и Трубачева работали по нескольким адресам в Тольятти: улица Офицерская, 2а; улица 40 лет Победы, 22 (бывший офис Мираф-Банка); улица Юбилейная, 6; Южное шоссе, 73; Ботаническая, 62. Здесь осуществлялись незаконные банковские операции, кассовое обслуживание юридических лиц, инкассация и перевод денежных средств.
Уголовное дело группы Раевского поступило в суд Автозаводского района Тольятти в июне 2022 года и рассматривалось судьей Анастасией Меркуловой больше двух с половиной лет. Всем фигурантам вменили статью о незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ). В конце 2024 года был оглашен обвинительный приговор, довольно мягкий, который никем не оспаривался и в 2025 году вступил в законную силу. Организаторов «обнального» трафика Раевского и Трубачева приговорили к принудительным работам, остальные фигуранты отделались штрафами в сумме от 600 тыс. рублей до 1,85 млн рублей. С Сергея Раевского в доход государства взыскано 1,837 млн рублей в счет конфискации имущества. Ему сохранен арест на гараж и гаражный бокс (видимо, ущерб будут возмещать с их продажи на торгах), зато снят арест с квартиры, нежилых помещений и земельных участков в Ставропольском районе.
Оксане Лукичевой суд предоставил отсрочку исполнения наказания до достижения ее ребенком возраста 14 лет. Под амнистию в связи с 70-летием Победы в ВОВ попали Антон Панферов, Юлия Рогова и Татьяна Рябова, судимость с них была снята. У Рябовой, кстати, был самый крупный штраф в рамках этого уголовного дела — 1,85 млн рублей. Елена Хацкая заплатит в доход государства 900 тыс. рублей.
Александру Матвееву суд назначил наказание в виде штрафа в размере 1,9 млн рублей, но с учетом времени содержания под стражей и под домашним арестом сумма снижена до 1,5 млн рублей. Таким образом, бывший «табачный король» Тольятти сохранил свободу, пусть и потерял при этом почти весь свой бизнес.
На момент задержания осенью 2019 года Александр Матвеев был фактическим собственником крупнейшей в Тольятти сети из 200 розничных табачных киосков «Город.Ру». Компания Матвеева «Опал Плюс» контролировала оптовые поставки табака и имела миллиардные обороты. В 2016 году выручка этого юрлица составила около 1,8 млрд рублей, в последующие два года стабильно превышала миллиард. После возбуждения уголовного дела и ареста Матвеева начался спад, который завершился ликвидацией ООО «Опал Плюс» в сентябре 2022 года.
В материалах уголовного дела об «обнале» фигурировало связанное с Матвеевым ООО «Гермес-Торг», которое прекратило деятельность в 2020 году.
На оптовой торговле табаком специализировалась и другая компания Матвеева — «Кусто+», ликвидированная в 2017 году. Среди других фирм Матвеева, торговавших табаком оптом и в розницу, были ООО «Лира-Т», ООО «Такт», ООО «Кусто», ООО «Стелс-Н» и краснодарское ООО «Перспектива». Все они исключены из ЕГРЮЛ в 2018-2019 годах.
Примерно тогда же ликвидированы компании Матвеева «Сталс» (оптовая торговля древесиной) и «Согласие» (оптовая торговля моторным топливом).
Фирма Матвеева «Микроплюс Тольятти» в 2016 году переехала из Самарской области в Казань и в 2023 году благополучно самоликвидировалась. Летом 2023 года ряды недействующих пополнило ООО «Альянс», в сентябре 2024 года прекратило деятельность ООО «Региональная платежная система». Когда-то ООО «РПС» обеспечивало прием платежей от физлиц: в киосках «Город.Ру» можно не только купить сигареты, но и оплатить телефонную связь и интернет.
У Матвеева сейчас остался лишь небольшой бизнес, связанный со сдачей в аренду недвижимости на территории Самарского речного порта. Этим занимаются фирмы «Время» и «Ганза», руководимые Денисом Кирюшиным. «Время» в 2023 году показало скромную выручку 5,9 млн рублей, «Ганза» — 1,7 млн рублей.
У бывшего «табачного короля» Тольятти осталась также доля в тольяттинском ООО «Элита» (производство пива). Впрочем, финансовые показатели этого юрлица не обновлялись с 2020 года.
— Наталья Эльдарова
2025 © «Обозрение». Все права на материалы, опубликованные на портале OBOZ.INFO, защищены
