Центробанк запустил для бизнеса новую платформу против отмывания денег «Знай своего клиента»

Об этом пишет ТАСС.

Сама платформа позволит банкам в онлайн-режиме получить информацию о степени риска клиентов и их контрагентов, а также использовать для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Еще в конце декабря прошлого года Банк России тестировал платформу с кредитными организациями. Тогда в пилотном режиме добавили 40 банков, большинство из которых – системно значимые.

Уже в конце марта регулятор предложил всем кредитным организациям начать подключаться к платформе, но в том же пилотном режиме.

Согласно закону, на основе которого создана платформа «Знай своего клиента», юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям присвоят один из трех уровней риска: высокий, средний и низкий.

Информация ежедневно будет доводиться до подключенных к программе кредитных организаций.

Это уже не первые действия ЦБ по противодействию мошенникам. В мае OBOZ.INFO сообщал, что Банк России предложил ввести механизм отзыва банковских переводов. ЦБ введет базу о случаях и попытках перевода денег без согласия клиента.

В ней будут содержаться сведения о дропперских счетах, которые злоумышленники используют для вывода и снятия похищенных средств.

-Артем Элекин