В Самаре бизнес-леди укрыла от уплаты налогов более 6,5 млн рублей

В отношении директора компании «Вольтэко» Оксаны Хахулиной уже возбудили уголовное дело.

Глава собрания представителей Елховского района попалась на банальном мошенничестве

В Самарской области мундепу Алексею Лудцеву предъявили обвинение в мошенничестве

В Wildberries рассказали о новой мошеннической схеме с установкой шпионских программ

Больше

Как сообщает СУ СКР по Самарской области, 2-м отделом по расследованию особо важных дел управления завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

Максимальная санкция статьи – 7 лет лишения свободы. Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверочных мероприятий, проведенных УФНС России по Самарской области.

По версии следствия, налоговыми органами в адрес организации были направлены требования об уплате налогов и сборов. В связи с неисполнением директором общества с ограниченной ответственностью данных решений операции по счетам налогоплательщика были приостановлены в целях принудительной взыскании недоимок.

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА НА OBOZ.INFO

«Обвиняемая приняла решение производить перечисления денежных средств, принадлежащих организации, на основании распорядительных писем, минуя указанные расчетные счета. Действуя во исполнение задуманного, директор организации сокрыла денежные средства в размере более 5,65 млн рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание соответствующих недоимок по налогам и сборам, путем их перечисления на расчетные счета организаций, выступающих контрагентами в рамках заключенных ранее договоров», — сообщает региональное СУ СКР.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным OBOZ.INFO, подозреваемая – директор компании «Вольтэко» Оксана Хахулина. Фирма зарегистрирована в 2016 году по адресу: Самара, улица Мичурина, 52.

Основной вид деятельности — производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Хахулина является директором и собственником юрлица.

Выручка предприятия в 2021 году – 52,2 млн рублей, чистая прибыль – 1,8 млн рублей.

— Наталия Эльдарова